中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议暨
召开2007年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2008年4月9日以书面形式发出会议通知，于2008年4月20日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》，并同意提请公司2007年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》，并同意提请公司2007年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2007年度总裁工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《公司2007年度独立董事工作报告》，并同意提请公司2007年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，并同意提请公司2007年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2008】第1003号审计报告确认，公司2007年度母公司实现净利润60,991,817.09元，根据公司法及会计准则规定《公司章程》规定，按10%提取法定公积金6,099,181.71元后，加上年初未分配利润84，283，943.99元，可供股东分配的利润为139，176，579.37元, 扣除2007年实施的2006年度普通股现金红利63,839,999.93元，本年度累计可向股东分配利润为75,336,579.44元。
董事会建议公司2007年度利润分配预案为：以2007年末公司总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利4.00元（含税），共计67,200,000.00元，剩余未分配利润8,136,579.44元滚存至下次分配，资本公积金不转增股本。
本预案需提请公司2007年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案》，并同意提请公司2007年度股东大会审议。
表决结果：关联董事回避表决，8票同意，0票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于控股子公司投资设立新疆中材新材料有限公司暨关联交易的议案》
批准公司控股子公司苏州建筑建材设计研究院有限公司（以下简称“苏州院有限公司”）与新疆建化实业有限责任公司和新疆金建建材有限责任公司共同出资设立“新疆中材新材料有限公司”，注册资本为700万元（均为现金出资，其中苏州院有限公司出资336万元，占48%股权，为第一大股东；新疆建化实业有限责任公司出资329万元，占47%股权；新疆金建建材有限责任公司出资35万元，占5%股权），新公司设立后新公司设立后苏州院有限公司有优先增资的权利，并适时托管新疆建化实业有限责任公司子公司新疆天山建材精细化工有限责任公司，根据情况决定新疆天山建材精细化工有限责任公司的法律存在形式。
表决结果：关联董事回避表决，8票同意，0票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意因控股股东名称已经更名为“中国中材股份有限公司”，中国建筑材料工业地质勘查中心不再持有公司股权，对公司章程进行修改，具体如下：
第十八条原为：公司经批准发行的普通股总数为168,000,000股，成立时向如下5家发起人合计发行110,000,000股，占公司可发行普通股总数的65.48％。其中中国非金属材料总公司认购公司发行的股份数为9630.92万股，占公司总股本的57.33%；中国建筑材料工业地质勘查中心认购公司发行的股份数为684.54万股，占公司总股本的4.07%；南京彤天科技实业有限责任公司认购公司发行的股份数为547.64万股，占公司总股本的3.26%；北京华恒创业投资有限公司认购公司发行的股份数为68.45万股,占公司总股本的0.41%；北京联天科技发展有限责任公司认购公司发行的股份数为68.45万股，占公司总股本的0.41%。
出资具体方式和时间：中国非金属材料总公司以经评估后的净资产14069.17万元出资，按68.45%的折股比例折为9630.92万股，其他四家发起人均以现金出资，并按相同比例折成股份，出资时间均为2001年10月31日。
经2006年7月股权分置改革后公司的普通股总数为16800万股，其中发起人合计持有9,550万股，占公司总股本的56.85%。其中中国非金属材料总公司持有的股份数为83,613,896股，占公司总股本的49.77%；中国建筑材料工业地质勘查中心持有的股份数为5,943,052股，占公司总股本的3.54%；南京彤天科技实业有限责任公司持有的股份数为4,754,512股，占公司总股本的2.84%；北京华恒创业投资有限公司持有的股份数为594,270股，占公司总股本的0.35%；北京联天科技发展有限责任公司持有的股份数为594,270股，占公司总股本的0.35%。
第十八条修改为：公司经批准发行的普通股总数为168,000,000股，成立时向如下5家发起人合计发行110,000,000股，占公司可发行普通股总数的65.48％。其中中国中材股份有限公司认购公司发行的股份数为9630.92万股，占公司总股本的57.33%；中国建筑材料工业地质勘查中心认购公司发行的股份数为684.54万股，占公司总股本的4.07%；南京彤天科技实业有限责任公司认购公司发行的股份数为547.64万股，占公司总股本的3.26%；北京华恒创业投资有限公司认购公司发行的股份数为68.45万股,占公司总股本的0.41%；北京联天科技发展有限责任公司认购公司发行的股份数为68.45万股，占公司总股本的0.41%。
出资具体方式和时间：中国中材股份有限公司以经评估后的净资产14069.17万元出资，按68.45%的折股比例折为9630.92万股，其他四家发起人均以现金出资，并按相同比例折成股份，出资时间均为2001年10月31日。
经2006年7月股权分置改革后，公司的普通股总数为16800万股，其中发起人合计持有9,550万股，占公司总股本的56.85%。其中中国中材股份有限公司持有的股份数为83,613,896股，占公司总股本的49.77%；中国建筑材料工业地质勘查中心持有的股份数为5,943,052股，占公司总股本的3.54%；南京彤天科技实业有限责任公司持有的股份数为4,754,512股，占公司总股本的2.84%；北京华恒创业投资有限公司持有的股份数为594,270股，占公司总股本的0.35%；北京联天科技发展有限责任公司持有的股份数为594,270股，占公司总股本的0.35%。
