浙江东南网架股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2008年4月10日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2008年4月21日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议董事7 名，代理参加会议董事2名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年年度报告及其摘要》；
本年度报告及其摘要需提交公司2007年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2008年4月23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
公司独立董事王潍东先生、潘亚岚女士、罗尧治先生向董事会提交了《独立董事2007年度述职报告》，并将在公司2007年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议，详细内容请见公司2007年年度报告。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《公司2007年度财务决算报告》；
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度财务预算报告》；
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2007年度利润分配的预案》；
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现的归属于母公司股东的净利润51,450,760.81 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润37,830,601.77 元的10%提取盈余公积3,783,060.18元后。加上以前年度可供股东分配的208,120,428.64元，报告期末可供股东分配的利润为 242,167,970.23 元。
2007年度以公司2007年12月31日的总股本200,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税）元。
本预案需提交公司2007年度股东大会审议批准后实施。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；
公司拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年度的审计机构，聘用期一年。
本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会关于公司2007 年度募集资金使用情况的专项说明》；
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《浙江东南网架股份有限公司董事会关于2007 年度募集资金使用情况的专项说明》的公告刊登在2008 年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年第一季度报告及其摘要》；
2008年第一季度全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2008年第一季度报告摘要同时刊登在2008年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定专项<公司关联交易决策制度>的议案》；
《浙江东南网架股份有限公司关联交易决策制度》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》，其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤实施了回避表决。
该议案的具体内容详见公司2008年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2008-016）。
独立董事《浙江东南网架股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》和第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于公司2008年度关联交易之保荐意见》刊登于2008年4月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。
十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》，其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤实施了回避表决。
该议案的具体内容详见公司2008年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2008-016）。
独立董事《浙江东南网架股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》和第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于公司2008年度关联交易之保荐意见》刊登于2008年4月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。
十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》，其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤实施了回避表决。
该议案的具体内容详见公司2008年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2008-016）。
独立董事《浙江东南网架股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》和第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于公司2008年度关联交易之保荐意见》刊登于2008年4月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名郭明明、徐春祥、陈传贤、周观根、张桂法、施永夫为公司第三届董事会董事候选人，提名张旭、张少龙、汪祥耀为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件一。
1、公司第三届董事会董事候选人郭明明先生
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2、公司第三届董事会董事候选人徐春祥先生
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
3、公司第三届董事会董事候选人陈传贤先生
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
4、公司第三届董事会董事候选人周观根先生
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
5、公司第三届董事会董事候选人张桂法先生
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
6、公司第三届董事会董事候选人施永夫先生
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
7、公司第三届董事会董事候选人张旭先生
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
8、公司第三届董事会董事候选人张少龙先生
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
9、公司第三届董事会董事候选人汪祥耀先生
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
独立董事《浙江东南网架股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2008年4月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2007 年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任田金明先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》；
根据公司章程等有关规定，经总经理提名，聘任田金明先生担任公司副总经理。经董事长提名，聘任田金明先生担任公司董事会秘书。
