湘潭电机股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2008年4月22日13：30
网络投票时间为：2008年4月22日9：30-11：30；13：00-15：00
2、现场会议召开地点：湖南省省湘潭市湘电大酒店会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：湘潭电机股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周建雄先生
二、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共95人,代表股份108,687,985股,占公司总股本的46.25%。
出席现场会议并投票的股东及授权代表人数共9人，代表股份107,511,975 股，占公司总股本的45.75%；参加网络投票的股东人数86人，代表股份1,176,010股，占公司总股本的0.50%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表参加了本次会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2007年年度股东大会的14个议案。议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《湘潭电机股份有限公司股东大会会议资料》
1、审议通过了《湘电股份2007年度董事会工作报告》的议案
同意107,624,075股，占出席会议有效表决权股份总数的99.02%；反对票数499,310股，占出席会议有效表决权股份总数的0.46％；弃权票数564,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.52%。
2、审议通过了《湘电股份2007年度监事会工作报告》的议案
同意票107,622,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.02%；反对票数472,610股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43％；弃权票数592,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.55%。
3、审议通过了《关于公司2007年年度报告及年度报告摘要》的议案
同意票107,614,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.01%；反对票数472,610股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43％；弃权票数600,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.56%。
4、审议通过了《关于公司2008年度生产经营方针和投资计划》的议案
同意票107,609,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.01%；反对票数552,210股，占出席会议有效表决权股份总数的0.51％；弃权票数526,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.48%。
5、审议通过了《关于公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》的议案
公司2007年度财务决算报告经普华永道中天会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。2007年，公司实现主营业务收入265,538万元，净利润7,289万元；每股收益全面摊薄为0.31元，每股净资产为4.80元。
公司2008年度财务预算：主营业务收入286,000万元，主营业务成本222,000万元，期间费用53,000万元，实现净利润7755万元，每股收益0.33元。
同意票107,605,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.00%；反对票数472,210股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43％；弃权票数610,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.57%。
6、审议通过了《关于公司2007年度利润分配》的议案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润61,370,975元，加上年初未分配利润99,584,517元，2007年度可供分配利润为160,955,492元。根据公司章程的规定，公司按2007年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金6,137,097元，可供股东分配利润为154,818,395元，拟提取5%的任意盈余公积金3,068,549元，公司2007年度累计未分配利润为151,749,846元。
本公司拟以2007年末总股本23,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），分配总额为18,800,000元，剩余未分配利润将转入下一年度，不实施资本公积金转增股本。
同意票107,605,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.00%；反对票数1,006,110股，占出席会议有效表决权股份总数的0.93％；弃权票数76,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
同意继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为湘潭电机股份有限公司2008年度财务审计机构，聘期为一年。
同意票107,614,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.01%；反对票数468,710股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43％；弃权票数604,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.56%。
8、审议通过了《关于调整公司关联交易协议》的议案
同意票16,844,750股，占出席会议有效表决权股份总数的94.01%；反对票数449,210股，占出席会议有效表决权股份总数的2.51％；弃权票数624,000股，占出席会议有效表决权股份总数的3.48%。公司控股股东湘电集团有限公司回避表决，其所代表股份数没有计入有效表决股份总数中。
9、审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计》的议案
同意票16,844,750股，占出席会议有效表决权股份总数的94.01%；反对票数462,610股，占出席会议有效表决权股份总数的2.58％；弃权票数610,600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.41%。公司控股股东湘电集团有限公司回避表决，其所代表股份数没有计入有效表决股份总数中。
10、审议通过了《关于公司2008年度银行授信额度》的议案
根据公司生产经营和发展的需要，同意将2008年公司授信总额度确定为15.5亿元（含目前已有银行贷款的授信）,并提请股东大会授权董事会或董事长办公会在授信总额度内调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需手续。
同意票107,614,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.01%；反对票数462,610股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43％；弃权票数610,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.56%。
11、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保》的议案
为确保公司控股子公司湘电长沙水泵厂有限公司生产经营和搬迁改造工作的顺利进行，同意公司2008年为湘电长沙水泵厂有限公司提供3.8亿元的银行授信担保；为保证湘潭电机进出口有限公司办理进出口业务的需要，同意公司2008年为湘潭电机进出口有限公司提供4000万元的银行授信担保。
同意票107,617,575股，占出席会议有效表决权股份总数的99.02%；反对票数462,910股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43％；弃权票数607,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.55%。
12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案
为提高募集资金的使用效率，减少银行贷款，降低财务成本，在确保募集资金项目顺利实施的前提下，董事会决定将最高限额不超过4000万元的募集资金用于补充流动资金，本次资金使用期限不超过六个月。为确保募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还。公司此次使用不超过4000万元的募集资金补充流动资金，可为公司节约财务费用150万元左右。
同意票107,618,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.02%；反对票数463,210股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43％；弃权票数606,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.55%。
13、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2007年度独立董事述职报告》的议案
同意票107,614,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.01%；反对票数462,610股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43％；弃权票数610,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.56%。
14、审议通过了《关于修改<湘潭电机股份有限公司董事会议事规则>》的议案
同意票107,614,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.01%；反对票数469,310股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43％；弃权票数603,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.56。
四、律师见证情况
本所律师认为：公司2007年度股东大会的召集召开程序、出席会议股东及股东授权代表的资格、股东大会表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、出席会议董事签字的会议决议；
2、北京昌久律师事务所出具的法律意见书 。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○○八年四月二十二日