上海新世界股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
上海新世界股份有限公司六届董事会第十三次会议, 于2008年4月18日在新世界城大会议室召开。出席会议的董事应到九人, 实到九人, 监事会成员及有关人员列席会议。会议由董事长顾振奋先生主持。会议审议通过如下事项：
一、公司2007年年度报告及摘要；
二、公司2007年度董事会工作报告；
三、公司2007年度利润分配预案：
⒈2007年公司实现净利润153,084,306.42元, 提取10﹪法定盈余公积14,707,785.84元, 加期初未分配利润331,038,715.75元, 扣除实施2006年度分配的69,276,648.29元, 本期实际可供投资者分配的利润为400,138,588.04元。
⒉董事会初拟分配预案为：以2007年末总股本为基数每10股派送红利1.30元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10派1.30元后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。
四、公司2007年度财务决算报告；
五、关于对前期已披露的2007年期初相关项目及其变更或调整的议案：
报告期内，根据财政部财会[2006]3号《关于印发〈企业日会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》，本公司自2007年1月1日起，执行新企业会计准则，并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》规定追溯调整事项如下：
⒈因丽笙大饭店开办费因素确认递延所得税资产2,030,094.78元，因资产减值准备因素确认递延所得税资产3,755,451.00元，合计增加年初留存收益5,785,545.78元。
⒉可供出售金融资产公允价值变动增加年初资本公积5,643,239.91元。
⒊将原合并时对子公司的盈余公积按持股比例恢复计提盈余公积17,517,032.44转回未分配利润。
报告期内无重大会计估计变更和重大会计差错更正事项。
以上二、三、四项事项, 须经股东大会审议通过。
有关2007年度股东大会召开事宜, 将另行审议并公告。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零八年四月十八日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2008-003
上海新世界股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
上海新世界股份有限公司六届监事会第十三次会议, 于2008年4月18日在新世界城会议室召开。出席会议的监事应到三人, 实到三人, 会议由监事长朱英豪先生主持, 有关人员列席会议。
会议审议并通过以下事项：
⒈公司2007年年度报告及摘要；
⒉公司2007年度监事会工作报告；
⒊公司2007年度分配预案。
监事会认为：公司在进行经营决策时, 均按照本公司有关议事规则及决策程序进行, 所有过程符合有关法律的规定, 公司董事及高级管理人员在执行公司职务时, 严格遵守法律法规及《公司章程》, 无损害公司及股东利益的行为。上海众华沪银会计师事务所对公司2007年度财务报告出具了无保留意见的审计报告, 公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。
特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会
二零零八年四月十八日