一、重要事项
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月18日上午9时至上午12：00时
2、召开地点：公司报告厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：蔡星海
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东（股东代理人）共11人，代表股份271,575,888股，占公司有表决权总股份的60.43%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
（二）审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
（三）审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》；
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
（四）审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
（五）审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润323,626,851元，根据《公司章程》的规定，提取10%法定公积金32,362,686元，可供股东分配利润291,264,165元，加上年初未分配利润302,773,977元，可供股东分配的利润594,038,142元。公司董事会决定，拟以2007年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配现金股利89,881,696元，剩余504,156,446元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所和支付2007年度会计师事务所审计费用的议案》；
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
（七）审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》；
由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司、持有公司股份的关联高管回避了表决，实际参与表决的股东及股东代理人共8人，代表股份10,334,672股。
表决情况：同意10,334,672股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
（八）审议通过了《公司2008年度银行借贷事项的议案》；
表决情况：同意271,375,888股，占出席会议所有股东所持表决权的99.93%；反对0股；弃权200,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%；
（九）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制表决，选举产生的董事和独立董事如下：
1、选举蔡星海先生为公司第五届董事会董事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
2、选举李松兴先生为公司第五届董事会董事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
3、选举罗铭韬先生为公司第五届董事会董事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
4、选举邵鹏星先生为公司第五届董事会董事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
5、选举钱刚先生为公司第五届董事会董事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
6、选举文武先生为公司第五届董事会董事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
7、选举王培熹先生为公司第五届董事会董事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
8、选举吴茂清先生为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
9、选举周志海先生为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
10、选举沈岩先生为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
11、选举虞良杰先生为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
由上述董事和独立董事组成公司第五届董事会。任期三年。
（十）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制表决，选举产生的监事如下：
1、选举傅柏树先生为公司第五届监事会监事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
2、选举关景南先生为公司第五届监事会监事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
3、选举吴巨波先生为公司第五届监事会监事。
表决情况：同意271,575,888股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
由上述监事与公司职工代表大会联席会议推选出的职工代表担任的监事刘亚平先生、黄旭光先生（简历附后）组成公司第五届监事会。任期三年。
会议还听取了公司独立董事2007年度报告书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：邹明春
3、结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2008年4月18日
职工监事简历
刘亚平先生，男，汉族，1959年5月出生，大专文化，政工师，曾任大冶钢厂一轧钢厂工会主席、党委副书记、厂长兼党委书记、连轧厂厂长兼党委书记、公司质量检验部副部长。现任公司工会副主席、公司监事。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄旭光先生，男，汉族，1966年10月出生，大学文化，高级工程师，曾任大冶钢厂二轧钢厂技术科长、副厂长、东方钢铁有限公司轧钢厂副厂长、厂长。现任公司发展规划部部长、公司监事。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2008-009
大冶特殊钢股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告