四川川投能源股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司召开2007年度股东大会的通知于2008年3月26日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露，股东大会各项提案于2008年4月11日在上海证券交易所网站披露，大会于2008年4月18日在四川省成都市小南街川投大厦以现场会议方式召开。大会由董事会召集，董事长黄顺福先生主持。
出席大会的股东及股东代理人共10人，共持有和代表股份247,752,210股，占公司总股份的50.43％。
公司11名董事、5名监事和3名高级管理人员出席了本次大会。
本次大会符合法律、法规、规则和公司章程规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式逐一表决通过了：
(一)2007年度董事会工作报告
赞成247,752,210股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
(二)2007年度监事会工作报告
赞成247,752,210股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
(三)2007年度财务决算及2008年度财务预算报告
赞成247,752,210股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
1、利润预算指标
（1）实现利润总额：30,600万元；
（2）归属于母公司的净利润27,800万元。
2、投融资预算
公司2007年资本金投入预算总额为26,008万元，银行贷款融资预算总额为106,688万元。其中：
（1）公司对田湾河工程项目资本金投入13,920万元，公司以2007年定向增发所募集的资金投入；田湾河工程建设需向银行融资69,600万元，由田湾河公司根据情况向银行申请中长期固定资产贷款、短期流动借款、发行信托理财产品等方式解决。
（2）公司对大渡河公司投入项目资本金12,088万元，公司以只有资金和银行贷款解决。
（3）公司向金融机构融资25,000万元短期贷款以补充公司流动资金需要。
(四)2007年年度报告
赞成247,752,210股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
详细内容见公司于3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的2007年年度报告摘要及在上海证券交易所网站披露的2007年年度报告全文。
(五)关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案报告
赞成247,752,210股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
以2007年年末总股本491,290,989股为基数，每10股送1股，派现0.13元（含税），资本公积金每10股转增2股。
(六) 关于选举第七届董事会成员的提案报告
大会对选举第七届董事会各董事分别表决，表决结果为：
1、选举黄顺福先生为公司董事。赞成247,752,210股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
2、选举郭勇先生为公司董事。赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
3、选举伍康定先生为公司董事。赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
4、选举李文志先生为公司董事。赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
5、选举杨勇先生为公司董事。赞成247,752,210股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
6、选举邹广严先生为公司独立董事。赞成247,752,210股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
7、选举陈全训先生为公司独立董事。赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
8、选举李成玉先生为公司独立董事。赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
9、选举邱国凡先生为公司独立董事。赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
10、选举刘资甫先生为公司董事。赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
11、选举曾强国先生为公司董事。赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
以上人员简历已于3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站披露。
(七)关于选举第七届监事会成员的提案报告
大会对选举第七届监事会各股东代表监事分别表决，表决结果为：
1、选举赵德胜先生为公司监事。赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
2、选举曹筱萍女士为公司监事。赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
3、选举郑世红女士为公司监事。赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
以上人员简历已于3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站披露。
经公司职工投票选举孙志祥先生、金树安先生为公司第七届监事会职工代表监事。
孙志祥：男，44岁，党员，学士，高级工程师。曾任中国水利水电第五工程局副局长兼第七分局局长兼紫坪铺工程施工局局长兼福堂电站调压井项目部经理；四川川投田湾河开发有限责任公司常务副总经理、董事。现任四川川投田湾河开发有限责任公司董事、总经理、党委书记。
金树安：男，58岁，党员，大专文化，高级工程师。曾任公司车间技术员、车间副主任、分厂厂长、副总经理，现任嘉阳电力公司董事、总经理，公司监事。
(八)关于与四川嘉阳集团有限责任公司签订《煤矸石供销合同》关联交易的提案报告
赞成7,089,716股，占有表决权股份总数的98.62％；反对0股；弃权98,500股;回避240,563,994股。
详细内容见3月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站公布的关联交易公告
因该提案报告属关联交易事项，在表决时，关联股东四川省投资集团有限责任公司和峨眉铁合金综合服务开发公司回避表决。
(九)关于续聘四川君和会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告
大会对续聘四川君和会计师事务所及授权董事会确定审计费用分项表决，表决结果为：
1、2008年继续聘用四川君和会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度的财务审计中介机构，聘期为一年，赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
2、授权董事会确定审计费用具体金额，赞成247,653,710股，占有表决权股份总数的99.96％；反对0股；弃权98,500股。
(十)关于修改《股东大会议事规则》的提案报告
赞成247,752,210股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（十一）关于修改《董事会议事规则》的提案报告
赞成247,752,210股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（十二）关于修改《监事会议事规则》的提案报告
赞成247,752,210股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
上述三项制度已于3月26日在上海证券交易所网站披露。
三、律师见证情况：
北京金杜律师事务所刘荣律师、刘红霞律师到会见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和董事会确认的股东大会决议
（二）法律意见书
以上文件置于公司证券事务部以备股东查阅。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司
二〇〇八年四月十九日