证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2008-18
广东电力发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
金额单位：（人民币）万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 去年的总金额 |
| 采购燃料和材料 | 采购燃料 | 广东省粤电集团有限公司 | 530000 | 510054 |
| 采购燃料和材料 | 韶关发电厂 | 95000 | 90745 | |
| 采购材料 | 广东天能投资有限公司 | 1600 | 1593 | |
| 小计 | 626600 | 602392 | ||
| 公共生产费用分摊 | 管理及辅助生产费用 | 韶关发电厂 | 15000 | 14956 |
| 沙角C电厂 | 570 | 566 | ||
| 小计 | 15570 | 15522 | ||
| 接受劳务\服务 | 委托承包管理 | 茂名热电厂 | 2650 | 2649 |
| 小计 | 2650 | 2649 | ||
| 销售产品 | 供热 | 茂名热电厂 | 195 | 133 |
| 小计 | 195 | 133 | ||
| 存款/利息 | 存款 | 广东粤电财务有限公司 | 无法预计 | 110280 |
| 利息 | 广东粤电财务有限公司 | 无法预计 | 1070 | |
| 小计 | 111350 | |||
| 场地租赁 | 租金 | 韶关发电D厂有限公司 | 330 | 330 |
| 广东粤电置业投资有限公司 | 418 | 417 | ||
| 茂名热电厂 | 53 | 52 | ||
| 小计 | 801 | 799 |
二、关联方介绍
1、基本情况
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 | 关联方关系 |
| 广东省粤电集团有限公司 | 潘力 | 200亿元人民币 | 发电企业的经营管理，电力的资产和资本经营；电力投资建设，电力生产及销售等。 | 广州市天河东路2号粤电广场33-36楼； | 本公司控股股东 |
| 韶关发电厂 | 李志忠 | 69270万元人民币 | 电力生产。 | 广东省曲江县乌石镇 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 韶关发电D厂有限公司 | 刘罗寿 | 5150万元美元 | 电力生产与销售。 | 广东省曲江县乌石镇 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 茂名热电厂 | 李瑞明 | 5630.4万元人民币 | 电力、热力生产。 | 茂名市油城三路 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 沙角C电厂 | 林诗庄 | 发电经营管理。 | 东莞市虎门镇沙角村 | 同受广东省粤电集团公司控制 | |
| 广东粤电置业投资有限公司 | 杨柏 | 25000万元人民币 | 以自有资金进行事业投资，房屋租赁。 | 广州市天河东路 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
| 广东粤电财务有限公司 | 杨选兴 | 80000万元人民币 | 可经营业务为“对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借” | 广州市天河东路 | 同受广东省粤电集团公司控制 |
2、以上关联方均有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
3、预计2008年向广东省粤电集团有限公司支付采购燃料金额约53亿元人民币；向韶关发电厂支付采购燃料材料金额约9.5亿元人民币，支付公共生产费用分摊约1.5亿元人民币；向广东天能投资有限公司支付采购材料金额约1600万元人民币；向茂名热电厂收取销售产品费用约195万元人民币，支付接受劳务/服务费用约2650万元人民币，支付场地租赁费约53万元人民币；向韶关发电D厂有限公司支付灰场租金约330万元人民币；向沙角C电厂收取公共费用分摊约570万元人民币；向广东粤电置业投资有限公司支付租金约418万元人民币；关于与广东粤电财务有限公司的存款/利息关联交易，由于受关联方归集资金、电网公司缴交电费及国家相关政策影响，故无法预计。
三、定价政策和定价依据
1、采购燃料价格如有国家定价则执行国家定价，在无国家定价时执行市场价格，关联方承诺提供价格不会高于其提供予第三方同质量的价格，材料价格按市场价格结算。
2、公共生产费用分摊是按照成本价格，根据会计制度统一核算后，按实际开支情况进行合理分摊。
3、接受劳务/服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考，按双方约定价格为准。
4、销售产品是根据成本和市场同类产品价格为参考，按双方约定价格为准。
5、存款是按中国人民银行相关规定执行
6、场地租赁费用是成本价格为基础，根据各方约定的方式收取。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于电力行业特点和历史原因，公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切，上述关联交易难以避免，也满足了公司经营和管理的实际需要，属于必要的日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生，保证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍将持续发生。
由于广东省粤电集团公司在燃料采购、电厂生产技术和管理等方面具有较大优势，同时由于客观因素形成的关联方关系，发生上述关联交易既符合公司实际，也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度，可充分发挥集团采购的规模优势，但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所的有关规定，公司对2008年上述交易金额进行了合理预计，向第五届董事会第十九次会议提交了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》，关联方董事潘力、刘谦、邓安、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、刘罗寿、杨选兴已回避表决，经审议，9名非关联方董事投票表决通过了该项议案。
2、公司独立董事王珺 、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对上述日常关联交易提交董事会审议进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司及控股子公司与广东省粤电集团有限公司及其关联企业发生燃料和材料采购、公共生产费用分摊、接受劳务/服务、提供劳务/服务、销售产品、存款/利息、场地租赁的事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述关联交易是公司及控股子公司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易，有利于利用广东省粤电集团有限公司集中采购、生产管理等方面的优势，符合公司整体利益。
3、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》将提交2007年年度股东大会审议批准，关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
上述日常关联交易将在公司2007年年度股东大会审议批准后重新签订协议。
七、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事意见。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO八年四月二十三日
