2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事，李建保先生，因工作原因未能出席会议，全权委托独立董事荆林波先生代行表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人王凤鸣及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉宝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 2,556,099,968.12 | 2,705,017,970.56 | -5.51 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,609,122,875.84 | 1,638,693,275.32 | -1.80 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.28 | 3.34 | -1.80 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,445,101.97 | -820.95 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.115 | -675 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,062,526.32 | 31,062,526.32 | 9.09 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.063 | 0.063 | -0.03 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.047 | 0.047 | -11.32 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.063 | 0.063 | -0.03 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.92 | 1.92 | 减少0.64个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.45 | 1.45 | 减少0.63个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 6,531,000.00 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,000,000.00 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 728,739.18 | ||||
| 所得税影响 | -294,981.72 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | -1,170.91 | ||||
| 合计 | 7,963,586.55 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 75,092 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 海宁市经济发展投资公司 | 10,599,926 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 10,000,756 | 人民币普通股 | |
| 潘金鑫 | 5,200,000 | 人民币普通股 | |
| 浙江天力工贸有限公司 | 3,584,436 | 人民币普通股 | |
| 潘建忠 | 3,410,778 | 人民币普通股 | |
| 段金柱 | 3,310,683 | 人民币普通股 | |
| 徐春明 | 3,020,000 | 人民币普通股 | |
| 潘娟美 | 2,759,842 | 人民币普通股 | |
| 杜海利 | 2,084,052 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 1,799,149 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东潘广通、潘建清、浙江天力工贸有限公司、宝钢集团企业开发总公司和中国电子科技集团公司第四十八研究所股改时承诺：(1)所持股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不出售；(2)若违反禁售和限售条件而出售本承诺人所持有的原非流通股份，则该部分出售所得收入全部归天通股份所有。现严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 002214 | 宏达经编 | 4,128,700 | 4,128,700 | 55,742,189.00 | 101,717,669.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 4,128,700 | 55,742,189.00 | 101,717,669.00 | － | ||
天通控股股份有限公司
法定代表人：潘建清
2008年4月23日
股票代码：600330 股票简称：天通股份 编号：临2008-008
天通控股股份有限公司
三届二十四次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天通控股股份有限公司三届二十四次董事会会议通知于2008年4月10日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2008年4月21日上午10时在浙江淳安县千岛湖镇新凤凰渡假村召开，会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事李建保先生因工作原因未能出席会议，全权委托独立董事荆林波先生代行表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司代理董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年第一季度报告。
二、同意公司以天通产业园尚未开发的227.87亩土地出资与上海天盈共同投资成立公司的议案：为了盘活天通公司的闲置资产，进一步改善公司的资产质量，配合公司产业发展，公司拟与上海天盈投资发展有限公司共同投资成立天通嘉兴天盈科技实业发展有限公司（最后名称和经营范围以工商部门核准为准），其中公司以天通产业园尚未开发的227.87亩土地经评估后的价值（经浙江恒基房地产土地资产评估有限公司评估，评估值为4743.043万元）取整数作为出资，上海天盈以现金出资。新公司注册资本为10000万元，其中天通以土地出资，折价4743万元，占注册资本的48%，上海天盈以现金出资5257万元，占注册资本的52%。该公司主要经营范围为房地产投资、开发、销售、租赁与物业管理等。总体定位为：以天通公司上下游产业为基础，同时作为南湖科技创业中心二期（嘉兴科技城孵化园），为嘉兴市科技城提供孵化功能为目标，将该园区打造成嘉兴首座集研发、生产、孵化、培训、居住和商务会议为一体的智能化、生态型、高科技产业园——嘉兴高科技通讯产业园区。
特此公告
天通控股股份有限公司董事会
二ΟΟ八年四月二十三日