贵州钢绳股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州钢绳股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月18日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份70040903股，占公司总股本的42.61%。会议由董事长赵跃先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了下决议：
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
同意股份数70040903股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
同意股份数70040903股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了公司2007年度利润分配方案。
同意股份数70040903股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计，2007年，公司实现净利润45,839,123.41元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金4,583,912.34元，剩余的可分配利润41,255,211.07元。加上以前年度未分配利润57,903,209.70元，2007年度可供股东分配利润共计99,158,420.77元。
随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：
以2007年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.60元(含税)向全体股东分配红利，共分配9,862,200.00元，剩余的未分配利润89,296,220.77元，结转公司以后年度分配。
4、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
同意股份数70040903股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、同意聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构，并授权董事会根据工作情况决定其报酬。
同意股份数70040903股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、关于公司日常关联交易协议的议案。
同意股份数4918384股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股
关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。
在股东大会审议批准后，公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《运输服务协议》。
2008年，公司因生产经营需要，将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《购销及加工服务原则协议》。因土地使用税调增，公司依据《土地使用权租赁协议》第四条4.3款，相应提高土地租金。继续执行与贵州钢联金属制品有限公司签订的《配套产品采购原则协议》。
7、2007年度报告及年度报告摘要。
同意股份数70040903股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、增补杨茂麟先生为公司第三届董事会董事。
同意股份数70040903股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、增补张鸣先生、黄涛先生为公司第三届监事会监事。
同意股份数70040903股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案。
同意股份数70040903股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、公证或者律师见证情况
北京市众天律师事务所王半牧律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。。
四、备查文件目录
披露公告所需报备文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书；
贵州钢绳股份有限公司
2008年4月18日