2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事均出席了第六届一次董事会。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）明爱民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,689,174,707.66 | 1,644,017,904.03 | 2.75 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 956,094,146.66 | 954,973,722.92 | 0.12 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.70 | 4.69 | 0.21 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,494,700.93 | -1,239.51 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.597 | -952.86 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,120,424.04 | 1,120,424.04 | 不适用 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0055 | 0.0055 | 不适用 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.06 | -0.06 | 增加27.71个百分点 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0055 | 0.0055 | 不适用 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.12 | 0.12 | 增加2.28个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.31 | -1.31 | 增加0.89个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 债务重组损益 | 13,736,827.76 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -81,278.46 | ||||
| 合计 | 13,655,549.30 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 14,265 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 乌鲁木齐友好（集团）股份有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |
| 李家平 | 1,988,886 | 人民币普通股 | |
| 天津紫荆资本投资管理有限公司 | 1,978,000 | 人民币普通股 | |
| 财富证券有限责任公司 | 1,790,000 | 人民币普通股 | |
| 恒泰证券有限责任公司 | 1,369,750 | 人民币普通股 | |
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 1,156,348 | 人民币普通股 | |
| 靳君 | 1,150,000 | 人民币普通股 | |
| 赵旭 | 1,096,000 | 人民币普通股 | |
| 东方证券-农行-东方红3号集合资产管理计划 | 1,000,076 | 人民币普通股 | |
| 凌融 | 957,890 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
公司股东乌鲁木齐友好（集团）股份有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占新疆城建股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
本报告期内，上述股东均严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
新疆城建（集团）股份有限公司
法定代表人：刘军
2008年4月22日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2008-021
新疆城建(集团)股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决或者修改议案的情况
●本次会议没有临时提案
一、会议的召开和出席情况
新疆城建（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日在公司21层会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份73,426,486股，占公司总股本的36.07%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。
二、议案的审议情况
（一）公司2007年度及本届董事会工作报告
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（二）公司2007年度及本届监事会工作报告
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（三）公司2007年度财务决算报告
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（四）公司2007年度利润分配方案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润71,300,569.86元，提取10%法定盈余公积金7,130,056.99元，提取5％任意盈余公积金3,565,028.49元，尚余60,605,484.38元，加上上年度未分配利润70,718,237.28元，实际可供股东分配的净利润131,323,721.66元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数向全体股东每10股分配现金0.5元（含税），每10股送红股2股（含税），共计分配利润50,885,257.25元，剩余未分配利润80,438,464.41元，滚存至今后年度分配。
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
资本公积金转增股本方案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度公司资本公积金余额为590,843,446.21元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数，用资本公积金每10股转增6股。本次转增后，公司尚余资本公积金468,718,828.81元。
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（五）公司2007年年度报告全文及摘要
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（六）关于公司董事会换届选举的议案
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，以累积投票方式选举刘军、李建中、李志君、季为、周怡、韩洪锐为公司第六届董事会董事；以累积投票方式选举马赛民、杨有陆、倪晓滨为公司第六届董事会独立董事。公司董事及独立董事任期均为三年。
刘军董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
李建中董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
李志君董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
季为董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
周怡董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