因工作需要，于伟君先生不再担任公司董事会秘书。公司对于伟君先生在任职期间为公司的发展做出的贡献表示感谢。
田金明先生简历见附件二。
独立董事《浙江东南网架股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2008年4月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》；
该议案的具体内容详见公司2008年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的公告》（公告编号：2008-018）。
独立董事《浙江东南网架股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》和第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于公司调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资之保荐意见》刊登于2008年4月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。
十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增资成都东南钢结构有限公司的议案》；
为生产经营的需要，现公司拟以自有资金向全资控股子公司成都东南钢结构有限公司增资8,000万，本次增资完成后，成都东南钢结构有限公司的注册资金增加至11,500万元。
公司第二届十四次董事会批准设立设立子公司成都东南钢结构有限公司，注册资本为3,500万元。成都东南钢结构有限公司于2007年11月5日成立，公司持有该公司100%的股权。公司地址为四川省新津县川浙合作工业园区，经营范围为钢结构、网架及铝锌硅复合板、彩涂板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程。
本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。
十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》；
该议案的具体内容详见公司2008年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的公告》（公告编号：2008-019）
独立董事《浙江东南网架股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》和第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于公司变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体之保荐意见》刊登于2008年4月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。
十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向中信银行天津分行保税支行申请提用总额度为4,000万的综合授信业务。公司拟与中信银行天津分行保税支行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人中信银行天津分行保税支行处办理的授信业务提供连带保证担保，担保期限为一年。保证总金额为综合授信金额的120%即人民币4,800万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于公司为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保之保荐意见》刊登于2008年4月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。
二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》；
决定于2008年5月15日（星期四）召开浙江东南网架股份有限公司2007年度股东大会，详见公司2008年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》（公告编号：2008-020）。
特此公告。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2008年4月23日
附件一：
第三届董事会董事候选人简历如下：
一、非独立董事候选人简历
1、郭明明，男，中国国籍，无境外居留权。1962年12月生，大专学历，高级工程师、高级经济师，中国钢结构协会第四、五届理事会副会长，浙江省第九、十届人大代表。2002年至2003年9月任浙江东南网架集团有限公司董事长兼总经理，2003年10月至今任浙江东南网架股份有限公司董事长、党委书记。2008年3月至今任浙江东南网架集团有限公司董事长。郭明明先生持有控股股东浙江东南网架集团有限公司56.40%的股份。郭明明先生持有公司14,220,900股股份，为公司实际控制人。郭明明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、徐春祥，男，中国国籍，无境外居留权。1962年12月生，大专学历，工程师、高级经济师、国家一级项目经理。徐春祥先生长期从事钢结构行业企业的生产及其工艺技术管理，具有丰富的企业管理经验和较高的专业技术水平及经营决策能力。现任公司董事兼总经理，同时担任广州五羊钢结构有限公司董事。徐春祥先生持有公司6,000,000股股份，持有控股股东浙江东南网架集团有限公司5.72%的股份。徐春祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、陈传贤，男，中国国籍，无境外居留权。1962年10月生，大专学历。陈传贤先生长期从事营销管理，主持开发了大量较有影响力的钢结构工程项目，具有丰富的工程项目市场开发经验，1999年获浙江省建材科技进步一等奖和浙江省科技进步优秀奖。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼副总经理，2004年8月至今任天津东南钢结构有限公司董事长兼总经理。陈传贤先生持有公司6,000,000股股份，持有控股股东浙江东南网架集团有限公司6.99%的股份。陈传贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、周观根，男，中国国籍，无境外居留权。1967年4月生，大学本科学历，高级工程师、国家一级项目经理、国家一级建造师。2001年12月至今任浙江东南网架股份有限公司董事兼副总经理；2004年11月至今任广州五羊钢结构有限公司董事长兼总经理。周观根先生持有公司6,000,000股股份，持有控股股东浙江东南网架集团有限公司5.72%的股份。周观根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、张桂法，男，中国国籍，无境外居留权。1970年1月生，大专学历，工程师、一级项目经理。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼质管部经理。张桂法先生持有公司67,3000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张桂法先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、施永夫，男，中国国籍，无境外居留权。1966年6月生，高中学历，助理工程师。曾在杭州东南网架厂、浙江东南网架集团有限公司工作，历任现场安装管理工作、焊接车间主任、生产品安装管理、生产科长，现任本公司董事兼生产部经理。施永夫先生持有公司67,3000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。施永夫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
1、张 旭，男，中国国籍，无境外居留权。1949年5月生，研究生学历、法学教授，中国法学会法学教育研究会和诉讼法学研究会理事，浙江省法学会副会长，浙江省检察院专家咨询委员、人民监督员、兼职教授，西南政法大学兼职教授、硕士研究生导师。张旭先生长期致力于法学相关理论的研究，发表多项著作，获得多项荣誉。2000年9月至今担任浙江工业大学法学院院长、书记。张旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、张少龙，男，中国国籍，无境外居留权。1962年11月生，硕士研究生学历，研究员。张少龙先生长期致力于经济理论的研究，发表多项著作，1998获得孙冶方经济学奖。2001年至今任华文出版社编辑，2003年至今任全国工商联民办高等教育协会副会长，北京大学医药政策国际研究中心研究员。张少龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张少龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、汪祥耀，男，中国国籍，无境外居留权。1957年7月生，高级会计师，中国注册会计师，博士、教授。汪祥耀先生长期致力于会计学理论的研究，发表多项著作。2000年1月至2002年10月担任浙江财经学院教学科研工作，2002年10月至今任江财经学院会计学院院长、教授。汪祥耀先生于2002年4月参加中国证监会培训，获得独立董事培训证书。汪祥耀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。汪祥耀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二:
