2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李愈、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人（会计主管人员）金建霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,166,183,363.86 | 1,143,116,422.23 | 2.02 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 379,321,282.76 | 378,296,131.99 | 0.27 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.6210 | 2.1016 | -22.87 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,724,620.51 | 53.48 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.34 | 17.24 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,025,150.77 | 1,025,150.77 | 90.33 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0044 | 0.0044 | 46.66 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.0003 | -0.0003 | 98.94 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0044 | 0.0044 | 46.66 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.27 | 0.27 | 增加0.12个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.02 | -0.02 | 增加1.39个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 943,878.71 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 141,808.88 | ||||
| 合计 | 1,085,687.59 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,363 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 7,398,344 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 6,309,403 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 6,179,940 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 5,197,630 | 人民币普通股 | |
| 交通银行-华安创新证券投资基金 | 4,218,798 | 人民币普通股 | |
| 东北证券有限责任公司 | 2,860,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 2,407,009 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,320,859 | 人民币普通股 | |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2,079,977 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 1,910,931 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）归属于母公司所有者的净利润102.52万元，比上年同期增加48.66万元，增加90.33％，主要原因是合并范围的变化，新疆绿原糖业有限责任公司2007年12月纳入合并范围。
（2）经营活动产生的现金净流量7872.46万元，比上年同期增加53.48％，主要原因是合并范围的变化，新疆绿原糖业有限责任公司2007年12月纳入合并范围。
（3）货币资金12398.86万元，比年初数增加68.46％，主要是货款及贷款增加所致。
（4）实收资本23400万元，增加30％，资本公积减少35.38％，主要原因是公司实施2007年的股东大会决议：以2007年末股本总数180,000,000.00股为基数，以54,000,000.00元资本公积金转增股本，即每10股转增3股。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行A股股票申请于2008年4月10日获中国证券监督委员会发行审核委员会有条件审核通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股东农二师二十八团承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。在前项承诺期满后，农二师二十八团通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。以上承诺处于履行中。
公司原非流通股东农二师二十九团承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。在前项承诺期满后，农二师二十九团通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。以上承诺处于履行中。
公司原非流通股东农二师三十团承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。在前项承诺期满后，农二师三十团通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。以上承诺处于履行中。
公司原非流通股东农二师永兴供销有限责任公司承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。以上承诺已履行完毕。
公司原非流通股东农二师天润农业生产资料有限责任公司承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。以上承诺已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券 代码 | 证券简称 | 期末持 有数量 （股） | 初始投 资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 002004 | 华邦制药 | 10,000 | 393,730.00 | 263,300.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 2 | 002041 | 登海种业 | 10,000 | 126,470.00 | 149,700.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600311 | 荣华实业 | 100 | －14759.50 | 1,125.00 | 930.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 505,440.50 | 414,125.00 | 930.00 | － | ||
新疆冠农果茸股份有限公司
法定代表人：李愈
2008年4月21日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2008-014
新疆冠农果茸股份有限公司
第三届董事会第四次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议于2008年4月21日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过《公司2007年第一季度报告》
该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
2、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会决定为控股子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议具体事项另行通知。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年4月21日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2008-015
新疆冠农果茸股份有限公司
为子公司提供贷款担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称：“冠农果蔬”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
截止本公告日，公司本次为冠农果蔬在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，公司累计为其提供贷款担保金额为人民币2750万元。
● 上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额2750.00万元。
●本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第四次（临时）会议于2008年4月21日以通讯方式召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：
同意为控股子公司——冠农果蔬在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保。
截止本公告日，公司本次为冠农果蔬在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，公司累计为其提供贷款担保金额为人民币2750万元。
二、被担保人基本情况
冠农果蔬位于新疆库尔勒市团结南路48号，是本公司的控股子公司（公司持有其99.00%的股权），法定代表人：李愈。其经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。注册资金壹亿元人民币（￥10000.00万元）。截止2007年12月31日，冠农果蔬总资产33359.42万元、负债总额26229.20万元、净资产7015.30万元、净利润144.64万元。
三、担保协议的主要内容
日前，公司与中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行签订贷款担保合同，为冠农果蔬贷款1350万元人民币提供连带责任担保，期限为1年。
四、董事会的意见
冠农果蔬目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持其流动资金，使其更好地从事生产经营活动。
董事会认为：本公司已要求冠农果蔬提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。
公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额2750.00万元，占公司2007年末经审计净资产7.08%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、冠农果蔬2007年度审计报告；
3、冠农果蔬营业执照复印件。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年 4 月 21 日