2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李良仕先生、主管会计工作负责人肖良丰先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱云英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 2,120,083,519.62 | 2,102,107,922.07 | 0.86 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 792,491,854.13 | 797,790,657.91 | -0.66 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.94 | 2.96 | -0.68 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,790,739.18 | -28.84 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.14 | -28.84 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,298,803.78 | -5,298,803.78 | -241.56 | ||
| 基本每股收益(元) | -0.020 | -0.020 | -241.56 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.013 | -0.013 | -199.58 | ||
| 稀释每股收益(元) | -0.020 | -0.020 | -241.56 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.666 | -0.666 | 减少1.141个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.449 | -0.449 | 减少0.903个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,731,508.07 | ||||
| 合计 | -1,731,508.07 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,507 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 东方证券－中国银行－东方红2号集合资产管理计划 | 2,000,330 | 人民币普通股 | |
| 刘炜华 | 1,275,000 | 人民币普通股 | |
| 孙金星 | 980,000 | 人民币普通股 | |
| 孙越明 | 972,000 | 人民币普通股 | |
| 何伟 | 855,400 | 人民币普通股 | |
| 上海略展贸易发展有限公司 | 679,291 | 人民币普通股 | |
| 彭皓琳 | 666,136 | 人民币普通股 | |
| 傅峰春 | 650,900 | 人民币普通股 | |
| 盛利新 | 650,000 | 人民币普通股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 623,244 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表较上年度期末发生较大变化的项目及原因
单位：人民币，元
| 项目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减比例（％） |
| 预付款项 | 53,110,837.83 | 39,174,144.84 | 35.58 |
| 应收股利 | 1,641,569.18 | 530,569.18 | 209.40 |
| 在建工程 | 54,699,485.31 | 38,599,458.47 | 41.71 |
| 应付票据 | 13,250,000.00 | 33,250,000.00 | -60.15 |
| 应付账款 | 111,357,193.91 | 160,241,790.69 | -30.51 |
| 应交税费 | 23,966,010.85 | 6,479,905.63 | 269.85 |
| 应付利息 | 1,516,441.92 | 2,675,965.56 | -43.33 |
| 其他应付款 | 111,052,214.57 | 55,209,042.70 | 101.15 |
| 长期应付款 | 5,806,427.04 | 571,227.04 | 916.48 |
预付款项增加的主要原因是报告期公司煤矿为解决井下采掘工作面高温问题，购买降温设备，实施井下降温，以及洗煤厂改造等项目的设备预付款增加所致；
应收股利增加的原因主要是报告期公司参股子公司萍乡焦化有限责任公司于2008年3月13日召开了2008年第一次股东会，通过了其2007年利润分配方案（2007年向全体股东分派现金股利1010.4万元），公司按持股比例应分得的现金股利为111.1万元。2008年4月初，公司已收到上述股利资金。
在建工程增加的原因主要是报告期煤矿安全生产和洗煤厂技改投入增加所致。
应付票据下降的原因主要是报告期应付票据到期兑付所致。
应付账款下降的原因主要是报告期支付的原材料采购资金较大所致。
应交税费增加的原因主要系公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限公司（以下简称 “曲江公司”）一季度企业所得税跨期缴纳影响。
应付利息下降的原因主要是部分流动资金借款集中在三月末影响。
