浙江东南网架股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事张桂法因去新疆出差未出席审议本报告的董事会会议，委托董事施永夫代为行使董事职权。
独立董事王潍东因另有工作安排未出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事潘亚岚代为行使董事职权。
1.4 浙江天健会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人郭明明先生、主管会计工作负责人何月珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）夏梅香女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
§6 董事会报告
(下转D28版)
| 股票简称 | 东南网架 |
| 股票代码 | 002135 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区衙前镇 |
| 注册地址的邮政编码 | 311209 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市萧山区衙前镇 |
| 办公地址的邮政编码 | 311209 |
| 公司国际互联网网址 | http：//www.dongnanwangjia.com |
| 电子信箱 | stock@dongnanwangjia.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 于伟君 | 田金明 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区衙前镇 | 浙江省杭州市萧山区衙前镇 |
| 电话 | 0571-82783358 | 0571-82783358 |
| 传真 | 0571-82783358 | 0571-82783358 |
| 电子信箱 | ywj670827@163.com | tjinming@163.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,793,680,963.50 | 1,586,022,072.54 | 1,591,700,263.31 | 12.69% | 1,032,625,341.54 | 1,034,999,979.00 |
| 利润总额 | 94,930,017.04 | 139,754,839.15 | 139,825,324.74 | -32.11% | 74,900,025.73 | 74,939,372.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,450,760.81 | 90,528,888.17 | 100,554,280.41 | -48.83% | 47,231,278.28 | 48,662,657.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,256,040.20 | 90,203,556.92 | 100,228,949.16 | -53.85% | 46,029,786.89 | 47,461,166.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -430,286,844.00 | 162,678,724.13 | 162,678,724.13 | -364.50% | 26,649,494.62 | 26,649,494.62 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 2,461,361,532.83 | 1,685,414,775.20 | 1,707,173,915.56 | 44.18% | 1,489,276,032.95 | 1,490,707,413.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 904,159,105.83 | 375,538,141.80 | 397,117,545.02 | 127.68% | 284,709,253.63 | 286,140,633.30 |
| 股本 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 33.33% | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.29 | 0.60 | 0.67 | -56.72% | 0.31 | 0.32 |
| 稀释每股收益 | 0.29 | 0.60 | 0.67 | -56.72% | 0.31 | 0.32 |
| 用最近股本计算的全面摊薄每股收益 | 0.26 | - | - | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.26 | 0.60 | 0.67 | -61.19% | 0.31 | 0.32 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 5.69% | 24.11% | 25.32% | -19.63% | 16.59% | 17.01% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.47% | 24.11% | 29.02% | -21.55% | 16.59% | 17.01% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 5.12% | 24.02% | 25.24% | -20.12% | 16.17% | 16.59% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 6.72% | 24.02% | 28.92% | -22.20% | 30.69% | 31.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -2.15 | 1.08 | 1.08 | -299.07% | 0.18 | 0.18 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.52 | 2.50 | 2.65 | 70.57% | 1.90 | 1.91 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,508,404.44 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） | 3,210,140.00 |
| 其他营业外收支净额 | -2,428,556.28 |
| 其他非经常性损益项目 | 6,958,054.84 |
| 企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） | -1,123,489.08 |
| 少数股东所占份额 | 86,975.57 |
| 合计 | 5,194,720.61 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 150,000,000 | 100.00% | 500 | 500 | 150,000,500 | 75.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 150,000,000 | 100.00% | 500 | 500 | 150,000,500 | 75.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 97,500,000 | 65.00% | 97,500,000 | 48.75% | |||||
| 境内自然人持股 | 52,500,000 | 35.00% | 500 | 500 | 52,500,500 | 26.25% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 49,999,500 | 49,999,500 | 49,999,500 | 25.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 49,999,500 | 49,999,500 | 49,999,500 | 25.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 150,000,000 | 100.00% | 50,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 97,500,000 | 0 | 0 | 97,500,000 | 发起人股东 | 2010年05月30日 |
| 郭明明 | 14,220,900 | 0 | 0 | 14,220,900 | 发起人股东 | 2010年05月30日 |
| 郭林林 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 发起人股东 | 2010年05月30日 |
| 徐春祥 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 发起人股东 | 2008年05月30日 |
| 殷建木 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 发起人股东 | 2008年05月30日 |
