厦门创兴置业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
暨关于召开2007年度股东大会的通知
厦门创兴置业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2008年4月11日以传真及口头通知方式发出，会议于2008年4月21日在厦门市索菲特大酒店召开，会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事雷震球先生委托独立董事林德俊先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈榕生先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2007年总经理工作报告；
二、公司2007年度董事会工作报告；
三、公司《2007年度报告》及摘要；
四、公司2007年度财务决算报告；
五、公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润116,314,429.72元，其中归属于母公司所有者的净利润为118,417,453.15元，加上年初未分配利润52,988,031.92元，扣除提取的法定盈余公积金14,833,765.40元后，本公司2007年末可供股东分配的利润为156,571,719.67元。
公司2007年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：满足公司铁矿项目投入需要、弥补公司流动资金，培育公司盈利增长点，保障公司持续、稳定发展。
公司未分配利润的用途和使用计划：公司资金将主要用于控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司老龙塘矿段铁矿开发项目投入，包括支付采矿权款项、基础工程建设和设备购置等。
以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案尚须提交公司2007年度股东大会批准。
六、关于续聘会计师事务所的预案；
拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2008年度的财务审计机构，聘期一年。
七、公司审计委员会年报工作规程；
八、公司独立董事年报工作制度；
九、关于公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目作出调整的议案；
本公司于2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《关于印发<企业会计准则解释第1号>的通知》（财会[2007]14号）、中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）以及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）等相关规定，本公司对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。主要会计政策变更事项如下：
1、 长期股权投资的核算：原母公司对纳入合并报表的子公司长期股权投资采用权益法核算，2007年1月1日起改为按成本法核算，并视同子公司自最初即采用成本法核算进行追溯调整。
2、根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及其应用指南的规定，属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资，其尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。
3、 根据《企业会计准则第20号—企业合并》及其相关指南的规定，本公司在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，遵循：
①母公司个别财务报表中对于自子公司少数股东处新取得的长期股权投资，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》第四条的规定确定其入账价值。
②在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日(或合并日)开始持续计算的金额反映。新增加的长期股权投资按规定确认为商誉，差额调整合并财务报表中的资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的，调整留存收益。
4、 所得税核算方法：公司所得税的核算由应付税款法改变为资产负债表债务法。
本公司财务报表中资产负债表年初数的追溯调整情况如下：
（1）合并资产负债表年初数
| 项 目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 其他应收款 | 8,026,777.16 | 1,129,328.80 | 9,156,105.96 |
| 长期股权投资 | 261,224,352.05 | -8,659,195.95 | 252,565,156.10 |
| 递延所得税资产 | 4,598,996.24 | 4,598,996.24 | |
| 递延税款借项 | 10,145,658.19 | -10,145,658.19 | |
| 应付职工薪酬 | 529,393.95 | 529,393.95 | |
| 应付福利费 | 182,644.68 | -182,644.68 | |
| 其他应付款 | 121,619,505.90 | -346,749.27 | 121,272,756.63 |
| 应交税费 | -3,510,381.84 | -10,118,276.85 | -13,628,658.69 |
| 其他应交款 | 27,381.34 | -27,381.34 | |
| 盈余公积 | 15,983,692.96 | -15,983,692.96 | |
| 未分配利润 | 39,940,850.84 | 13,047,181.08 | 52,988,031.92 |
（2）母公司资产负债表
| 项 目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 其他应收款 | 25,397,772.55 | 1,129,328.8 | 26,527,101.35 |
| 长期股权投资 | 386,502,256.72 | 67,055,107.62 | 319,447,149.10 |
| 递延所得税资产 | 909.06 | 909.06 | |
| 应付职工薪酬 | 214,153.13 | 214,153.13 | |
| 应付福利费 | 182,644.68 | -182,644.68 | |
| 其他应付款 | 96,247,547.90 | -31,508.45 | 96,216,039.45 |
| 盈余公积 | 15,983,692.96 | -15,983,692.96 | |
| 未分配利润 | 39,940,850.84 | -41,444,754.39 | -1,503,903.55 |
十、关于召开公司2007年度股东大会的议案。
具体会议事项如下：
（一）会议时间：2008年6月3日上午9：30，会期半天。
（二）会议地点：厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主要议程：
1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、公司《2007年度报告》及摘要；
4、公司2007年度财务决算报告；
5、公司2007年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
（五）会议出席对象：
1、公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年5月27日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（六）会议登记办法：符合上述条件的股东于2008年5月29-30日（上午9：00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。
（七）与会股东食宿、交通费用自理。
联系办法：
①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼本公司董秘办 ②邮编：361012
③电话：（0592）5318020-399 ④传真：（0592）5311821、5311955
⑤联系人：李晓玲 连福汉 郑惠萍
厦门创兴置业股份有限公司董事会
2008年4月21日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席厦门创兴置业股份有限公司2007年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
委托权限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
（本表复印有效）
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2008－007号
厦门创兴置业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
厦门创兴置业股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于2008年4月11日以传真及口头通知方式发出，会议于2008年4月21日在厦门市索菲特大酒店召开，会议应到监事4名，实到监事4名。会议由公司监事会召集人王晓珊女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2007年度监事会工作报告；
二、公司《2007年度报告》及摘要。
根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《二00七年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
“1、公司《二00七年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《二00七年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《二00七年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《二00七年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。”
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2008年4月21日