其他应付款增加的原因主要是报告期公司向实际控制人江西省煤炭集团公司短期拆入流动资金借款5000万元影响。
长期应付款增加的主要原因系报告期曲江公司提取的井巷维简费、煤矿安全费用结余增加所致。
2、利润表较上年同期发生较大幅度变动的项目及原因
单位：人民币，元
| 项目 | 2008年1～3月 | 2007年1～3月 | 增减比例（％） |
| 管理费用 | 34,230,573.07 | 25,431,391.98 | 34.60 |
| 资产减值损失 | 4,999,932.91 | 3,288,502.74 | 52.04 |
| 营业利润 | 2,957,755.04 | 14,552,205.67 | -79.67 |
| 营业外收入 | 2,072,904.94 | 170,084.34 | 1,118.75 |
| 营业外支出 | 3,804,413.01 | 331,058.49 | 1,049.17 |
| 利润总额 | 1,226,246.97 | 14,391,231.52 | -91.48 |
| 所得税费用 | 8,570,125.21 | 13,172,437.94 | -34.94 |
| 净利润 | -7,343,878.24 | 1,218,793.58 | -702.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -5,298,803.78 | 3,743,216.78 | -241.56 |
管理费用较上年同期增加的主要原因是报告期公司浮法玻璃厂一线冷修准备费用增加，以及土地使用税等非生产性费用支出增加所致。
资产减值损失较上年同期增加的主要原因是报告期公司客车产业应收公交系统的车款回笼逾期，应提坏帐准备增加所致。
营业外收入较上年同期增加的主要原因是报告期因客户违约公司没收履约保证金、定金所致。
营业外支出较上年同期增加的主要原因是报告期公司浮法玻璃厂遭受低温冰冻灾害影响所致。
所得税费用较上年同期下降的主要原因：一是报告期所得税税率下降；二是曲江公司受地质条件变化产量有所下降，利润减少影响了应税所得额的减少。
营业利润、利润总额较上年同期减少，特别是净利润亏损的主要原因：一是春节期间公司遭受了持续的低温冰冻天气对公司生产经营造成了一定的影响；二是公司浮法玻璃一线由于窑炉等主要生产设备老化加剧，使玻璃产品的产量和质量下降；三是报告期公司煤矿受地质条件变化，煤炭产量有所下降。
3、现金流量表较上年同期发生较大幅度变动的项目及原因
单位：人民币，元
| 项目 | 2008年1～3月 | 2007年1～3月 | 增减比例（％） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,969,850.23 | 24,151,604.28 | 65.50 |
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：一是短期借款增加净额较同期减少2873万元；二是为做好公司浮法玻璃厂一线冷修准备，确保冷修工作的如期完成，报告期公司向实际控制人江西省煤炭集团公司短期拆入流动资金借款5000万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司拟与宁波旗滨集团有限公司合作事项
为做精做优公司玻璃产业，公司拟引进战略投资者，共同对玻璃生产线进行技术改造，扩大产能、提高品质、增强竞争力。 2007年9月7日，公司与宁波旗滨集团有限公司共同签署了《合作协议书》。该协议为框架性合作协议。
该合作事项的详细内容公司已于2007年9月8日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站进行披露。目前，合作双方正就合作方式及合作事宜具体问题进行进一步的协商。截止报告期末，该合作事项尚未达成最终一致意见。
2、关于公司控股子公司安源客车制造有限公司拟与匈牙利客车有限公司成立合资企业事项
为实现公司客车产业“做大做强” 的战略目标，公司控股子公司安源客车制造有限公司拟引进战略投资者，共同出资组建一家中外合资企业，通过合资企业引进先进技术和管理，提高企业竞争力，使安源客车走出当前困境。2007年9月7日，安源客车制造有限公司与匈牙利客车有限公司共同签署了《合资协议书》。该协议为框架性合作协议。
该合作事项的详细内容公司已于2007年9月8日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站进行披露。目前，合作双方正就协议具体细节作进一步的协商, 有关审批的相关事宜正在逐步办理。截止报告期末，尚未完成合资公司的设立。
3、公司浮法玻璃一线冷修事项
因公司浮法玻璃一线熔窑已到冷修期，为确保安全，提高浮法玻璃品质，经公司三届董事会第二十三次会议审议通过，同意自2008年4月起对浮法玻璃一线熔窑进行正常冷修。本次冷修是在公司通过加强管理，使熔窑运行时间由原设计的5年延长到目前6年的基础上实施的，本次冷修有助于提高该生产线的产品质量。预计冷修停产时间4个月，本次冷修预计总支出5500万元，影响公司浮法玻璃业务利润减少1000万元左右。
该事项的详细内容，公司已于2008年3月29日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站进行披露。一线冷修工作已于2008年4月1日开始有序进行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（1）股改承诺及履行情况
丰城矿务局承诺：为促进公司稳定持续发展，在股权分置改革完成后，将建议安源股份董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。目前正在讨论相关方案。
（2）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况
