1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人时民、主管会计工作负责人孙秀恩及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(万元) | 392,036.97 | 285,103.56 | 37.51 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(万元) | 189,827.15 | 119,172.55 | 59.29 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 10.67 | 7.45 | 43.22 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 36,974.59 | 494.82 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 2.08 | 433.33 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 21,379.25 | 21,379.25 | 389.69 | ||
| 基本每股收益(元) | 1.20 | 1.20 | 344.44 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 1.20 | 1.20 | 344.44 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(万元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 11.60 | ||||
| 所得税影响 | 15.50 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | -73.52 | ||||
| 合计 | -46.42 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 14,451 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 5,129,937 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 2,662,838 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 2,300,265 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 1,957,824 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 | 1,672,241 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 1,589,268 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 1,579,704 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,571,449 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 1,464,500 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至本报告期末，公司资产负债项目、利润项目和现金流量项目大幅变动的情况及原因为：
1、公司增发上市并入玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、鑫汇金矿和金仓矿业，使得公司的资产规模增大，盈利能力、经营活动产生的现金流量净额同比大幅提高；2、公司根据新会计准则要求，对同一控制下合并企业的年初数和上年同期数按规定进行了调整。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度增加。
公司增发上市并入玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、鑫汇金矿和金仓矿业，使得公司的盈利能力同比有较大提高。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600962 | 国投中鲁 | 4,127,486 | 9,009,874.69 | 82,756,569.10 | 84,055,311.25 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | － | |||||
山东黄金矿业股份有限公司
法定代表人：时民
2008年4月23日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2008-012
山东黄金矿业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议（临时）于2008年4月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2008年第一季度报告》；
2、审议通过了《公司内部审计制度》。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2008年4月23日
2008年第一季度报告
山东黄金矿业股份有限公司