2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事扈永刚先生因公务原因授权董事柴文先生代为出席会议并表决；独立董事蔡弘女士因公务原因授权独立董事朱维平先生代为出席会议并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人柴文、主管会计工作负责人张富春及会计机构负责人（会计主管人员）单战文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,868,676,389.34	1,871,385,404.73			-0.14
所有者权益（或股东权益）(元)	1,334,663,785.21	1,305,182,616.90			2.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.19	5.07			2.26
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,994,039.99		-34.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12		-34.61
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,481,168.31	29,481,168.31		16.99
基本每股收益(元)	0.1145	0.1145		6.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1136	0.1136		6.07
稀释每股收益(元)	0.1145	0.1145		6.41
全面摊薄净资产收益率(%)	2.26	2.26		减少0.45个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.24	2.24		减少0.45个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额		334,908.08
所得税影响		-83,727.02
合计		251,181.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,352
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金		8,854,833	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		6,949,651	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金		6,016,920	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资		5,599,921	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金		4,683,047	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		3,750,000	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		3,480,000	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金		3,380,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司		3,000,000	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金		2,877,540	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）工程物资：较期初减少50.09%，主要原因系报告期内在建工程领用增加所致；

（2）应付职工薪酬：较期初减少42.52%，主要原因系报告期内执行年度福利计划所致；

（3）其他应付款：较期初增加56.73%，主要原因系报告期内其他应付未付的款项增加所致；

（4）营业税金及附加：同比增加39.68%，主要原因系报告期内实现的流转税增加所致；

（5）财务费用：同比减少100.07%，主要原因系报告期内收银行存款利息增加所致；

（6）资产减值损失：同比增加32.56%，主要原因系报告期内提取的坏账准备增加所致；

（7）经营活动产生的现金流量净额：同比减少34.61%，主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

持有本公司5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺：方案实施后，其持有的股份自取得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。

履行情况：正在履行上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

山东省药用玻璃股份有限公司

法定代表人：柴文

2008年4月22日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2008-05

山东省药用玻璃股份有限公司

2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：2008年4月19日

2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

3、召开方式：现场记名投票表决

4、召 集 人：本公司董事会

5、主 持 人：本公司董事长柴文先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议股东/股东代理人共1人，代表股份55,302,759股，占公司有表决权总股份257,380,111股的21.49%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（二）审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议通过了《独立董事2007年度述职报告》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（四）审议通过了《公司2007年度财务决算报告》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（五）审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2007年母公司实现净利润102,452,938.81元，按照规定，提取法定盈余公积10,245,293.88元后，2007年度可供分配的利润92,207,644.93元,加年初未分配利润247,978,636.81元,可供分配的利润340,186,281.74元。

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（六）审议通过了《公司2007年度报告及摘要》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（七）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（八）审议通过了《关于2008年关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（九）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（十）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（十一）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（十二）审议通过了《关于提取2007年度激励基金的议案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（十三）审议通过了《激励基金第一次运用方案》

表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市华联律师事务所魏文光律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2007年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2007年年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2007年年度股东大会决议。

2、律师法律意见书。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

2008年4月22日