韩洪锐董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
马赛民独立董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
杨有陆独立董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
倪晓滨独立董事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
（七）关于公司监事会换届选举的议案
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，以累积投票方式选举查平、杨晓玲、吕江民为公司第六届监事会监事；公司第三届二次职工代表大会选举陈新如、马世杰为公司第六届监事会职工监事。公司监事任期三年。
查平监事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
杨晓玲监事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
吕江民监事
表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票, 当选。
（八）关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
公司续聘具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）为公司2008年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
年度审计费用人民币55万元。
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
（九）关于为新疆孚瑞德机械设备有限公司申请签发进口信用证提供担保的议案
公司委托新疆孚瑞得机械设备有限公司向德国凯乐有限公司购买一套节能保温砌块生产设备，合同总金额1005万欧元。新疆孚瑞德机械设备有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行申请签发合同总金额85%的信用证，即854.25万欧元信用证，并由新疆城建为其提供连带责任保证担保，承担代理关系项下国际贸易融资的连带付款责任。此连带保证责任期限自信用证开具之日起至信用证到期解付完毕时终止。
表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本所律师认为，公司2007年度股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、合法有效。
四、备查文件
（一）公司2007年度股东大会决议
（二）天阳律师事务所法律意见书
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2008年4月22日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2008-022
新疆城建(集团)股份有限公司
第六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司第六届一次董事会议通知于2008年4月11日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年4月22日中午13时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
上届董事会任期内，公司得到稳定和持续的发展，规模不断扩大，业绩逐年增长，国有资产也得到了较大幅度的增值，全体股东得到了较好的回报，圆满完成董事会赋予的各项任务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经李建中董事提名，选举刘军董事继续担任公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举倪晓滨独立董事任公司第六届董事会审计委员会主任委员，李建中董事、杨有陆独立董事任委员会委员。公司审计监察部为审计委员会下设工作机构。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会提名委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举杨有陆独立董事任公司第六届董事会提名委员会主任委员，马赛民独立董事、李志君董事任委员会委员。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
四、关于选举公司董事会战略与投资委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会战略与投资委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举刘军董事任公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员，马赛民独立董事、李建中董事、杨有陆独立董事、韩洪锐董事任委员会委员。公司发展策划部为战略与投资委员会下设工作机构。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
五、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第五条有关规定，经刘军董事长提名，选举马赛民独立董事任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，倪晓滨独立董事、杨有陆独立董事、季为董事、周怡董事任委员会委员。公司人力资源部为薪酬与考核委员会下设工作机构。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
六、关于聘任公司总经理的议案
上届董事会任期内，公司各项管理工作不断提高，内控建设不断完善，员工凝聚力进一步增强，极大的促进了公司的发展，公司各项业务也实现了快速的发展，取得了良好的经济效益。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任季为同志继续担任公司总经理。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
七、关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司经营管理需要，经季为总经理提名，聘任莫春雷、李忠亮和谢强同志任公司副总经理。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
八、关于聘任公司总工程师的议案
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司技术管理需要，经季为总经理提名，聘任李忠亮同志继续担任公司总工程师。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
九、关于聘任公司总会计师的议案
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司财务管理需要，经季为总经理提名，聘任李丽同志继续担任公司总会计师。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任王疆同志继续担任公司董事会秘书。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十一、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任李若帆同志继续担任公司证券事务代表。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十二、关于聘任公司审计监察部主任、建议聘任公司计划财务部经理的议案
经公司董事会提名委员会提名，聘任曾宪新同志任公司审计监察部主任，其工作对董事会负责；建议公司续聘明爱民同志任公司计划财务部经理。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十三、关于公司董事、监事报酬的议案
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》有关规定，为促进公司规范运作，保障董监事的权利和义务，使董监事更好地履行职责，拟定董监事年度报酬如下：
董事年度报酬10000元（税前）
