江苏悦达投资股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案
●本次会议无新增提案
一、会议召开和出席情况
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年度股东大会于2008年4月21日在公司总部三楼303会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计3人，代表股份141,961,568股，占公司股份总额的26.03%，其中无限售条件流通股352,639股，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由副董事长杨玉晴先生主持。
二、提案审议情况
1、审议通过公司《2007年度董事会工作报告》。
同意141,961,568股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
2、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》。
同意141,961,568股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
3、审议通过公司《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》。
同意141,961,568股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
4、审议通过公司《2007年度财务决算的议案》。
同意141,961,568股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
5、审议通过公司《2007年度利润分配议案》。
公司2007年度利润分配方案为每10股现金分红0.4元（含税），实际分配现金利润21,817,807.52元。
同意141,961,568股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
6、审议通过公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》。
公司决定续聘中审会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。
同意141,961,568股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
7、审议通过公司《关于调整一名独立董事的议案》。
公司独立董事杨盛福先生到2008年3月任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事职务。公司同意杨盛福先生辞去独立董事职务，并对于杨盛福先生任期内的努力和付出，表示衷心的感谢！
选举陈冬华先生为公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
同意141,961,568股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
8、审议通过公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》。
同意为陕西西同铜高速公路有限公司向交通银行西安分行申请的5,000万元短期借款提供担保，期限一年，用于所属路段范围内的高架桥及部分桥梁的大修和加固。本次担保实施后，公司累计为陕西西同铜高速公路有限公司向交通银行西安分行1亿元借款提供了担保。
同意141,961,568股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
9、审议通过公司《2007年度董事及监事薪酬考核情况的议案》。
同意141,961,568股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
10、审议通过公司《关于修改公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意141,961,568股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO八年四月二十一日