河南黄河旋风股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南黄河旋风股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月28日在《上海证券报》刊登了《河南黄河旋风股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》，会议于2008年4月18日上午10:00在河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室召开，出席会议的股东和股东授权委托代表 4人，共代表108,825,920 股，占公司有表决权股份总数的40.61%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事、高管人员参加了会议，大会由乔秋生董事长主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式，表决通过了下列事项：
1、公司2007年度报告及摘要；
同意108,825,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
2、公司2007年度董事会工作报告；
同意108,825,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
3、公司2007年度监事会工作报告；
同意108,825,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
4、公司2007年度利润分配方案；
根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，公司2007年度实现净利润56,955,997.67元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金5,687,225.39元，加上年初未分配利润234,272,442.52元,本年度实际可供股东分配的利润为285,541,214.80元。
根据公司经营情况，公司2007年度利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。2007 年盈利但未提出现金利润分配预案的原因：基于目前国家宏观调控仍采取货币紧缩政策，不断提高贷款利率和存款准备金率，为降低资金成本，根据公司实际经营情况，建议不实施现金利润分配。公司未分配利润的用途和使用计划: 主要用于公司补充流动资金。
同意108,825,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案；
同意108,825,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
6、公司2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案；
同意26,126,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
7、计提公司2007年度资产减值准备的议案；
同意108,755,020股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
弃权70,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%
8、董事会换届的议案；
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名乔秋生、刘建设、岛岗宏行、朱峰、徐永杰、张永建为下届董事候选人，提名邹源、李鸿昌、鲁鸿贵为独立董事候选人。
上述董事简历已刊载于2008年3月28《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事选举采取累积投票制
选举乔秋生的票数[108,825,920]，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
选举岛岗宏行的票数[108,825,920]，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
选举朱峰的票数[108,825,920]，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
选举刘建设的票数[108,825,920]，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
选举徐永杰的票数[108,825,920]，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
选举张永建的票数[108,825,920]，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
选举邹源的票数[108,825,920]，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
选举李鸿昌的票数[108,825,920]，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
选举鲁鸿贵的票数[108,825,920]，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
9、监事会换届的议案；
鉴于本届监事会任期届满，现提名马宪军先生为下届股东代表监事候选人，股东代表监事需报股东大会审议。
上述监事简历已刊载于2008年3月28《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述监事与经职工代表大会选举的职工监事谢小战先生、宋明晔先生组成公司第四届监事会。
同意108,825,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
10、修订《综合服务协议》的议案；
河南黄河实业集团股份有限公司为本公司提供贷款担保服务和社区服务，本公司每年应向黄河集团缴纳人民币200万元，作为黄河集团提供上述服务的费用。
同意26,126,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
11、修订《公司章程》的议案；
同意108,825,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
河南黄河实业集团股份有限公司对第6项、第10项议案表决时进行了回避。
三、律师见证情况
河南世纪通律师事务所律师李春彦、封冠洪先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见。律师认为，公司2007年度股东大会的召集、召开及出席大会的股东（或股东代表人）资格、会议召集人资格、大会提案的表决方式和表决程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2008年4月18日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2008-007
河南黄河旋风股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
