江西长运股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为3,095,882股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月28日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革方案于2006年4月13日经相关股东会议通过，以2006年4月24日作为股权登记日实施，于2006年4月26日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、股权分置改革方案中有关股东的承诺事项：
（1）、参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务。
（2）、控股股东的特别承诺事项
①延长禁售期承诺：控股股东长运集团承诺其持有的江西长运的非流通股股份在《管理办法》规定的十二个月禁售期届满后的二十四个月内不上市交易。
② 资金限时注入承诺：控股股东长运集团承诺将在本次相关股东会议网络投票开始前2个工作日支付足额现金至江西长运账户，江西长运收到的对价安排资金为80,643,684元。
③ 提出分红方案承诺：在实施股权分置改革之后，长运集团承诺将在股东大会上提议江西长运2005～2007年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
④ 本次股权分置改革完成后，长运集团将建议公司董事会按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）及国家有关规定制定针对江西长运董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及公司认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划，经有关部门同意并提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
自公司实施股权分置改革方案至今，公司相关股东均严格履行了其各自在股权分置改革说明书中所做出的相关承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，因有限售条件的流通股上市，公司股本结构变化情况：
（单位：股）
| 变动前数量 | 变动数 | 变动后数量 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 88,686,296 | -13,413,561 | 75,272,735 |
| 有限售条件的流通股合计 | 88,686,296 | -13,413,561 | 75,272,735 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 97,037,704 | +13,413,561 | 110,451,265 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 97,037,704 | +13,413,561 | 110,451,265 | |
| 股份总额 | 185,724,000 | 185,724,000 |
2、股改实施后至今，公司各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：
| 股东名称 | 原持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 原持有有限售条件的流通股份份占总股本比例（%） | 已解除限售数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份占总股本比例（%） |
| 江西长运集团有限公司 | 72,176,853 | 38.86% | 0 | 72,176,853 | 38.86% |
| 中国东方资产管理有限公司 | 12,382,082 | 6.67% | 9,286,200 | 3，095，882 | 1．67% |
| 江西省投资集团公司 | 4,127,361 | 2.22% | 4,127,361 | 0 | --- |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司相关股东均严格履行其在股权分置改革中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为3,095,882股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月28日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 江西长运集团有限公司 | 72,176,853 | 38.86% | 0 | 72,176,853 |
| 2 | 中国东方资产管理公司 | 3,095,882 | 1.67% | 3,095,882 | 0 |
| 合计 | 75,272,735 | 40.53% | 3,095,882 | 72,176,853 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年4月26日，根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，公司股东中国东方资产管理公司、江西省投资集团公司所持公司13,413,561股有限售条件的流通股上市流通。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 75,272,735 | -3,095,882 | 72,176,853 |
| 有限售条件的流通股合计 | 75,272,735 | -3,095,882 | 72,176,853 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 110，451，265 | +3,095,882 | 113，547，147 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 110，451，265 | +3,095,882 | 113，547，147 | |
| 股份总额 | 185,724,000 | 185,724,000 |
特此公告。
江西股份有限公司董事会
2008年4月21日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书