§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事长周中枢先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托副董事长张元荣先生代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人冯贵权先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(万元) | 4,747,159.35 | 3,993,112.68 | 18.88 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(万元) | 864,672.22 | 660,957.43 | 30.82 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.07 | 7.99 | 1.00 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -575,311.92 | -789.53 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -5.37 | -588.46 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 49,573.48 | 49,573.48 | 74.25 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.4960 | 0.4960 | 67.91 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.4010 | 0.4010 | 36.07 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.4960 | 0.4960 | 67.91 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.73 | 5.73 | 增加1.00个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.64 | 4.64 | 增加0.35个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 43,294,655 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 61,025,502.92 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,804,710.52 | ||||
| 所得税影响 | -11,274,841.38 | ||||
| 少数股东损益影响 | 96,090.56 | ||||
| 合计 | 94,946,117.62 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 63,973 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 16,440,298 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 15,148,057 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 11,309,982 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 9,695,819 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 8,200,000 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 7,663,824 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 7,291,903 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 6,920,200 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 5,999,784 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 5,556,205 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 变化比例% | 变化原因 |
| 存货 | 1,648,774 | 1,247,934 | 32.12 | 业务规模扩大，存货采购增加；其次，采购商品价格大幅度上涨，导致库存成本相应增加。 |
| 可供出售金融资产 | 20,482 | 33,516 | -38.89 | 公允价值减少及减持两只股票 |
| 短期借款 | 785,900 | 497,260 | 58.05 | 押汇贷款和流动资金贷款增加 |
| 应交税费 | 20,505 | 49,947 | -58.95 | 存货采购增加，增值税进项税额增加；其次上年计提所得税在本期缴纳。 |
| 应付利息 | 3,551 | 577 | 515.42 | 公司子公司中国矿产有限责任公司本期计提了进口押汇利息 |
| 长期借款 | 287,060 | 166,931 | 71.96 | 公司子公司五矿营口中板有限责任公司新增银团宽厚板工程贷款 |
| 长期应付款 | 20,000 | 0 | 公司子公司五矿营口中板有限责任公司应付融资租赁款 | |
| 递延所得税负债 | 4,150 | 7,887 | -47.38 | 可供出售金融资产公允价值减少 |
| 资本公积 | 403,260 | 273,613 | 47.38 | 公司本期完成了每10股配3股、配股价18元的配股工作 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变化比例% | 变化原因 |
| 营业收入 | 2,210,937 | 1,399,245 | 58.01 | 经营商品销售价格上涨 |
| 营业成本 | 2,080,475 | 1,305,221 | 59.40 | 采购商品价格上涨 |
| 营业税金及附加 | 8,782 | 5,155 | 70.36 | 支付的出口关税增加 |
| 销售费用 | 20,667 | 14,457 | 42.95 | 营业规模增加 |
| 管理费用 | 33,609 | 18,450 | 82.16 | 本期计提的效益工资比上年同期增加 |
| 财务费用 | -1,339 | 7,410 | -118.07 | 本期比上年同期的汇兑收益大幅增加 |
| 投资收益 | 4,572 | -32 | 14,387.50 | 公司本期减持两只股票 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -575,312 | -64,676 | -789.53 | 存货采购支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,835 | -27,305 | -1,056.69 | 公司本期完成了五矿营口中板有限责任公司股权收购工作 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 873,826 | 129,250 | 576.07 | 公司本期完成了配股工作,其次公司本期借款所收到的现金比上年同期增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2007年度配股工作于2008年一季度全部完成，具体事项刊登在3月3日、3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺：
（1）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。
（2）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于2006年2月24日收盘价的107.69%，即7元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。在上述期间，当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格相应调整。
（3）中国五矿集团公司承诺将在2006、2007、2008年度股东大会中提出现金分红议案，建议五矿发展的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
配股承诺：
中国五矿集团公司承诺其在公司2007年度配股中配售获得的156,831,896股无限售条件股自配股上市之日起六个月内不转让。
中国五矿集团公司严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000709 | 唐钢股份 | 9,385,398 | 26,173,154.87 | 149,884,806.06 | 246,703,679.04 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600723 | 西单商场 | 2,969,300 | 13,036,773.19 | 54,932,050.00 | 88,457,787.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 39,209,928.06 | 204,816,856.06 | 335,161,466.04 | － | ||
五矿发展股份有限公司
法定代表人：周中枢
2008年4月23日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－20
五矿发展股份有限公司
二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
