2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事安亚人因工作原因，未能出席董事会会议,授权独立董事张杰军代为出席，并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴品标、主管会计工作负责人及会计机构负责人崔文根声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,794,325,043.66 | 1,778,081,451.00 | 0.91 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 406,129,025.10 | 436,741,146.16 | -7.01 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.99 | 1.06 | -6.60 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -924,459.42 | -106.14 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.002 | -102.86 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -30,784,476.08 | -30,784,476.08 | 不适用 | ||
| 基本每股收益(元) | -0.0750 | -0.0750 | 不适用 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.0748 | -0.0748 | 不适用 | ||
| 稀释每股收益(元) | -0.0750 | -0.0750 | 不适用 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -7.58 | -7.58 | 不适用 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -7.57 | -7.57 | 不适用 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 116,004.93 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | -176,083.78 | ||||
| 合计 | -60,078.85 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,182 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国华融资产管理公司 | 20,530,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 | 20,530,000 | 人民币普通股 | |
| 吉林石岘纸业有限责任公司 | 20,178,656 | 人民币普通股 | |
| 中国东方资产管理公司 | 16,720,000 | 人民币普通股 | |
| 石岘造纸厂三环企业总公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 吉林日报社 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 吉林延边林业集团有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 牡丹江市红林化工有限责任公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 赵金妹 | 1,402,980 | 人民币普通股 | |
| 孙菊英 | 1,200,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据较年初增加442%，主要是因为新闻纸市场好转,销售回款增加所致。
预收账款较年初增加64%，主要是因为市场形势好转,预收账款增加所致。
财务费用较年初减少63%，主要是由于开行贷款核销，使财务费用大幅度下降。
利润总额较年初减亏37%，主要是纸制品市场好转，售价提高，财务费用降低所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2007年度报告中财务会计报告被中准会计师事务所有限公司出具了无保留意见带强调事项段的审计意见。公司正积极与相关债权人协调，力争取得债权人的支持，确保公司生产经营正常运行；充分利用市场价格回升及人民币升值的有利契机，积极拓展原有新闻纸市场及新增书写纸市场，提高市场占有率，以充分利用公司的生产能力，提高产品市场竞争力。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东吉林石岘纸业有限责任公司、中国建设银行股份有限公司吉林省分行、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、吉林日报社、吉林延边林业集团有限公司、牡丹江市红林化工有限责任公司、石岘造纸厂三环企业总公司、上海精丰投资管理有限公司和延边日报社在股权分置改革中承诺：公司所持有的非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或转让；持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东，在前述期限届满后，通过证券交易所出售的原非流通股股份数量，在12个月内不得超过公司股份总数的5%，在24个月内不得超过公司股份总数的10%。公司股东履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
延边石岘白麓纸业股份有限公司
法定代表人：吴品标
2008年4月23日
证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2008-16
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无新增议案的情况。
一、会议召开情况
延边石岘白麓纸业股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日在石纸宾馆二楼会议室举行，出席会议的股东及股东代表8人，代表股份23,585.2万股，占公司总股份41,060万股的57.44%。会议由董事长吴品标先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《延边石岘白麓纸业股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：
二、提案审议情况
1、公司2007年度董事会工作报告；
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
2、公司2007年度监事会工作报告；
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
3、2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
4、公司2007年度报告及摘要；
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
5、公司2007年度利润分配预案；
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
经中准会计师事务所有限责任公司审定,本公司2007年度的净利润为90,481万元，扣除非经常性损益后的净利润为负值，2007年末未分配利润为-22,715万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
6、关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
7、关于申请办理银行授信额度的议案；
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
8、公司2008年日常关联交易的议案；
有效票10,100万股，同意票10,100万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。其中，吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。
9、公司继续为吉林化纤集团提供担保的议案；
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
10、刘扩先生辞去公司董事职务的议案；
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
11、董晓峰女士为公司董事的议案；
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
12、修改公司章程的议案；
修正后的公司章程见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
13、修改公司对外担保管理办法的议案；
修正后的公司对外担保管理办法见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
14、修改公司募集资金管理办法的议案；
修正后的公司募集资金管理办法见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
15、为延边州财政局提供抵押担保的议案；
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
16、为中国工商银行延边州支行提供抵押担保的议案。
有效票数23,585.2万股，同意票23,585.2万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
上述第12项议案同意票占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上，其他议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2007年度股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年4月22日
证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号临：2008-17
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008年4月11日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2008年4月22日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的董事9人，独立董事安亚人因工作原因未能参加会议，委托独立董事张杰军代为表决，实际参加表决的董事9人。会议由董事长吴品标主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2008年一季度报告》。
公司2008年一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2008年一季度报告正文详见2008年4月23日的《中国证券报》及《上海证券报》。
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了徐明先生辞去公司董事的议案。
公司董事徐明先生因工作原因，向董事会递交了辞呈，不再担任公司董事职务，该议案须提交股东大会批准。
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了增补张新民先生为公司董事的议案。
鉴于徐明先生向公司董事会递交了辞呈，不再担任公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特提名增补张新民先生担任公司董事，该议案须提交股东大会讨论通过。张新民先生的简历附后。
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了方程先生辞去公司证券事务代表的议案；
公司证券事务代表方程先生因工作原因，不在本公司工作，向董事会递交了辞呈，不再担任公司证券事务代表。
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了聘任孙艳萍女士为公司证券事务代表的议案。
鉴于方程先生向公司董事会递交了辞呈，不再担任公司证券事务代表，根据
上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，聘孙艳萍女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书的工作。孙艳萍女士的简历附后。
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年4月22日
张新民先生简历
姓 名：张新民
性 别：男
出生日期：1953年3月
学 历: 大学本科
职 称：高级经济师
工作简历：
| 1988年6月—2000年3月 | 在吉林省工商银行项目信贷处 |
| 2000年3月—至今 | 中国华融资产管理公司长春办事处 |
孙艳萍女士简历
姓 名：孙艳萍
性 别：女
民 族：汉
出生日期：1972年10月
学 历: 大专
工作简历：
1999年12月—至今 延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部