①丰城矿务局、萍矿集团、江西煤炭投资有限责任公司、景泰公司（现为中鼎公司）作为一致行动人在收购安源股份股权的同时作出了长期持股承诺,承诺在受让股份后三年内不对外转让所持有的该部分股份，包括由于安源股份实施配股、送红股及资本公积转增而增加的股份。因此，丰城矿务局、萍矿集团、江西煤炭投资有限责任公司、中鼎国际工程有限责任公司持有的有限售条件的流通股的限售期自股份完成过户之日即2006年12月19日起至2009年12月18日。上述股东所持公司股票的禁售期已延长。
②保证安源股份持续盈利的承诺
如果2007年安源股份不能实现持续盈利，丰城矿务局承诺同意以现金补足方式或实际控制人江西省煤炭集团公司注入优质资产方式解决，保障安源股份实现盈利；如果安源股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业在2008年合计未能实现盈利，江西省煤炭集团公司承诺将按照沿沟煤矿、宜萍煤矿、丰龙煤矿顺序在3年内逐步置入安源股份。
承诺履行情况：安源股份2007年度已经实现持续盈利。目前，公司实际控制人江西省煤炭集团公司对安源股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业的生产经营情况非常关注，大力支持公司玻璃产业引进战略投资者、改造浮法玻璃生产线等工作，以实现玻璃生产线扩能提质，增强竞争力；积极推动公司对客车资源的有效整合，客车生产工艺和设备的配套、完善以及体制、机制改革。若不能实现持续盈利，公司将及时请求江西省煤炭集团公司履行相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司安排的浮法玻璃一线冷修、曲江煤矿综采工作面搬迁接替工作均在二季度实施，将对玻璃产品和煤炭产品产量、收入、效益产生一定影响，公司预计年初至下一报告期期末（上半年）主营业务累计净利润将出现亏损。
公司在制订2008年度经营计划时已经充分考虑了上述客观因素的影响。下半年，随着综采工作面的投产、曲江公司洗煤厂技改后的达标达产，以及公司主焦煤产品价格的高位运行，将进一步稳定和提高煤炭产品的业绩，加上公司浮法玻璃一线冷修后使玻璃产品的质量、产量和效益稳步提升，公司对完成全年的经营计划充满信心。
公司董事会将紧紧围绕公司的中心目标，切实抓好各项工作任务的落实，加快浮玻一线冷修和综采工作面搬家进度，缩短对生产的影响时间，并进一步健全公司治理，夯实企业内部管理基础，不断提高管理水平和经济运行质量，确保2008年度经营计划的完成，实现公司持续健康发展。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
（此页无正文,为《安源实业股份有限公司2008年第一季度报告》之签署页）
安源实业股份有限公司
法定代表人：李良仕
2008年4月23日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2008－014
安源实业股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案情况。
一、会议召开情况
1、会议通知：安源实业股份有限公司（以下简称：公司）于2008 年3 月29 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《安源实业股份有限公司三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2007 年年度股东大会的通知》。
2、召开时间：2008 年4 月22 日上午9 ：00
3、召开地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室
4、召开方式：现场方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：鉴于董事长李良仕先生由于工作原因未能出席并主持本次会议，会议由公司副董事长何立红先生主持。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东（股东代理人）共5名，持有表决权的股份136,471,326股，占公司股份总数的50.69%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
三、会议提案审议和表决情况
根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议并通过了《关于董事会工作报告的议案》；
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议并通过了《关于监事会工作报告的议案》；
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议并通过了《关于独立董事述职报告的议案》；
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议并通过了《关于2007年度财务决算的议案》；
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议并通过了《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
安源股份2007年度实现归属于母公司所有者的净利润为15,162,889.88元，母公司实现净利润-19,243,525.55元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，分配如下：
（1）根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，以及企业会计准则解释第1号的相关规定，公司从2007年1月1日起执行了新《企业会计准则》，2007年度母公司实现净利润-19,243,525.55元，不计提法定盈余公积。