证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2008-19
广东电力发展股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
广东电力发展股份有限公司第五届董事会依法召集2007年年度股东大会，会议拟于2008年5月15日上午9：00在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开并采取现场投票方式。
本次会议出席对象包括：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2008年5月7日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。
二、会议审议事项
1、审议《关于〈2007年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2007年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2007年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2007年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》；
6、审议《关于〈2007年度利润分配和分红派息预案〉的议案》；
7、审议《关于〈2007年年度报告〉和〈2007年年度报告摘要〉的议案》；
8、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
9、审议《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
11、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》；
12、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于选举第六届监事会监事的议案》；
15、审议《关于选举第六届监事会独立监事的议案》。
以上议案详情请见本公司今日公告（公告编号2008-13、2008-14、2008-15、2008-16、2008-17、2008-18），其中第12—15项分别采用累计投票制，第13项涉及独立董事选举的事项，所有独立董事候选人资料已报送深圳证券交易所备案。
三、会议登记方法
1、A股有限售条件流通股股东应将单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2008年5月14日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2008年5月15日上午9：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
2、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2008年5月14日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2008年5月15日上午9：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
四、其他
本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：刘维、梁江湧
联系电话：(020)87570276, 87570251
传真：(020)85138084
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO八年四月二十三日
授权委托书
本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：
《关于〈2007年度董事会工作报告〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于〈2007年度总经理工作报告〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于〈2007年度财务报告〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于〈2007年度监事会工作报告〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于〈2007年度利润分配和分红派息预案〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于〈2007年年度报告〉和〈2007年年度报告摘要〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于选举第六届董事会董事的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于选举第六届董事会独立董事的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于选举第六届监事会监事的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于选举第六届监事会独立监事的议案》（赞成/反对/弃权）
授权人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：A股：
B股：
委托人股东账号：
委托日期：
证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2008-20
广东电力发展股份有限公司
独立董事提名人声明公告
提名人广东电力发展股份有限公司董事会现就提名沙奇林、张尧、朱卫平、冯晓明、杨治山、郭银华为广东电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东电力发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东电力发展股份有限公司《章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东电力发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广东电力发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广东电力发展股份有限公司董事会
2008年4月18日
证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2008-21
广东电力发展股份有限公司
独立董事候选人声明公告
声明人沙奇林、张尧、朱卫平、冯晓明、杨治山、郭银华，作为广东电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东电力发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司《章程》规定的任职条件。
另外，包括广东电力发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：沙奇林、张尧、朱卫平、冯晓明、杨治山、郭银华
2008年4月18日
证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2008-22
广东电力发展股份有限公司
2008年第一季度业绩预告公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年3月31日
2．业绩预告情况：
预计同比大幅下降50%—100%
3．业绩预告未经过注册会计师预审计
二、上年同期业绩
1．净利润：186,744,457.28元人民币
2．每股收益：0.07元
三、业绩变动原因说明
2008年第一季度，公司受燃料和运输价格大幅上涨导致生产成本急剧上升及部分参股项目亏损的影响，公司业绩大幅下降。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO八年四月二十三日