监事年度报酬5000元（税前）
独立董事年度报酬50000元（税前）
独立董事因公司公务发生的费用由公司承担。
本议案须提交公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十四、关于授权董事长办理银行信贷品种相关事宜的议案
为进一步规范公司董事会运作，提高融资工作效率，保证资金能及时到位，为公司生产经营提供可靠保障，同时考虑到公司2007年底总资产已达16亿元，净资产已达10亿元的实际情况，授权董事长在公司向银行申请单笔额度在人民币5000万元（含5000万元）以内的信贷品种（包括流动资金贷款、房地产开发贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、银行信贷证明、境外保函）时拥有决定权，期限为本届董事会任期三年。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十五、公司2008年第一季度报告全文及摘要
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
简历见附件。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2008年4月22日
附件：
刘军同志简历
姓名： 刘 军 性别：男 族别：汉
政治面貌：党员 出生年月：1957年8月
学历：研究生 职称：高级经济师
工作简历：
1974年—1981年 新疆跃进钢铁厂支部书记
1981年—1984年 乌鲁木齐市自来水公司干事
1984年—1989年 乌鲁木齐市市政养护管理处党办主任
1989年—1993年 乌鲁木齐市城建局政治处主任
1993年—2002年 新疆城建股份有限公司总经理
2002年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司董事长、党委书记
季为同志简历
姓名： 季 为 性别：男 族别：汉
政治面貌：党员 出生年月：1961年10月
学历：研究生 职称：高级工程师
工作简历：
1982年—1993年 自治区五建施工组长、主任工程师
1993年—2002年 新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师兼工程分公司经理
2002年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司总经理、党委委员
莫春雷同志简历
姓名：莫春雷 性别：男 族别：汉
出生年月：1967年1月 学历：研究生
职称：高级经济师
1984年 新疆七一棉纺厂第一中学高中毕业
1984年—1987年 新疆纺织工业学校针织专业中专
1987年—1994年 新疆针织厂任技术员、工段长、车间主任、生产科长兼生产总调度
1994年—2001年 新疆城建（集团）股份有限公司物业公司执行董事、城建（集团）公司副总经理
2001年—2004 新疆城建股份有限公司副总经理、新疆城建物业有限责任公司法人代表
2004年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、新疆城建物业有限责任公司法人代表、新疆城建（集团）股份有限公司房产分公司总经理
李忠亮同志简历
姓名：李忠亮 性别：男 族别：汉
出生年月：1966年5月 学历：本科
职称：高级工程师
1990年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司
1990年—1993年 任乌鲁木齐市市政工程公司一分公司施工员
1994年—1996年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司副经理
1997年 乌鲁木齐市市政工程公司一分公司经理
2002年 市政工程公司总工程师兼一分公司经理
2003年 市政工程公司副总经理兼总工程师
2004年—2007年 新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师兼供水分公司经理、上海迪中公司总经理
2007年—2008年 新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师、上海迪中公司总经理
谢强同志简历
姓名：谢强 性别：男 族别：汉
出生年月：1963年7月 学历：研究生
职称：高级经济师
1979年—1981年 中国人民解放军36173部队服役
1982年—1995年 新疆针织厂任车间主任、工会主席
1995年—1996年 新疆针织厂经销公司任副经理、经理
1997年—1999年 新疆城建股份有限公司物业公公司工作
1999年—2001年 新疆城建股份有限公司工程分公司任副经理
2001年—2003年 新疆城建股份有限公司工程分公司任经理
2003年—2007年2月 新疆城建物业有限责任公司任经理
2007年3月至今 新疆城建股份有限公司供水分公司经理
李丽同志简历
姓名：李丽 性别：女 族别：回
出生年月：1958年11月 学历：大专
职称：高级会计师
工作简历：
1977年--1985年 乌鲁木齐饭店财务
1985年—1992年 市城建局劳服司任主管会计
1993年—2001年 新疆城建股份有限公司任主管会计、财务部副经理、经理、副总会计师
2001年—2002年 新疆城建股份有限公司总会计师兼财务部经理
2002年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司总会计师
王疆同志简历
姓名：王疆 性别：男 族别：汉
出生年月：1948年10月 最高学历：大专
职称：经济师
1966年--1994年 新疆十月拖拉机厂工人、总库主任
1994年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司办公室秘书、主任，董事会秘书
李若帆同志简历
姓名：李若帆 性别：男 族别：汉
出生年月：1976年2月 最高学历：本科
职称：助理经济师
1996年7月—2001年2月 新疆天山毛纺织股份有限公司证券部职员、证券事务代表
2001年3月—至今 新疆城建（集团）股份有限公司证券管理部职员、证券事务代表
曾宪新同志简历
姓名：曾宪新 性别：男 族别：汉
出生年月：1952年12月 学历：大专 职称：高级审计师
工作简历：
曾在新疆十月拖拉机厂财务科工作，现任新疆城建股份有限公司审计部主任。
明爱民同志简历
姓名：明爱民 性别：女 族别：汉
出生年月：1967年12月 学历：研究生
职称：高级会计师
工作简历：
1985年--1993年 乌市城建局劳服司出纳
1993年—1999年 新疆城建股份有限公司任会计、主管会计
1999年—2000年 乌鲁木齐迪杰电码防伪有限公司任总会计师
2001年—2002年 新疆城建股份有限公司审计部副主任
2002年—至今 新疆城建（集团）股份有限公司计划财务部经理
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2008-023
新疆城建(集团)股份有限公司
第六届一次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司第六届一次监事会会议通知于2008年4月11日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2006年4月22日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由查平监事主持。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案。
1、关于选举公司监事会召集人的议案
经吕江民监事提名，选举杨晓玲监事任公司第六届监事会召集人。
同意5票 弃权0票 反对0票
2、公司2008年第一季度报告
经全体监事对公司2008年第一季度报告认真审核，提出如下审核意见：
（1）公司2008年第一季度报告的编制和审议符合程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（2）2008年第一季度报告的编制内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司2008年第一季度经营管理、财务状况等事项。
(3)未发现参与本次季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
同意5票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司监事会
2008年4月22日