辽宁曙光汽车集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知于2008年4月1日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出,会议于2008年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由半数以上董事共同推举董事李德武先生主持,公司部分董事、监事列席了本次会议。
本次会议共有3名股东及股东代理人出席了会议,代表股份49,170,450股,占公司总股本的22.15%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会合法有效。
二、提案审议情况
1、审议通过了2007年董事会工作报告。
表决情况:同意49,170,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过了2007年监事会工作报告。
表决情况:同意49,170,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过了2007年财务决算报告。
表决情况:同意49,170,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过了2008年财务预算报告。
表决情况:同意49,170,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过了2007年利润分配方案。
表决情况:同意49,170,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
6、审议通过了2007年年度报告及其摘要。
表决情况:同意49,170,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
7、审议通过了公司2007年度独立董事述职报告。
表决情况:同意49,170,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
8、审议通过了关于调整独立董事补贴和董事长2008年年度薪酬议案。
表决情况:同意49,170,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
9、审议通过了关于审议2008年度关联交易的议案。具体详见2008年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司与丹东曙光实业有限责任公司的关联交易,表决结果:同意2,459,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,关联股东辽宁曙光实业集团有限责任公司、关联人李德武回避了表决。
公司与北汽福田汽车股份有限公司间的日常关联交易,表决结果:同意49,170,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司与辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司间的日常关联交易,表决结果:同意2,459,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,关联股东辽宁曙光实业集团有限责任公司、关联人李德武回避了表决。
三、律师见证情况
北京金杜律师事务所律师见证了本次股东大会,并就本次会议的召开出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事宜符合《证券法》、《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2008年4月22日