田金明,男，中国国籍，无境外居留权。1981年10月生，经济学硕士。曾任教师，浙江东南网架股份有限公司证券事务代表。2004年7月河南教育学院本科毕业，2004年9月至2005年7月在河南省新县周河乡中学任教师。2005年9月至2007年7月在南昌大学学习。2007年4月至今在浙江东南网架股份有限公司证券事务代表。田金明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。田金明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-012
浙江东南网架股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2008年4月10日以电话发出通知，并通过电话进行确认，于2008年4月21日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由监事会主席殷建木先生主持，以投票表决的方式。
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《2007年度监事会工作报告》。
2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《2007年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2007 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2007年度财务决算报告》。
4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2008年度财务预算报告》。
5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2007年度利润分配的预案》。
6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。
与会监事认为殷建木、严永忠符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述两人为公司第三届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。
（1）第三届监事会监事候选人殷建木先生
3票同意、0票弃权、0票反对
（2）第三届监事会监事候选人严永忠先生
3票同意、0票弃权、0票反对
7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》。
8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《2008年第一季度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2008年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》；
10. 会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》；
11. 会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程的议案》；
监事会认真审议了《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》、《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》、《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》，并查阅了公司2007年度相关协议、合同的履行情况，监事会认为公司与关联方浙江东南金属薄板有限公司、浙江萧山医院的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性无不利影响，监事会同意公司2008年预计与关联方发生关联交易的预计额，同意将该议案提交公司股东大会审议。
12. 会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》；
监事会认真审议了该议案后认为调整募集资金对东南（成都）钢结构产业化基地建设项目的投资金额，是公司董事会根据西部地区的市场实际情况，预期西南地区的钢结构市场将发生变化后慎重考虑做出的决定。东南（成都）钢结构产业化基地建设项目调整投资目的是防范募集资金的投资风险，符合上市公司和全体股东的利益。
13. 会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》；
监事会认真审议了该议案后认为，公司正式完成取消成都分公司的计划，用成都东南钢结构有限公司增资后资产收购成都分公司后，募集资金投资项目东南（成都）钢结构产业化基地建设项目需改为子公司成都东南钢结构有限公司继续实施完成。成都东南钢结构有限公司地址是原成都分公司所在地，为四川省新津县川浙合作工业园区。经营范围为钢结构、网架及铝锌硅复合板、彩涂板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程。取消原成都分公司后，子公司成都东南钢结构有限公司的人员，组织结构，部门设置不变，与原成都分公司一致。变更该项目的实施主体对该项目的实施完成没有影响。
监事候选人简历见附件。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
浙江东南网架股份有限公司监事会
2008年4月23日
附件：
1、殷建木，男，中国国籍，无境外居留权。1969年7月生，大专学历，助理工程师。2002年8月至今任浙江东南房地产开发有限公司董事长兼总经理，2004年11月至今任萧山医院董事长，2005年11月至今任香港东南国贸有限公司董事长，本公司监事会召集人。殷建木先生持有公司6,000,000股股份，持有控股股东浙江东南网架集团有限公司3.82%的股份。现任浙江东南网架集团有限公司控股子公司浙江东南房地产开发有限公司董事长兼总经理，萧山医院董事长，香港东南国贸有限公司董事长。殷建木先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、严永忠，男，中国国籍，无境外居留权。1972年11月生，大专学历，工程师。浙江工业大学结构工程研修班结业。1995年7月至今任浙江东南网架股份有限公司设计院一所所长，本公司监事。严永忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。严永忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-014
浙江东南网架股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]92号文核准，并经深圳证券交易所同意，东南网架公司由主承销商第一创业证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股) 股票5,000万股，发行价为每股9.60 元。截至2007年5月15日，本公司实际募集资金48,000.00万元，坐扣尚未支付的承销和保荐费用1,840.00万元后的募集资金为46,160.00万元，已由主承销商第一创业证券有限责任公司于2007年5月15日分别汇入中国农业银行杭州市萧山支行人民币账户（帐号080201040051416）11,540.00万元；中国银行杭州市萧山支行人民币账户（帐号26548208094001）11,540.00万元；中国工商银行杭州市萧山支行人民币账户（帐号1202090119900293468）11,540.00万元；中国建设银行杭州萧山支行人民币账户（帐号33001617035053004640）11,540.00万元。另扣除审计费、律师费、信息披露费、股票发行登记费、路演推介费等其他发行费用600.92万元后，本公司首发募集资金净额为人民币45,559.08万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验[2007]第36 号《验资报告》。
(下转D28版)