五矿发展股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共13人，代表有表决权的股份数685,085,225股，占公司有表决权股份总数的63.91％。本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，受公司董事长周中枢先生的委托,公司副董事长张元荣先生主持本次会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果以普通决议方式通过如下事项：
(一)通过《公司2007年度董事会工作报告》
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(二)通过《公司2007年度监事会工作报告》
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(三)通过《公司2007年度财务决算报告》
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(四)通过《关于计提资产减值准备的专项报告》
本期公司共计提各项减值准备的总金额为402,467,899.63元，其中：（一）计提坏帐准备金额为326,764,539.85元；（二）计提存货跌价准备金额为93,137,435.15元；（三）计提长期投资减值准备金额为565,924.63元。
公司第四届第十五次董事会审议通过的《关于2007年上半年资产减值准备的专项报告》中，共计提各项资产减值准备的金额为359,043,754.94元。各项资产减值准备的计提方法符合《企业会计准则》及公司的会计政策。
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(五)通过《关于公司日常关联交易2007年度实施情况及2008年度预计情况的专项报告》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。其持有股份未计入出席会议有表决权股份总数。
同意：5,455,332股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(六)通过《公司2007年度利润分配方案的议案》
根据公司2007年年度财务决算报告和天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审计报告，公司2007年度合并报表实现净利润（归属于母公司）1,062,974,407.47元，加上以前年度结转未分配利润1,380,653,928.92元，本年度累计可供分配的利润共计2,443,628,336.39元。本报告期按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金57,184,555.71 元，两个外商投资企业北京香格里拉饭店及货运下属子公司金玛国际运输代理有限公司提取职工奖励及福利基金699,570.77元，2006年度利润分配方案在2007年度实施的应付普通股股利248,091,895.50元，本年度合并可供分配的利润为2,137,652,314.41元。
考虑到公司长远发展的需要，公司拟按配股后最新总股本1,071,910,711股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利535,955,355.50元，尚余未分配利润1,601,696,958.91元，结转至下年度。
公司2007年度利润分配（派发现金红利）的具体实施时间将由公司根据有关规定择时另行公告。
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(七)通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
2008年，公司股东大会决定续聘天健华证中洲会计师事务所为审计机构，聘期一年。同意公司董事会授权公司总经理依据审计工作量决定该会计师事务所的报酬事宜。同意支付2007年度审计的相关报酬。
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(八)通过《关于公司2007年度报告正文及摘要的议案》
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(九)通过《关于修订〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
修订后的《募集资金管理办法》敬请查询上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十)通过《关于更换公司独立董事的议案》
选举陈清泰先生为公司独立董事
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(十一)通过《关于更换公司监事的议案》
选举尤勇先生为公司监事
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
以特别决议方式通过如下事项：
(十二)通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
审议通过了《公司章程》有关条款的修改内容。
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(十三) 通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
同意：685,085,225股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》敬请查询上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十四)独立董事述职情况
独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。该报告对2007年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等情况进行了表述。
本次股东大会已经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件：
1、五矿发展股份有限公司2007年度股东大会决议
2、法律意见书
3、2007年度股东大会资料
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2008年4月23日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－21
五矿发展股份有限公司第四届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2008年4月22日在本公司召开，会议应到董事9人，实到8人，授权委托1人。董事长周中枢先生因公缺席；全权委托副董事长张元荣先生参加会议并投票表决。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定, 公司副董事长张元荣先生受公司董事长周中枢先生的委托主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体董事审议并经表决通过如下事项：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》
审议通过了公司2007年度第一季度报告，同意对外正式披露及公告。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
同意陈清泰先生担任本公司提名委员会主任委员；同时担任公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任邓楚平先生担任公司副总经理职务。
上述聘任公司高管人员事项己经公司独立董事陈清泰先生、张新民先生、李曙光先生审核并提出如下独立意见：上述聘任高级管理人员的事项,是根据《公司法》、本公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定提出的, 经审查,公司高级管理人员候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》所规定的资格和条件。董事会对上述事项的提名、审议和表决的程序符合国家有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于中国矿产有限责任公司参股明拓集团有限公司的议案》
(一)同意本公司控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“矿产公司”）以现金方式出资人民币1,744万元参股明拓集团有限公司，占注册资本的10%。根据项目可行性研究报告，预计该项目的内部收益率为31.93%，投资回收期为3.71年。
（二）同意矿产公司全权办理相关法律手续，签署相关法律文件；本投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于设立五矿国际货运湖北有限责任公司的议案》
（一）同意本公司控股子公司五矿国际货运有限责任公司（以下简称“五矿货运”）在货运武汉分公司的基础上，出资设立五矿国际货运湖北有限责任公司（以下简称“货运湖北公司”）。货运湖北公司注册资本为300万元，由五矿货运以现金方式单独出资。
（二）同意五矿货运全权办理相关法律手续，签署相关法律文件；本投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
同意9票，弃权0票，反对0票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司
董 事 会
2008年4月23日
附件：邓楚平先生简历
邓楚平先生，45岁，材料科技工学博士，教授级高工。曾任湖南长沙铜铝材厂高级工程师、总调度长、厂长助理；湖南华菱钢铁集团董事、中国有色金属加工协会副理事长、长沙铜铝有限公司执行董事、总经理，中南大学兼职教授，湖南铁合金集团有限公司董事长兼总经理；五矿（湖南）铁合金有限责任公司副董事长；2008年4月起任五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理。
2008年第一季度报告