宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、 本次提交审议的第九项议案进行投票表决时需以特别决议通过。
3、 本次股东大会以现场方式与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2008 年4 月22 日
2、现场会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现会议和网络投相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郑康定先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共91名，代表有表决权的股份总数为69,527,948股，占公司股份总数的71.60%。其中有限售条件的流通股东及股东代表2人，代表有效表决权的股份3,244.5万股，占公司股份总额的33.41 %，无限售条件的流通股东及股东代表89人，代表有效表决权的股份 37,082,948股，占公司股份总额的38.19%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，保荐机构代表以及见证律师列席了会议。
三、提案审议情况：
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《2007年度报告及摘要》。
表决结果：赞成：69,365,548股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.77%；弃权： 127,650股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.18%；反对：34,750股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%。
2、审议通过《2007年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成：69,365,548股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.77%；弃权：151,450股；占出席本次会议有效表决权股份数的0.21%；反对：10,950股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.02%。
3、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成：69,365,548股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.77%；弃权：151,450股；占出席本次会议有效表决权股份数的0.21%；反对：10,950股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.02%。
4、审议通过《2007年度财务决算报告》。
表决结果：赞成：6,9365,548万股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.77%；弃权：159,600股；占出席本次会议有效表决权股份数的0.23%；反对：2,800股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.004%。
5、审议通过《2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经浙江东方会计师事务所有限公司审计，2007 年度本公司实现净利润54,072,609.75元，按10%提取法定盈余公积5,407,260.98元，加年初未分配利润 87,470,151.37元，本年度可供股东分配的利润为136,135,500.15元。
同意以2007 年末总股本97,100,000 股为基数，向全体股东每10 股派送红股2.5股、现金红利人民币0.28元（含税），共用利润26,993,800元，剩余未分配利润109,141,700.15元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，共计转增72,825,000股。
本预案须提交国家有关权力机关批准后方可实施。
表决结果：赞成：69,453,998股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.89%；弃权：70,300股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.10%；反对： 3,650股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.005%。
6、审议通过《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》。
公司续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度审计机构。
表决结果：赞成：69,363,548股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.76%；弃权：164,400股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.24%；反对： 0股。
7、审议通过《关于确认2007年度证券投资处置结果及审议2008年度证券投资处置原则的议案》。
为了防范相关风险，同意公司在2008年度继续减持不超过350万股的长电科技股票，每股价格不低于12元。
表决结果：赞成：69,362,548股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.76%；弃权：165,400股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.24%；反对： 0股。
8、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意公司根据内外部情况的发展和公司的实际情况，调整公司独立董事的年津贴由3万提高到4万（含个人所得税）。
表决结果：赞成：69,219,548股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.56%；弃权：91,400股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.13%；反对：217,000股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.31%。
9、以特别决议审议通过《章程修正案》。
同意将章程中涉及到注册资本和股本结构的相关条款进行修改。原第六条修改为“公司注册资本为人民币19,420万元。”原第十九条修改为“公司股份总数为19,420万股，公司的股本结构为：普通股19,420万股。”新增：“2008年4月22日经股东大会批准，以原有股本总额9,710万股为基数，按每10股送2.5股，转增7.5股，共送转9,710万股。”
表决结果：赞成：69,362,548股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.76%；弃权：165,400股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.24%；反对： 0股。
四、独董述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事贾松良先生、伍柏麟先生、凌春华先生、王瑞飞先生分别向大会作了2007 年度述职报告。公司独立董事2007 年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议
2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二OO八年四月二十三日