由于股权分置改革后发起人限售股份期满及2007年中国建筑材料工业地质勘查中心股权全部划转给中国中材股份有限公司，公司的普通股总数为16800万股，其中中国中材股份有限公司持股8955.6948万股，占总股本的53.31%；中国建筑材料工业地质勘查中心不再持有本公司股权；其余三家发起人所持本公司股份数以其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股份数为准。
同意将本议案提请公司2007年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发【2006】136 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》（财会【2007】14号）的有关规定，并分析了《企业会计准则第38 号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》对上年利润表和可比期初资产负债表的影响， 重新编制了2006年度的利润表和资产负债表，并追溯调整了2007 年1 月1 日的资产负债表期初数，具体的情况如下：
| 调整事项 | 留存收益增加(减少) | 资产负债表项目增加（减少） | ||
| 未分配利润 | 盈余公积 | 报表项目 | 影响金额 | |
| 2007年1月1日 | ||||
| 未追溯调整前余额 | 198,825,696.16 | 48,386,825.32 | ||
| 合并范围增加中国建材装备有限公司增加科目： | 资产总额 | 410,639,104.64 | ||
| 6,426,313.73 | 3,431,914.74 | 负债总额 | 358,650,300.16 | |
| 资本公积 | 14,300,000.00 | |||
| 盈余公积 | 3,431,914.74 | |||
| 未分配利润 | 6,426,313.73 | |||
| 外币报表折算差额 | 23,678.90 | |||
| 少数股东权益 | 27,806,897.11 | |||
| 同一控制下长期投资差额影响科目： | ||||
| -62,287,951.23 | -159,728.27 | 其他流动资产 | 63,039,718.58 | |
| 合并价差 | -130,069,637.05 | |||
| 少数股东权益 | -4,582,238.97 | |||
| 盈余公积 | -159,728.27 | |||
| 母公司长期投资权益法改成本法的影响科目 | ||||
| 11,529,786.34 | -11,529,786.34 | 盈余公积 | -11,529,786.34 | |
| 执行新准则递延所得税调整影响会计科目： | ||||
| 12,445,474.89 | 694,299.88 | 递延所得税资产 | 32,374,588.51 | |
| 应付利润 | 9,881,267.07 | |||
| 盈余公积 | 694,299.88 | |||
| 少数股东权益 | 9,353,546.67 | |||
| 工会经费等会计科目调整： | ||||
| 其他应付款 | -94,878,918.87 | |||
| 应付职工薪酬 | 94,878,918.87 | |||
| 坏帐准备科目调整： | ||||
| 管理费用 | -60,014,505.91 | |||
| 资产减值损失 | 60,014,505.91 | |||
| 小计 | -31,886,376.28 | -7,563,299.98 | ||
| 2007年1月1日 | ||||
| 追溯调整后余额 | 166,939,319.88 | 40,823,525.34 | ||
根据证监会和上交所相关文件要求，期初股东权益差异调节表如下：
单位：万元
| 项目 | 项目名称 | 2007年报披露数 | 2006年报原披露数 | 差异 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 844,926,283.18 | 844,926,283.18 | ||
| 1 | 长期股权投资差额 | - 62,447,679.53 | - 62,447,679.53 | |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | - 62,447,679.53 | - 62,447,679.53 | ||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | ||||
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | |||
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | |||
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | |||
| 5 | 股份支付 | |||
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | |||
| 7 | 企业合并 | 24,181,907.38 | 24,181,907.38 | |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | ||||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | ||||
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | |||
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 10 | 金融工具分拆增加的收益 | |||
| 11 | 衍生金融工具 | |||
| 12 | 所得税 | 13,139,774.79 | 20,385,098.10 | - 7,245,323.31 |
| 13 | 少数股东权益 | 335,289,940.20 | 308,721,726.54 | 26,568,213.66 |
| 14 | B股、H股等上市公司特别追溯调整 | - | ||