| 陈传贤 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 发起人股东 | 2008年05月30日 |
| 周观根 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 发起人股东 | 2008年05月30日 |
| 何月珍 | 3,029,300 | 0 | 0 | 3,029,300 | 发起人股东 | 2008年05月30日 |
| 方建坤 | 1,884,800 | 0 | 0 | 1,884,800 | 发起人股东 | 2008年05月30日 |
| 施永夫 | 673,000 | 0 | 0 | 673,000 | 发起人股东 | 2008年05月30日 |
| 张桂法 | 673,000 | 0 | 0 | 673,000 | 发起人股东 | 2008年05月30日 |
| 周志良 | 673,000 | 0 | 0 | 673,000 | 发起人股东 | 2008年05月30日 |
| 郭汉钧 | 673,000 | 0 | 0 | 673,000 | 发起人股东 | 2008年05月30日 |
| 徐建荣 | 673,000 | 0 | 0 | 673,000 | 发起人股东 | 2008年05月30日 |
| 网下配售机构投资者 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 发行限售股份 | 2007年08月30日 |
| 王潍东 | 0 | 0 | 500 | 500 | 公司董事新股申购中签 | 2008年11月15日 |
| 合计 | 150,000,000 | 10,000,000 | 10,000,500 | 150,000,500 | － | － |
| 股东总数 | 22,758 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.75% | 97,500,000 | 97,500,000 | 0 | |
| 郭明明 | 境内自然人 | 7.11% | 14,220,900 | 14,220,900 | 0 | |
| 徐春祥 | 境内自然人 | 3.00% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 郭林林 | 境内自然人 | 3.00% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 殷建木 | 境内自然人 | 3.00% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 陈传贤 | 境内自然人 | 3.00% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 周观根 | 境内自然人 | 3.00% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 何月珍 | 境内自然人 | 1.51% | 3,029,300 | 3,029,300 | 0 | |
| 方建坤 | 境内自然人 | 0.94% | 1,884,800 | 1,884,800 | 0 | |
| 温俊嫦 | 境内自然人 | 0.48% | 969,465 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 温俊嫦 | 969,465 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 688,591 | 人民币普通股 | ||||
| 钱森江 | 419,667 | 人民币普通股 | ||||
| 诸暨市经济物资开发公司 | 406,960 | 人民币普通股 | ||||
| 鸿飞证券投资基金 | 300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 任雄伟 | 292,868 | 人民币普通股 | ||||
| 焦述强 | 258,450 | 人民币普通股 | ||||
| 陶卫国 | 232,091 | 人民币普通股 | ||||
| 俞守敏 | 212,208 | 人民币普通股 | ||||
| 王月仙 | 205,782 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、何月珍、殷建木、方建坤分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、3.56%股权。 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 3.报告期内控股股东变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 郭明明 | 董事长 | 男 | 46 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 14,220,900 | 14,220,900 | 无 | 10.00 | 否 |
| 徐春祥 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 6,000,000 | 6,000,000 | 无 | 8.00 | 否 |
| 周观根 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 6,000,000 | 6,000,000 | 无 | 8.00 | 否 |
| 陈传贤 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 6,000,000 | 6,000,000 | 无 | 8.00 | 否 |
| 张桂法 | 董事 | 男 | 38 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 673,000 | 673,000 | 无 | 6.50 | 否 |
| 施永夫 | 董事 | 男 | 42 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 673,000 | 673,000 | 无 | 6.50 | 否 |
| 王潍东 | 独立董事 | 男 | 49 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 0 | 500 | 新股申购中签 | 3.00 | 否 |
| 潘亚岚 | 独立董事 | 女 | 43 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 罗尧治 | 独立董事 | 男 | 42 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 殷建木 | 监事 | 男 | 39 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 6,000,000 | 6,000,000 | 无 | 0.00 | 是 |
| 严永忠 | 监事 | 男 | 36 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 周素英 | 监事 | 女 | 45 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 0 | 0 | 无 | 4.00 | 否 |
| 何月珍 | 财务总监 | 女 | 44 | 2004年12月28日 | 2008年05月15日 | 3,029,300 | 3,029,300 | 无 | 8.00 | 否 |
| 方建坤 | 副总经理 | 男 | 37 | 2007年06月30日 | 2008年05月15日 | 1,884,800 | 1,884,800 | 无 | 7.50 | 否 |
| 于伟君 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2004年12月28日 | 2008年04月21日 | 0 | 0 | 无 | 4.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 44,481,000 | 44,481,500 | - | 85.50 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 郭明明 | 董事长 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 徐春祥 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 周观根 | 董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 陈传贤 | 董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 张桂法 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 施永夫 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 王潍东 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 潘亚岚 | 独立董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 罗尧治 | 独立董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 |