2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长傅建伟先生，总会计师许为民先生，财务部部长杜永强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产 | 1,821,341,092.50 | 1,900,846,118.94 | -4.18 | |||
| 所有者权益（或股东权益） | 1,256,331,255.78 | 1,205,018,736.21 | 4.26 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.40 | 5.18 | 4.25 | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,242,005.83 | 156.56 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.49 | 156.56 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,103,905.14 | 43,103,905.14 | 52.17 | |||
| 基本每股收益 | 0.185 | 0.185 | 51.64 | |||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.186 | 0.186 | 52.46 | |||
| 稀释每股收益 | 0.185 | 0.185 | 51.64 | |||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.43 | 3.43 | 增加1.07个百分点 | |||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.45 | 3.45 | 增加1.08个百分点 | |||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | |||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -292,588.84 | |||||
| 所得税影响数 | 73,147.21 | |||||
| 合计 | -219,441.63 | |||||
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,947 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 2,174,257 | 人民币普通股 |
| 徐福明 | 1,877,261 | 人民币普通股 |
| 杭州紫晶投资有限公司 | 1,502,359 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数 | 1,429,232 | 人民币普通股 |
| 孙志震 | 1,357,040 | 人民币普通股 |
| 陈栋 | 1,128,793 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 1,088,996 | 人民币普通股 |
| 同德证券投资基金 | 1,059,423 | 人民币普通股 |
| 吴佩芬 | 1,053,499 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 1,043,939 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内,资产负债表项目大幅度变动原因分析
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 |
| 应收账款 | 127,604,417.11 | 93,978,255.60 | 35.78% |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 430,000,000.00 | -30.23% |
| 应交税费 | 41,257,813.14 | 21,111,956.50 | 95.42% |
报告期内应收账款增加主要是应收酒类销售款增加所致。应交税费增加主要是报告期内黄酒销售收入和利润增加所致。
2、报告期内,利润表项目大幅度变动原因分析
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例 |
| 财务费用 | 6,502,381.38 | 16,241,833.52 | -59.97% |
| 利润总额 | 58,164,875.46 | 41,632,299.65 | 39.71% |
| 所得税费用 | 14,467,240.79 | 9,469,222.77 | 52.78% |
财务费用下降主要原因是报告期内短期借款减少所致；利润总额增加主要原因是公司报告期内黄酒销售收入同比增长了37.12%。所得税费用增加主要原因是报告期内母公司黄酒销售增长幅度较大，使利润总额同比增长115.91%所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 中国绍兴黄酒集团有限公司 | （1）自改革方案实施之日起，黄酒集团所持原非流通股剩余股份在36个月内不上市交易。 （2）在公司实施股权分置改革后的2006－2008年召开的年度股东大会上，就公司2005年－2007年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：古越龙山该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。 | 按承诺履行 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
□适用√不适用
公司名称: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
法定代表人: 傅建伟
日期: 2008年4月21日
证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2008-010
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年4月11日以书面方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知。会议于2008年4月21日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年第一季度报告；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；
根据2008年4月17日召开的股东大会决议，选举许五全先生、沈振昌先生为公司独立董事，公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会成员调整如下：
1、提名委员会：由董事长傅建伟先生、独立董事许五全先生、沈振昌先生3名委员组成。独立董事沈振昌先生任主任委员。
2、薪酬与考核委员会：由董事何锋先生、独立董事金志霄先生、沈振昌先生3名委员组成。独立董事金志霄先生任主任委员。
3、审计委员会：由董事许为民先生、独立董事许五全先生、沈振昌先生3名委员组成。独立董事许五全先生任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于与新当选的两名独立董事签订董事聘任合同的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十一日