（2）母公司2006年末未分配利润余额33,268,774.43元，以及《企业会计准则》首次执行日对母公司年初未分配利润调整增加19,439,247.99元，加上2007年度母公司实现净利润-19,243,525.55元，报告期末，母公司可供股东分配的利润为33,464,496.87元。
（3）鉴于母公司当年度亏损，为支持公司生产经营和后续发展的需要，2007年度拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。
（4）公司未分配利润的用途和使用计划：公司合并未分配利润将全部投入公司浮法玻璃厂一线冷修和支持公司客车产业发展所需流动资金。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议并通过了《关于2007年年度报告正文及摘要的议案》；
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议并通过了《关于提高公司独立董事津贴的议案》；
同意公司自2008年1月1日起适当提高独立董事津贴，由原来每人每年3.0万元（含税）提高到每人每年3.8万元（含税）。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》；
同意自2008年1月1日起，对公司董事（独立董事除外）、监事薪酬的考核依据和标准如下：一是在其他公司兼任职务并领取薪酬的公司外部董事（独立董事除外），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标准为每人每年0.80万元。董事津贴按年度发放。二是不在其他公司兼任职务的公司内部董事薪酬考核参照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》执行。内部董事年度薪酬分两部分，其中年度薪酬的基薪部分，分月度平均发放；绩效薪酬根据考核结果发放。三是在其他公司兼任职务并领取薪酬的公司外部监事在本公司只领取监事津贴，监事津贴的标准为每人每年0.50万元。监事津贴按年度发放。四是公司内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬。五是董事、监事的薪酬（津贴）按其实际任职时间享有。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为2008年度公司专业审计机构。根据公司往年实际支付年度审计费用的情况，结合2008年度的审计工作量，同意公司向广东恒信德律会计师事务所有限公司支付的2008年度财务报告审计费用为人民币肆拾万元。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
10、审议并通过了《关于2008年日常关联交易事宜的议案》；
同意公司2008年与关联方之间的日常关联交易预计金额；同意公司与中鼎国际工程有限责任公司就日常关联交易续签的《工程劳务框架协议》。
其中股东丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭销售运输有限责任公司及中鼎国际工程有限责任公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2所述关联股东之情形，在表决时予以回避。其它非关联股东1人，代表有表决权股份数353,094股，其中赞成353,094股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。
11、审议并通过了《关于公司2008年流动资金贷款规模的议案》；
根据生产经营和发展需要，同意公司预计的2008年流动资金贷款规模如下：
对2008年内到期的流动资金贷款，同意公司以借新还旧等方式继续保持目前的规模 。为保证公司浮法玻璃一线冷修、客车产业发展及生产经营需要增加的流动资金投入，同意公司2008年新增流动资金贷款10,000万元。同意提请公司2007年年度股东大会授权公司董事会在上述流动资金贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
12、审议并通过了《关于公司为丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供担保的议案》；
同意公司为曲江公司向中国银行宜春市分行丰电支行申请的5,500万元流动资金贷款提供连带责任担保；同意公司为曲江公司向招商银行南昌分行北京西路支行申请的3,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
13、审议并通过了《关于为安源玻璃有限公司授信额度提供担保的议案》。
同意公司为安源玻璃有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请的7,700万元授信额度提供连带责任担保。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次会议由北京中银律师事务所赵力峰、王文姬律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2008年4月22日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2008-015
安源实业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2008年4月12日以传真方式通知，并于2008年4月22日下午2：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中董事彭志祥先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已授权董事包世芬先生代为行使表决权。会议由董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于2008年第一季度报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
