宁波银行股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波银行股份有限公司第三届董事会第二次会议于2008年4月21日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有董事17名，实到16名，洪立峰董事委托陆华裕董事表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。本次会议合法有效。宁波银监局俞伟行出席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年经营情况和2008年工作安排的报告。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度董事会工作报告。同意提交2007年度股东大会审议。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年年度报告（正文及摘要）。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了监事会关于对本行2007年度审计报告意见的通报。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度财务决算及2008年度财务预算的报告。同意提交2007年度股东大会审议。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年度利润分配预案的报告。2007年度利润分配预案为：按2007年度净利润的10%提取法定公积金95,107,276.75元；根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》（财金[2005]49号）规定,按风险资产1%差额提取一般准备金318,193,849.50元；以2007年度A股发行后25亿股为基数,每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利5亿元；本年度不送股、不转增股本。
该利润分配预案提交2007年度股东大会批准。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过了宁波银行股份有限公司2008年-2010年发展规划。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年风险管理执行情况及2008年风险管理政策。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2008年市场风险管理限额的议案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
十、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年合规风险管理评价及2008年合规风险管理安排的报告。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
十一、审议通过了宁波银行股份有限公司关于2007年度资本充足率情况的评价及2008年预算报告。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
十二、审议通过了宁波银行股份有限公司2008年度经济资本预算的报告。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
十三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2007年关联交易控制执行情况的报告和2008年关联交易控制安排的意见。公司2008年关联交易预计情况另行披露。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
十四、审议通过了宁波银行股份有限公司2007年内部审计情况以及2008年内部审计计划的报告。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
十五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2008年-2010年内部审计规划的报告。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
十六、审议通过了关于提议聘请外部财务审计机构及外部审计工作总结的议案。会议同意公司续聘立信会计师事务所有限公司和安永会计师事务所为公司2008年度外部审计机构，并提交2007年度股东大会审议。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
十七、审议通过了宁波银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
十八、以无记名投票表决方式，审议通过了宁波银行股份有限公司独立董事年报工作制度。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
十九、审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司内部审计管理办法的议案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员绩效评价的报告。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十一、审议通过了宁波银行股份有限公司董事、监事津贴办法。公司董事税前津贴在5万元至20万元之间，监事津贴在2.5万元至10万元之间，同意提交2007年度股东大会审议。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十二、审议通过了宁波银行股份有限公司高级管理人员薪酬办法。认为高级管理人员的薪酬办法制定遵循了市场的价格并参考了同业薪酬水平，薪酬的构成由基本年薪和业绩年薪组成，其中业绩年薪按照2007年净利润的相应比例计算，其中董事长、监事长薪酬办法提交2007年度股东大会审议。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十三、审议通过了宁波银行股份有限公司员工交通补贴方案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十四、审议通过了关于调整董事的议案。会议同意王峥董事辞呈，增补戴志勇先生为公司董事，提交2007年度股东大会审议，并报报监管机构进行资格审定。
戴志勇简历如下：
戴志勇，男，1971年3月生，本科学历，经济师、律师，现任宁波开发投资集团有限公司党委委员、总经理助理。
1992年8月至1999年2月任宁波市经济建设投资公司投资部职员、重点项目部经理助理；1999年3月至2001年11月任宁波开发投资集团有限公司投资管理部副经理、经营管理部经理兼审计室主任；2001年12月至2005年10月任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2005年11月至今任宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理、总经理助理。2002年3月通过中国证监会独立董事培训。2005年3月通过上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训。未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十五、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2007年度股东大会的议案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十六、审议通过了关于签署金融衍生产品交易协议的议案。
本议案同意票17票,反对票0票,弃权票0票。
二十七、听取了宁波银监局关于2007年度监管评级情况的通报。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日
股票简称：宁波银行 股票代码：002142 公告编号：2008-013
宁波银行股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波银行股份有限公司第三届监事会第二次会议于2008年4月21日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有监事7名，实到6名,罗国芳监事委托杨雨莳监事表决，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由杨雨莳监事主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事会二00七度工作总结和二00八年工作计划》的议案，同意报股东大会审议。
