新疆天宏纸业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议会议于2008年4月17日上午10时召开，应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长王世超先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：
审议并通过《关于公司将存货4,707.355吨纸制品出售给新疆石河子造纸厂的关联交易的议案》。
根据新疆生产建设兵团农八师国有资产管理委员会师国资发〔2008〕50号《关于新疆天宏纸业股份有限公司2007年度审计有关问题处理意见的批复》的文件精神，截止2007年12月31日，公司存货4,707.355吨纸制品，帐面价值合计金额为19,266,641.77元，已计提了存货跌价准备11,421,050.11元。经与公司控股股东新疆石河子造纸厂协商，双方签订了《协议书》，同意将上述存货4,707.355吨纸制品，按协议价9,179,342.25元出售给新疆石河子造纸厂，此项交易构成关联交易。（具体内容详见公司关联交易公告）。
关联董事王玉柱先生、赵云忠先生、吴晓军女士3人回避了此项议案表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司董事会
2008年4月17日
股票代码：600419 股票简称：ST天宏 编号：临2008-009
新疆天宏纸业股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议并通过《关于公司将存货4,707.355吨纸制品出售给新疆石河子造纸厂的关联交易的议案》，具体内容如下：
一、关联交易概述
新疆天宏纸业股份有限公司将存货4,707.355吨纸制品，按协议价9,179,342.25元出售给公司控股股东新疆石河子造纸厂，该关联交易的发生，公司与之签署了《协议书》。
二、关联方介绍
新疆石河子造纸厂是我公司的控股股东，法定代表人：王玉柱；注册资本：8605万元；经营范围：主营机制纸、化工产品的出口本企业自产的机制纸，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、汽车运输。兼营：本册制造，办公用品，学生用品，造纸机械加工，仪器仪表，零配件，造纸原料的开发与种植。。
三、关联交易金额
根据《协议书》的约定，公司存货4,707.355吨纸制品，按协议价9,179,342.25元出售给公司控股股东新疆石河子造纸厂。
四、定价政策和定价依据
公司与新疆石河子造纸厂发生的关联交易，所签署的关联交易合同，均明确了关联交易价格，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股东及广大投资者利益的情况。
五、交易目的和对公司的影响
向关联方出售存货纸制品关联交易有利于公司的稳定和发展，根据双方签订的关联交易协议，公司将存货4,707.355吨纸制品，按协议价9,179,342.25元出售给公司控股股东新疆石河子造纸厂，对公司正常经营起到积极的作用。
因此，出售存货纸制品关联交易没有损害上市公司的利益，对本公司独立性未产生重大影响。
六、关联交易决策程序
由于上述关联交易与公司控股股东新疆石河子造纸厂有关联，公司关联董事王玉柱先生、赵云忠先生、吴晓军女士3人依法回避了此项议案表决，符合《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事周书义先生、李辉先生就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表了同意的独立意见，认为公司与控股股东新疆石河子造纸厂出售存货纸制品的关联交易事项，体现了公平交易、协商一致的原则，关联交易合理、公平，没有损害上市公司利益及中小股东的利益，不会对公司未来经营产生不利影响，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、《协议书》
3、独立董事意见
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司董事会
2008年4月17日