由于公司安排的浮法玻璃一线冷修、曲江煤矿综采工作面搬迁接替工作均在二季度实施，将对玻璃产品和煤炭产品产量、收入、效益产生一定影响，公司预计年初至下一报告期期末（上半年）主营业务累计净利润将出现亏损。
公司在制订2008年度经营计划时已经充分考虑了上述客观因素的影响。下半年，随着综采工作面的投产、曲江公司洗煤厂技改后的达标达产，以及公司主焦煤产品价格的高位运行，将进一步稳定和提高煤炭产品的业绩，加上公司浮法玻璃一线冷修后使玻璃产品的质量、产量和效益稳步提升，公司对完成全年的经营计划充满信心。
公司董事会将紧紧围绕公司的中心目标，切实抓好各项工作任务的落实，加快浮玻一线冷修和综采工作面搬家进度，缩短对生产的影响时间，并进一步健全公司治理，夯实企业内部管理基础，不断提高管理水平和经济运行质量，确保2008年度经营计划的完成，实现公司持续健康发展。
2、审议并通过了《关于撤销分支机构的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司已组建了安源玻璃有限公司并对玻璃业务进行了有效整合，目前公司玻璃业务已形成了较为完整的产业链，营销体系也得到了进一步完善，公司下属分支机构北京分公司的业务职能已由安源玻璃有限公司完整承接。
为避免业务和机构设置的重复，公司同意撤销安源实业股份有限公司北京分公司。
3、审议并通过了《关于设立法务部的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步健全和完善公司法律风险防范机制，加快提高运用法律手段防范和化解经营风险的能力，根据业务需要，公司同意设立法务部。法务部主要负责公司经济业务合同管理、经营决策涉及的法律问题、企业登记、经营纠纷的处理、保险索赔等事宜。
4、审议并通过了《关于提议公司参股子公司索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司解散并进行清算的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于索麦克北京公司注册资金长时间未能完全到位，无法进入正常经营，加上目前市场环境已发生变化，存续下去将很难实现股东预期效益，并将继续发生各项非经营性支出,为保障其资产、资金的安全，提高股东资金使用效率，切实维护各股东的合法权益，公司同意提议索麦克北京司解散并依法进行特别清算，并在报经有关政府主管部门同意后尽快成立清算委员会，负责清算期间的相关工作。
索麦克北京公司注册资本为人民币2,000万元，其中公司出资800万元持股40%。考虑到该项目的实际运营状况，公司已对该项投资计提了160万元的长期投资减值准备。因索麦克北京公司清算完成的时间尚不能确定，对公司业绩产生影响的时间也存在不确定性；其整体清算的总损益情况目前也仍然存在一定不确定性。公司预计本次参股公司的清算对本公司权益将不会有较大影响。
公司独立董事史忠良先生、王芸女士、曾纪发先生同意该议案，并认为上述提议切合实际，是公平、公正、及时、合理的；该事项对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及公司广大股东的利益。
安源实业股份有限公司董事会
2008年4月23日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2008-016
安源实业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2008年4月22日下午3：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，其中监事陈宜男女士因工作原因未能亲自出席本次会议，已授权监事贺丰龙先生代为行使表决权。会议由监事会主席李林先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，通过书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
①审议并通过了《关于2008年第一季度报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
②公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
③公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量；
④在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
⑤审议并通过了《关于撤销分支机构的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
为避免业务和机构设置的重复，同意撤销安源实业股份有限公司北京分公司。
⑥审议并通过了《关于设立法务部的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
⑦审议并通过了《关于提议公司参股子公司索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司解散并进行清算的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司提议索麦克北京司解散并依法进行特别清算，并在报经有关政府主管部门同意后尽快成立清算委员会，负责清算期间的相关工作。
安源实业股份有限公司监事会
2008年4月23日