新智科技股份有限公司
关于高管及证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司重大资产重组后主营业务发生重大变更，本董事会近日收到公司总经理闫子荣、财务负责人赵子纯、证券事务代表李莉的辞职报告。相关职务由重组换届后的董事会任命。
特此公告。
新智科技股份有限公司董事会
二○○八年四月十七日
证券代码：600503 证券简称：SST新智 公告编号：临2008－025
新智科技股份有限公司
关于第二届五十五次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新智科技股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会第五十五次会议于2008年4月17日以通讯表决方式通知召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经过充分讨论，审议通过如下决议：
1、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过《2007年年报全文及摘要》。
2、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过《2007年度社会责任报告》。
3、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过《高管、证券事务代表辞职及免去部分高管职务的议案》。
同意公司总经理闫子荣、财务负责人赵子纯、证券事务代表李莉的辞职申请。根据证监会批准的公司重组方案中职工安置原则，免去邱长青公司副总经理职务。
4、以同意11票 、弃权0票、反对0票，审议通过《2007年利润分配预案》。
经深圳大华天诚会计师事务所出具的《2007年年度审计报告》确认，公司2007年度净利润为-26,107,785.94元。根据公司《章程》规定，2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
特此公告。
新智科技股份有限公司董事会
2008年4月17日
证券代码：600503 证券简称：SST新智 公告编号：临2008－026
新智科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新智科技股份有限公司（下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2008年4月17日以通讯表决方式通知召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经过充分讨论，审议通过如下决议：
一、以同意3票 、弃权0票、反对0票，审议通过《2007年年报全文及摘要》；
二、以同意3票 、弃权0票、反对0票，审议通过《2007年年报及对公司依法运作情况的审核意见》；
公司监事会对公司2007年年报进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见：
(一)公司2007年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)公司2007年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年全年的经营管理和财务状况等事项；
(三)在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）报告期内在公司依法运作、经营管理、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
三、以同意3票 、弃权0票、反对0票，审议通过《2007年利润分配预案》。
经深圳大华天诚会计师事务所出具的《2007年年度审计报告》确认，公司2007年度净利润为-26,107,785.94元。根据公司《章程》规定，2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
特此公告。
新智科技股份有限公司监事会
2008年4月17日