新疆啤酒花股份有限公司
第五届第十三次（临时）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第五届十三次（临时）董事会会议于2008年4月22日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以全票通过如下决议：
一、审议通过《关于绿金公司45型啤酒花颗粒生产线设备计提减值及处置设备的议案》；
经审议，董事会同意公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司因03年“酒花事件”以来一直处于停产状态，依据《企业会计准则第9号—资产减值》相关规定，对其45型啤酒花颗粒生产线设备进行减值测试，按谨慎性原则考虑对45型设备计提650万元减值，同意对绿金公司45型啤酒花颗粒生产线设备进行转让，转让价格350万元。并授权经营班子全权办理转让事宜。
该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于新疆啤酒花股份有限公司计提资产减值准备的议案》；
经审议，董事会同意依据公司既定的资产减值准备计提政策，对2007年资产减值准备进行如下计提：
1、依据公司既定的“坏帐准备的计提方法和计提比例”及按个别认定法计提坏帐准备的范围，本期增加坏账准备8,461,325.28元，其中：应收账款坏账增加8,880,534.02元,其他应收款坏账增加-419,208.74元。
2、本年计提存货跌价准备-777,841.14元,转销7,250.60元。
3、本年处置长投,转销长期投资减值准备72,894,695.69元。
4、本年计提固定资产减值6,500,000.00元;本年转销减少固定资产减值572,662.67元。
5、除以上资产减值外，没有其他资产减值事项发生。
该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计差错更正议案》
经审议，董事会同意公司本部本期更正以前年度多计提的土地增值税6,055,892.12元、多计提的企业所得税566,746.78元。该项会计差错更正的累积影响数为6,622,638.90元，其中：调增2006年度期初未分配利润6,622,638.90元。
该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司执行新准则调整期初事项的议案》
经审议，董事会同意公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则的要求自2007年1月1日起变更相关会计政策。根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》规定，公司会计政策变更采用追溯调整法。
1、根据新会计准则规定，将所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该事项追溯调增2006年的期初留存收益3,168,170.79元，其中:调增2006年期初盈余公积金19,949.60元，调增期初未分配利润3,148,221.19元。
2、根据新会计准则规定，在首次执行日,将属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全部冲销,并调整留存收益。截止2007年1月1日，公司对同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额18,660,539.39元，则相应冲减期初未分配利润: 9,285,075.00元, 调减盈余公积90,389.39元，调减少数股东权益:9,285,075.00元。
上述会计政策变更累积影响数为15,492,368.60元，其中:调减2006年期初盈余公积金70,439.79元，调减期初未分配利润6,136,853.81元;调减少数股东权益:9,285,075.00元。
该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二OO八年四月二十三日