| 15 | 其他 | - | ||
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 1,155,090,226.02 | 1,111,585,428.29 | 43,504,797.73 |
1、长期股权投资差额冲减留存收益部分为本公司将因同一控制下企业合并而形成的长期股权投资差额按照企业会计准则的规定冲减期初留存收益62,447,679.50元，其中：本公司对苏州院建材有限公司股权投资差额1,597,282.72元，本公司控股子公司天津水泥设计研究院有限公司对中天仕名科技集团有限公司的股权投资差额65,430,534.19元，本公司按持股比例确认冲减未分配利润60,850,396.78元。
2、企业合并项为根据企业会计准则的规定，本公司编制2007年度比较报表期初数时，对中国建材装备有限公司2006年末净资产按本公司享有的权益调入资本公积和留存收益，增加2007年年初资本公积1,430万元，增加2007年期初盈余公积3,431,914.74元，增加2007年年初未分配利润6,426,313.73元，增加外币报表折算差额23,678.90元。
3、所得税项为本公司及各子公司确认递延所得税资产32,374,588.51元，本公司按照持股比例确认调增期初未分配利润12,445,474.89元，同时调增盈余公积694,299.88元,增加少数股东权益9,353,546.67元。另因同一控制下合并天津院有限2006年收益归属中材股份有限公司，增加应付利润9,881,267.07元。与去年模拟递延所得税资产存在7245323.31元差异。
4、少数股东权益项为新增同一控制合并建材装备有限公司，编制比较报表期初增加少数股东权益27,806,897.11元，另外递延所得税资产调整差异调减少数股东权益1,238,683.45元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定以现场表决方式召开公司2007年度股东大会，会议具体事项如下：
（一）会议时间：2008年5月12日上午9：00
（二）会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室
（三）会议期限：半天
（四）会议召开方式：现场表决
（五）会议召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会
（六）会议审议事项
1、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度独立董事工作报告》；
5、审议《公司2007年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007年度利润分配预案》；
7、审议《公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
（七）出席会议对象
1、截止2008年5月6日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件),该代理人不必持有本公司股份；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及保荐机构代表。
（八）会议登记办法
1、登记时间：2008 年5月8日至5月9日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
2、登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司证券投资部；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件；
5、通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦证券投资部；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
6、联系人：张明
7、联系电话： 64399447 传真：010-64399500
（九）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二OO八年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中国中材国际工程股份有限公司2007年度股东大会，并按照以下指示行使表决权。
| 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《公司2007年年度报告及摘要》 | |||
| 《公司2007年度董事会工作报告》 | |||
| 《公司2007年度监事会工作报告》 | |||
| 《公司2007年度独立董事工作报告》 | |||
| 《公司2007年度财务决算报告》 | |||
| 《公司2007年度利润分配预案》 | |||
| 《公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 《关于修改公司章程的议案》 |
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2008－019
中国中材国际工程股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2008年4月9日以书面形式发出会议通知，于2008年4月20日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张江女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2007年年度报告及其摘要后，认为：
1、公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2007年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