暨召开2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年4月7日以传真方式发出，2008年4月18日上午在公司二楼会议室召开。会议应到董事九人，实到九人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、关于选举河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会董事长及聘任公司总经理和高级管理人员的议案。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
会议选举乔秋生董事为第四届董事会董事长，刘建设董事为公司总经理，由于公司拟聘任的董事会秘书候选人尚未取得交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，董事会秘书一职暂时空缺，期间暂由董事长代行董事会秘书职责，徐永杰董事、王裕昌先生为公司副总经理，张永建董事为公司财务总监，张锐先生为公司证券事务代表（简历见附件二）。
公司独立董事对本次会议高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为公司高管人员的提名、聘任程序合法、合规，高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，同意本次董事会高管人员的聘任。
2、关于调整董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
经与会董事讨论、审议，决定各委员会成员组成如下：
<1>、董事会战略委员会由乔秋生董事、刘建设董事、岛冈宏行董事、朱峰董事、李鸿昌独立董事组成，乔秋生董事担任主任委员。
<2>、董事会审计委员会由邹源独立董事、鲁鸿贵独立董事和张永建董事组成，邹源独立董事担任主任委员。
<3>、董事会提名委员会由鲁鸿贵独立董事、李鸿昌独立董事和徐永杰董事组成，鲁鸿贵独立董事担任主任委员。
<4>、董事会薪酬与考核委员会由李鸿昌独立董事、邹源独立董事和刘建设董事组成，李鸿昌独立董事担任主任委员。
3、关于公司实施22000吨压机合成粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片产业化项目的议案。
本项目通过采取自主研发核心技术与购置国内配套设备，新建700台22000吨压机粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片生产线，年产粗颗粒金刚石单晶90720万克拉、大直径聚晶（PCD/PCBN）复合片540万片。
本项目总投资78000万元，其中固定资产投资52000万元，铺底流动资金26000万元。整个项目计划分三期建设，于2010年底全部投产，具体分为：
第一期建设进度：
2007年完成项目调研，土地勘探，一期厂房及道路等基础设施建设。
2008年完成装机300台，配套购置相应关键设备及辅助设备。
第二期建设进度：
2009年完成二期厂房及道路等基础设施建设；同时完成装机300台；配套购置相应关键设备及辅助设备。
第三期建设进度：
2010年完成装机100台，配套购置相应关键设备及辅助设备，整个项目达产验收。
资金来源为：申请银行贷款48000万元，其余资金由企业自筹解决。
本项目建成达产后，年新增销售收入196140万元，新增利润总额40620万元，新增销售税金及附加16029万元；投资利润率为29.2%，投资利税率为40.8%，税后财务内部收益率24.0%，税后投资回收期5.6年。
上述项目的详细情况可查阅公司上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的可行性报告。
该议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
4、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司2008年第一次临时股东大会由公司董事会负责召集，具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（1） 会议召开时间：2008年5月6日（星期二）上午10:00；
（2） 股权登记日：2008年4月29日（星期二）
（3） 现场会议召开地点：河南省长葛市人民路200号公司会议室
（4） 召集人：公司董事会
（5） 会议方式：本次临时股东大会采取现场方式。
（6） 会议出席对象
凡2008年4月29日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
公司董事、监事、高级管理人员；
公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
会议议题为：
关于公司实施22000吨压机合成粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片产业化项目的议案；
本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（见附件一）、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可以用传真的方式办理登记。
传真号码：0374-6108986，传真上请注明“股东大会”字样
（2）登记时间：2008年5月5日上午9:30～11:30，下午14:30～17:30
（3）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司证券部
四、其他事项：
1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、参加现场会议的股东在会议开始30分钟以前到达会议室，并携带身份证、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：张锐
联系电话：0374－6165530
联系传真：0374－6108986
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2008年4月18日
附件一：
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席河南黄河旋风股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
王裕昌简历：王裕昌，男，1956年出生，江苏靖江市人。1996年毕业于日本筑波大学，取得工学博士学位，1996年8月至1998年3月 在日本科学技术厅无机材料研究所，博士后，1998年5月为美国夏威夷大学地质物理及行星研究所，博士后，2002回国任河南黄河旋风股份有限公司技术中心主任，公司总工程师。
张锐简历：张锐，男，汉族，1983年2月出生，本科，2006年7月毕业于湖南农业大学，现任公司证券部部长。
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2008–008
河南黄河旋风股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2008年4月8日以传真方式发出，2008年4月18日上午11:30在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事马宪军先生主持，会议经讨论、表决，以全部赞成票通过了选举公司第四届监事会主席的议案，选举马宪军监事任公司第四届监事会主席。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
2008年4月18日