本议案同意票 7 票,反对票 0票,弃权票 0 票。
二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二00七年度监事会报告》的议案。
本议案同意票 7票,反对票 0票,弃权票0 票。
三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司聘用外部审计机构的议案，同意报股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司二00七年年度报告》的议案，认为公司二00七年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，同意报股东大会审议。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0 票。
五、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司内部审计履职评价报告》的议案。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事会和监事二00七年度履职评价报告》的议案，同意报股东大会审议。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司二00七年度利润分配预案》的议案，同意报股东大会审议。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
二○○八年四月二十三日
股票简称：宁波银行 股票代码：002142 公告编号：2008-014
宁波银行股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波银行股份有限公司第三届董事会第二次会议决定召开宁波银行股份有限公司2007年年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2008年5月16日(星期五)下午2时
（三）会议地点：宁波市彩虹北路50号东港喜来登酒店三楼五洲厅
（四）会议方式：现场召开方式
二、会议审议事项
（一）审议宁波银行股份有限公司2007年度董事会工作报告；
（二）审议宁波银行股份有限公司2007年度监事会工作报告；
（三）审议宁波银行股份有限公司2007年年度报告（正文及摘要）
（四）审议宁波银行股份有限公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
（五）审议宁波银行股份有限公司2007年度利润分配方案的报告；
（六）审议宁波银行股份有限公司2007年关联交易执行情况的报告和2008年关联交易控制安排的意见。
（七）审议关于聘请2008年度外部财务审计机构的议案;
（八）审议董事、监事津贴办法；
（九）审议董事长、监事长薪酬办法；
（十）审议关于调整董事的议案。
听取《监事会关于对本行2007年度审计报告意见的通报》、《董事会和董事履职评价和独立董事相互之间履职评价的报告》、《监事的评价和外部监事相互之间的评价报告》、《独立董事2007年度述职报告》
三、会议出席对象
（一）本公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截止2008年5月12日(星期一)下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书格式见附件)。
四、律师见证
本次会议将由浙江波宁律师事务所律师见证。
五、登记方法
（一）登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2008年5月13日至5月15日上午9：00-11：30,下午1:30-5:00
（三）登记地点：宁波银行股份有限公司董事会办公室
九、其他事项：
（一）与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
（二）联系办法：
地址：宁波市中山东路294号(邮编：315040)
联系人： 陈 晨
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2008年5月16日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2007年年度股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
| 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 审议宁波银行股份有限公司2007年度董事会工作报告； | |||
| 审议宁波银行股份有限公司2007年度监事会工作报告； | |||
| 审议宁波银行股份有限公司2007年年度报告（正文及摘要） | |||
| 审议宁波银行股份有限公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告 | |||
| 审议宁波银行股份有限公司2007年度利润分配方案的报告 | |||
| 审议宁波银行股份有限公司2007年关联交易执行情况的报告和2008年关联交易控制安排的意见 | |||
| 审议关于聘请2008年度外部财务审计机构的议案 | |||
| 审议董事、监事津贴办法 | |||
| 审议董事长、监事长薪酬办法 | |||
| 审议关于调整董事的议案 |
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
宁波银行股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为宁波银行股份有限公司（以下简称“公司）独立董事，基于独立判断的立场，特就公司下列事项发表独立意见：
一、 公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2007年年度报告中对外担保情况发表独立意见如下：
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文件的精神，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。我们认为，公司对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。截至2007年末，公司担保业务余额为39768万元人民币。公司重视该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。至2007年12月31日，公司认真执行证监发[2003]56号文件的相关规定，没有违规担保的情况。
二、关于提名戴志勇为董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议通过的《关于调整董事的议案》，在审阅有关文件和尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、公司董事会提名戴志勇为公司第三届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现被提名人有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。我们认为，被提名人具备担任本公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事候选人提名程序合法有效。
2、同意将董事候选人提交2007年年度股东大会审议及报监管机构资格审定。
三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘2008年度外部审计机构发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所有限公司和安永会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在合作过程中，为公司提供了专业的审计服务。同意续聘立信会计师事务所有限公司和安永会计师事务所为公司2008年度外部审计机构，并提交股东大会审议。
四、独立董事关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了核查，认为：
1、公司2007年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公司制定的《宁波银行股份有限公司高级管理人员薪酬办法》符合公司的实际情况，制定程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：陈永富、王洛林、李多森
翁礼华、韩子荣、刘 亚