同意提请2007年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务状况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司情况发表如下独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会列席了历次董事会，并对经营决策情况进行了监督。监事会认为， 2007年公司董事会和经营管理团队严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司的董事长、董事、总裁执行公司职务时克尽职守，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告公司内容真实，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。北京利安达信隆会计师事务所有限公司出具的《中国中材国际工程股份有限公司2007年度审计报告》实事求是、客观公正。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2006年11月27日，公司2006年第一次临时股东大会通过了关于变更部分募集资金用途的议案。对于首次公开发行股票募集资金尚未使用31,838.33万元人民币变更募集资金用途如下：1、出资29,949.25万元收购中材总公司所属的天津院主营业务资产；2、其余未使用的募集资金1,889.08万元股东大会授权董事会用于收购中国建材装备有限公司65%的股权，不足部分公司自筹资金解决。2006年12月21日公司二届二十一次董事会批准公司以现金4,165.99万元受让中国建材装备有限公司65%股权，其中使用募集资金1,889.08万元，不足部分2,276.91万元公司自筹资金解决。
2007年5月11日召开2006年度股东大会于审议通过再次变更部分募集资金的议案，鉴于天津水泥工业设计研究院（以下简称“天津院”）主营业务资产2006年收益归中材总公司所有，双方同意中材总公司就天津院部分资产2006年收益现值及合同转移成本向本公司补偿，补偿金额为1287.87万元。扣除补偿金额后公司支付的收购天津院主营业务资产的收购款由29949.25万元变更为28661.38万元。补偿金额用于补充公司流动资金。
报告期，公司利用募集资金已支付收购天津院主营业务资产收购款3609万元，其余4701.98万元在2008年3月17日支付完毕，截至本报告披露日，公司首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕。
监事会认为：上述募集资金的使用和变更部分募集资金用途符合国家有关法律法规和公司章程的规定，履行了合法的决策和披露程序，不存在损害公司和股东的利益的行为。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司没有收购出售资产交易事项。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，公司2007年度严格执行了《公司关联交易管理制度》，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，未发现内幕交易，没有损害公司和中小股东利益，信息披露及时充分。报告期内，公司关联交易有效的整合了公司的商业资源，符合公司和全体股东的利益，有利于进一步增强公司的盈利能力。
同意提请2007年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
同意提请2007年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权
四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
同意提请2007年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权
五、审议通过了《公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案》
同意提请2007年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二OO八年四月二十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2008－020
中国中材国际工程股份有限公司关于2007年度日常关联交易
执行情况及2008年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司2006年股东大会通过的2007年度关联交易预计的议案，公司2007年预计发生日常关联交易金额为29217万元，实际签署合同金额为64265万元，其中邯郸中材建设有限公司与中材株洲水泥有限责任公司发生工程总承包和设备代购两份合同总价36000万元人民币，该关联交易未在预计范围内，经公司2007年第一次临时股东大会单独批准，除此项外，2007年共签署关联交易合同28265万元，在预计范围之内。2007年度关联交易认真履行了审批程序，公司2007年日常关联交易执行情况如下：
一、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方基本情况
（1）本公司控股股东中国中材股份有限公司及所属企业
中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”），是中材国际第一大股东，注册资本25亿元，注册地址：北京西直门内北顺城街11号，法定代表人：谭仲明。主营范围：许可经营项目: 对外派遣实施境外承包工程所需劳务人员(有效期至2009年12月31日).一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
（2）本公司实际控制人中国中材集团公司及其所属企事业单位（中材股份除外）
中国中材集团公司（以下简称“中材集团”）为本公司实际控制人，注册资本1,671,846,000元，注册地址：北京西直门内北顺城街11号，法定代表人：谭仲明。主营范围：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业并购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程及国内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。
（3）其他关联方情况
| 企业名称 | 与本公司的关系 |
