2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人肖立成先生、主管会计工作负责人雷新明先生及会计机构负责人（会计主管人员）雷新明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,637,259,506.15 | 1,650,279,446.85 | -0.79 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 757,764,078.36 | 756,625,790.96 | 0.15 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.392 | 1.390 | 0.15 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,252,487.05 | -78.56 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.006 | -78.56 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,138,287.40 | 1,138,287.40 | 5.73 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.002 | 0.002 | 5.73 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.002 | -0.002 | -196.52 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.002 | 0.002 | 5.73 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.15 | 0.15 | 增加0.01个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.137 | -0.137 | 减少0.28个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 2,166,789.39 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | 10,655.96 | ||||
| 合计 | 2,177,445.35 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 139,551 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 陈小雁 | 1,856,219 | 人民币普通股 | |
| 陈在淼 | 1,427,000 | 人民币普通股 | |
| 林勇 | 1,098,100 | 人民币普通股 | |
| 吕世敏 | 845,700 | 人民币普通股 | |
| 陈贤波 | 817,683 | 人民币普通股 | |
| 许华斌 | 779,000 | 人民币普通股 | |
| 邱亚川 | 716,835 | 人民币普通股 | |
| 方琼华 | 662,580 | 人民币普通股 | |
| 刘悦 | 660,300 | 人民币普通股 | |
| 王建飞 | 590,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1)资产负债表项目 计量单位：元
| 项目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减比例% | 说明 |
| 应收票据 | 3,798,687.23 | 5,808,700.64 | -2,010,013.41 | -34.60 | 票据到期减少 |
| 应收账款 | 73,641,135.63 | 55,491,109.87 | 18,150,025.76 | 32.71 | 销售大幅增长所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,345,837.00 | 13,509,042.42 | -8,163,205.42 | -60.43 | 兑现上年已提绩效工资 |
| 应交税费 | -8,085,133.73 | -13,135,408.58 | 5,050,274.85 | -38.45 | 上年留抵税金减少 |
| 长期借款 | 17,030,000.00 | 7,030,000.00 | 10,000,000.00 | 142.25 | 新增农业发展银行项目贷款 |
3.1.2)利润表项目 计量单位：元
| 项目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减比例% | 说明 |
| 财务费用 | 5,087,787.20 | 3,626,743.81 | 1,461,043.39 | 40.29 | 贷款额及贷款利率上升所致 |
| 资产减值损失 | 2,176,790.18 | 221,252.82 | 1,955,537.36 | 883.85 | 应收款项增加所致 |
| 营业外收入 | 3,286,054.93 | 23,249.62 | 3,262,805.31 | 14,033.80 | 新增资产处置收入 |
| 营业外支出 | 469,344.04 | 77,261.10 | 392,082.94 | 507.48 | 新增捐赠、赞助支出 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
湖南金健米业股份有限公司
法定代表人：肖立成
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2008-12号
湖南金健米业股份有限公司
董事会四届四十三次会议决议公告
暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十三次会议于2008年4月21日在长沙召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到5人，独立董事陈收先生以通讯方式表达意见，委托董事谢文先生代为表决，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，公司监事会成员及公司其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、湖南金健米业股份有限公司2008年第一季度报告及摘要；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、湖南金健面制品分公司临澧食品基地投资方案；
同意投资3765万元建设8条面条生产线，资金自筹。建成后扩充产能4.5万吨，预计年产生净利润580万元。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、临澧食品基地拟建配套项目的方案；
投资550万元建设临澧食品基地倒班楼及员工食堂。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于湖南金恒房地产有限公司分立及股权转让方案；
（1）湖南金恒房地产有限公司分立方案；
为对现有产业布局实施战略调整，重点盘活“紫菱花园”土地资源，引进战略投资者先进的技术与理念，以提高企业的整体效益，公司同意下属全资子公司湖南金恒房地产有限公司采取派生分立的方式分立为两家公司，常德市紫菱房地产开发有限公司（分立公司）与湖南金恒房地产有限公司（存续公司）。
其中紫菱花园土地（土地具体情况详见公司2008年2月26日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站2008－05号公告）分割给分立公司常德市紫菱房地产开发有限公司。除此之外的其它所有存货分割给派生分立后的存续公司湖南金恒房地产有限公司。
分立后两公司资产及负债情况如下表：
单位：元
| 项目 | 湖南金恒房地产有限公司（存续公司） | 常德市紫菱房地产开发有限公司（分立公司） |
| 注册资本 | 20000000 | 30000000 |
| 资产总额 | 97519987.77 | 230599284.76 |
| 负债总额 | 69158865.95 | 200599284.76 |
| 净资产 | 28361121.82 | 30000000.00 |
（2）常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案；
同意将常德市紫菱房地产开发有限公司的股权转让给战略投资者，战略投资者未定。
（3）公司董事会拟按照“公开、公平、公正”的市场化定价原则，以评估值为基础转让常德市紫菱房地产开发有限公司股权，提请股东大会授权董事会办理具体事宜。评估结果将在股东大会召开前公告。
同意将此议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。
现将召开2008年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年5月15日下午3：30
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：关于湖南金恒房地产有限公司分立及股权转让方案。
（1）湖南金恒房地产有限公司分立方案
（2）常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2008年5月8日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2008年5月14日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）7308616 ；传真：（0736）7308666 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年4月21日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：