2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人欧阳洁、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,283,666,469.35 | 1,222,174,284.36 | 5.03 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 402,023,443.88 | 401,784,392.65 | 0.06 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.2821 | 1.2814 | 0.06 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,925,574.17 | 550.78 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0412 | 512.00 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 239,051.23 | 239,051.23 | 110.73 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0008 | 0.0008 | 111.27 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0125 | 0.0125 | 191.24 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0008 | 0.0008 | 111.27 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.0595 | 0.0595 | 增加110.56个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.9720 | 0.9720 | 增加189.17个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | -4,715,461.97 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -73,709.12 | ||||
| 所得税影响 | 1,120,426.65 | ||||
| 合计 | -3,668,744.44 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29648 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 东风汽车有限公司 | 15,678,000 | 人民币普通股 | |
| 刘青青 | 732,800 | 人民币普通股 | |
| 李雪 | 587,000 | 人民币普通股 | |
| 夏燕 | 582,964 | 人民币普通股 | |
| 屠春才 | 456,710 | 人民币普通股 | |
| 沈婷 | 431,300 | 人民币普通股 | |
| 许建初 | 400,800 | 人民币普通股 | |
| 李淑玉 | 399,200 | 人民币普通股 | |
| 李政明 | 364,100 | 人民币普通股 | |
| 王挺俊 | 317,301 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 116,900 | 13,618,867.62 | 2,828,980 | 0 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600176 | 中国玻纤 | 19,799 | 5,369,954.28 | 518,931.79 | 0 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600458 | 时代新材 | 223,400 | 4,034,125.12 | 2,714,310 | 0 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 23,022,947.02 | 6,062,221.79 | 0 | － | ||
东风电子科技股份有限公司
法定代表人：欧阳洁
2008年4月23日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2008-09
东风电子科技股份有限公司
第四届董事会
2008年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风科技董事会已于2008年4月8日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2008年第二次临时会议通知，第四届董事会2008年第二次临时会议于2008年4月21日以传真会议方式召开，应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
1. 以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2008年第一季度报告及报告摘要的议案。
2. 以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会人员变动的议案
欧阳洁先生因工作原因，本人申请辞去其担任的董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员的职务。
根据《公司章程》的规定，公司拟聘请董事翁运忠先生担任公司战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2008年4月23日