上海百联集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

股票代码：600631      股票名称：百联股份 编号：临2008-008

上海百联集团股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

有关本次大会的审议事项，公司已于2008年3月25日全文刊登在《上海证券报》上；并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

重要内容提示

●本次会议无修改的议案

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海百联集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日上午九点在上海国际会议中心5楼长江厅召开。出席会议的股东及股东代表共45人，代表股份490,389,471股，占公司总股本的44.5393％。会议由副董事长吕勇明先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。会议采用记名投票表决，审议通过了以下议案：

1、 公司《2007年度董事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,389,471	490,221,900	122,858	44,713	99.9658％

2、 公司《2007年度监事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,389,471	490,221,900	122,858	44,713	99.9658％

3、 公司《2007年度报告及摘要》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,389,471	490,221,900	122,858	44,713	99.9658％

4、公司《2007年度财务决算及2008年度财务预算》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,389,471	490,221,900	139,858	27,713	99.9658％

5、公司《2007年度利润分配方案》；

公司拟以2007年末总股本1,101,027,295股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.00元（含税），共计需派发现金红利110,102,729.50元，结余的152,604,916.64元未分配利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,389,471	490,215,824	146,839	26,808	99.9646％

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度的审计机构，同时授权董事会根据具体情况决定该事务所本年度的报酬事宜。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,389,471	490,221,900	122,858	44,713	99.9658％

7、公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,389,471	490,221,900	122,858	44,713	99.9658％

8、《关于预计2008年度日常关联交易事项及金额的议案》；

根据《公司章程》及有关法律、法规规定，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权，履行回避义务，不参加表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	5,882,192	5,714,521	140,863	26,808	97.1495％

9、采用累计投票制选举产生公司第六届董事会成员

（1）、选举马新生先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,357,478	490,234,431	123,047	0	99.9749％

（2）、选举吕勇明先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,381,217	490,224,228	156,989	0	99.9680％

（3）、选举浦静波先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,381,217	490,224,228	123,058	33,931	99.9680％

（4）、选举黄真诚先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,347,286	490,224,228	123,058	0	99.9749％

（5）、选举徐波先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,381,217	490,224,228	156,989	0	99.9680％

（6）、选举李国定先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,347,286	490,224,228	123,058	0	99.9749％

（7）、选举谢振华先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,347,286	490,224,228	123,058	0	99.9749％

（8）、选举汪剑芳女士为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,347,286	490,224,228	123,058	0	99.9749％

（9）、选举晁钢令先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,381,217	490,224,228	156,989	0	99.9680％

（10）、选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,347,286	490,224,228	123,058	0	99.9749％

（11）、选举朱洪超先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,371,616	490,219,584	120,865	31,167	99.9690％

10、采用累计投票制选举产生公司第六届监事会成员

（1）、选举王逢祥先生第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,474,189	490,353,025	121,164	0	99.9753％

（2）、选举茹镒钿先生第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,474,189	490,336,025	121,164	17,000	99.9718％

（3）、选举沈建章先生第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,360,064	490,221,900	121,164	17,000	99.9718％

当选监事与职工监事邵开平先生、王震先生共同组成公司第六届监事会

11、审议公司《关于独立董事津贴的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,389,471	490,221,900	139,169	28,402	99.9658％

12、审议公司《关于为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司提供贰亿元流动资金借款授信担保的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,389,471	490,221,900	121,164	46,407	99.9658％

13、审议公司《关于为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司提供捌仟万元流动资金借款授信担保的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	490,389,471	490,221,900	121,164	46,407	99.9658％

二、律师出具的法律意见书

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所委派徐晨律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，：公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司2007年度股东大会通过的决议合法有效。

三、备查文件

1、2007年度股东大会会议资料；

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书；

3、股东大会记录。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

二○○八年四月二十二日

股票代码：600631      股票名称：百联股份 编号：临2008-009

上海百联集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2008年4月22日上午11：00在上海国际会议中心会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

(一)《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会讨论，选举马新生先生出任公司第六届董事会董事长，任期三年。

(二)《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会讨论，选举吕勇明先生出任公司第六届董事会副董事长，任期三年。

(三)《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略、投资、预算与审计、提名与薪酬四个专门委员会。经董事会讨论：

（1）选举马新生先生、黄真诚先生、晁钢令先生为战略委员会委员；

（2）选举黄真诚先生、浦静波先生、朱洪超先生为投资委员会委员；

（3）选举汪剑芳女士、吕勇明先生、晁钢令先生为提名与薪酬委员会委员，汪剑芳为该委员会召集人；

（4）选举曹惠民先生、徐波先生、汪剑芳为预算与审计委员会委员，曹惠民为该委员会召集人；

(四)《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司设执行董事，经董事会讨论，选举马新生董事、吕勇明董事、黄真诚董事、徐波董事为公司执行董事。

(五)《关于聘任公司第六届董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经董事长提名，董事会讨论决定，聘任董小春先生出任公司第六届董事会秘书，任期三年。尹敏女士为证券事务代表，任期三年。（简历附后）

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

二○○八年四月二十二日

附：董小春先生简历

董小春，男，1964年6月出生，汉族，硕士研究生，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司董事会秘书。曾任上海华联超市股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联集团有限公司百货事业部财务总监。

尹敏女士简历

尹敏，女，1974年10月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。曾任上海华联商厦股份有限公司企业管理部经理助理、董事会证券事务代表。

股票代码：600631      股票名称：百联股份 编号：临2008-010

上海百联集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2008年4月22日上午11：30在上海国际会议中心会议室召开，应到监事5名，实到监事4名，茹镒钿监事因公务委托沈建章监事代为行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议经审议一致通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会讨论，选举王逢祥先生出任公司第六届监事会监事长，任期三年。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

二○○八年四月二十二日