| 南京水泥工业设计研究院（南水院） | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 成都水泥工业设计研究院（成都院） | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 苏州混凝土水泥制品研究院（苏砼院） | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 中国建材工业建设邯郸安装工程公司（邯郸公司） | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 中国建材工业建设苏州安装工程公司（苏安公司） | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 中国建材工业建设唐山安装工程公司（唐山公司） | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 中国建筑材料工业建设南京矿山工程公司 | 控股股东之全资下属企业 |
| 兖州中材建设有限公司 | 控股股东之全资下属企业 |
| 中材水泥有限责任公司及其所属公司 | 控股股东之控股子公司及下属企业 |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 河南中材环保有限公司 | 控股股东之控股子公司 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属单位 | 控股股东之母公司之下属企业 |
| 江苏水泥工程杂志社 | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 中材科技股份有限公司 | 控股股东之控股子公司 |
| 新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业 | 控股股东之控股子公司及下属企业 |
| 中国建材技术装备总公司 | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 武汉建筑材料工业设计研究院 | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 天津市申嘉科技发展有限公司 | 控股股东之母公司之控股孙公司 |
| 常熟强生建材机械有限公司 | 本公司四级控股公司之股东 |
| 淄博崇正水泥有限公司 | 本公司四级控股公司之股东 |
| 淄博众益金属结构有限公司 | 本公司四级控股公司之股东 |
| 日本椿本散料系统股份有限公司 | 本公司四级控股公司之股东 |
| 天津市新津源实业开发有限公司 | 本公司控股孙公司之股东 |
| 天津中天科技发展有限公司 | 本公司控股子公司之股东 |
| 咸阳非金属矿设计研究院 | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 天津水泥工业设计研究院（天津院） | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 中国建筑材料工业建设西安工程公司 | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 上饶中材机械有限公司 | 控股股东之全资下属企业 |
| 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 控股股东之控股子公司 |
| 无锡制冷设备厂 | 控股股东之母公司之全资下属企业 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 控股股东之控股子公司 |
| 北京中建海达国际贸易有限公司 | 控股股东之母公司之控股孙公司 |
| 北京科曼特设计院 | 控股股东之母公司之控股孙公司 |
| 天津中材节能发展有限公司 | 控股股东之母公司之控股子公司 |
| 天津矿山工程有限公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 上饶中材安装工程有限公司 | 控股股东之全资下属企业 |
| 宁夏赛马实业股份有限公司及其附属公司 | 控股股东之母公司之下属企业 |
二、2007年预计的关联交易执行情况
单位：人民币万元
| 关联人 | 关联交易类别 | 预计 金额 | 合同 金额 | 执行 金额 | 占同类交易的比例 |
| 中材集团、中国中材股份有限公司及其所属企业 | 从关联方购货 、向关联方分包工程、接受关联方劳务 | 23590 | 23382 | 22311 | 2.02％ |
| 中材集团、中国中材股份有限公司所属企业 | 向关联方销售、承包关联方总包项目 | 4000 | 3132 | 25233 | 2.03％ |
| 中材集团及其所属企业 | 房屋租赁、土地租赁、物业服务 | 1627 | 1751 | 1751 | 100％ |
| 合计 | 29217 | 28265 | 49295 |
以上统计未包括邯郸中材建设有限公司与中材株洲水泥有限责任公司订立的《中材株洲水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线工程总承包施工合同》，关联交易合同标的约为8243万元人民币；《中材株洲水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线代购协议》，关联交易合同标的约为27757万元人民币；两份合同总价36000万元人民币。该关联交易未在预计范围内，但经公司2007年第一次临时股东大会单独批准。
执行金额采用审计数据。执行金额包括以前年度签订的已审批关联交易合同在07年继续执行所产生的经审计确认的金额。
关于2007年预计关联交易的执行情况说明如下：
本公司向中国中材集团公司所属的中国建筑材料工业建设唐山、邯郸、苏州安装工程公司、南京水泥工业设计院、成都水泥工业设计研究院、天津水泥工业设计研究院进行房屋、土地租赁，并由其向公司提供物业服务，以上关联交易正常履行。
本公司向实际控制人中国中材集团公司下属中国建筑材料工业建设西安工程公司、桂林中非基础工程有限公司、地勘中心及所属单位，中国中材股份有限公司所属的南京、兖州工程公司、河南中材环保、上饶中材机械有限公司、中材科技股份有限公司以及日本椿本散料股份有限公司等进行项目分包和设备采购，与江苏水泥工程杂志社发生广告服务关联交易。其中，交易金额较大的是：接受中国建筑材料工业建设西安工程公司劳务涉及合同金额1655万元，向河南中材环保有限公司采购设备合同金额约5929万元，向上饶中材机械有限公司采购设备合同金额约1585万元，向日本椿本散料股份有限公司采购设备合同金额约1778万元。
(下转D63版)