江苏天奇物流系统工程股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人白开军、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）周晨昱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 1,184,744,564.65 | 1,111,806,748.05 | 6.56% |
| 所有者权益（或股东权益） | 398,894,637.36 | 368,021,953.51 | 8.39% |
| 股本 | 221,010,822.00 | 110,505,411.00 | 100.00% |
| 每股净资产 | 1.80 | 3.33 | -45.95% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 260,867,371.03 | 89,127,180.15 | 192.69% |
| 净利润 | 32,088,243.31 | 9,264,418.75 | 246.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,784,117.05 | -31,804,875.06 | -169.72% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.39 | -0.35 | -11.43% |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.04 | 275.00% |
| 稀释每股收益 | 0.15 | 0.04 | 275.00% |
| 净资产收益率 | 8.04% | 2.78% | 5.26% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 8.10% | 2.85% | 5.25% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 短期投资收益 | 20,342.40 | ||
| 营业外收支净额 | -477,670.94 | ||
| 所得税影响 | 114,332.14 | ||
| 归属于少数股东的非经营性损益 | 119,462.12 | ||
| 合计 | -223,534.28 | ||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 10,439 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 7,583,944 | 人民币普通股 |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 7,200,000 | 人民币普通股 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 6,654,406 | 人民币普通股 |
| 中东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 6,581,506 | 人民币普通股 |
| 无锡新伟博企业咨询有限公司 | 5,106,830 | 人民币普通股 |
| 肖关良 | 2,675,300 | 人民币普通股 |
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,536,800 | 人民币普通股 |
| 肖力铭 | 2,430,488 | 人民币普通股 |
| 上海皓阳投资咨询有限公司 | 2,263,830 | 人民币普通股 |
| 安顺证券投资基金 | 2,160,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项，增长48.48%，系本公司子公司天奇置业公司预付工程款增加以及本公司及其子公司天奇蓝天公司业务量增加预付采购款增加所致；
2、其他流动资产，减少103.43%，系本公司本会计期间收回招行理财产品所致；
3、应付票据，减少44.02%，系本公司及其子公司天奇蓝天公司银行承兑汇票到期承付所致；
4、应付账款，增长31.39%，系主要系本公司及其子公司天奇蓝天公司业务量增加，相应与供应商往来增加所致；
5、其他应付款，增长50.79%，系本公司子公司天奇置业公司增加向其他股东借款所致；
6、股本，增长100.00%，系本公司本会计期间资本公积及未分配利润转增股本所致；
7、资本公积，减少94.78%，系本公司本会计期间资本公积转增股本所致；
8、营业收入，增长192.69%，系本公司及其子公司天奇置业公司主营业务收入增加所致；
9、营业成本，增长191.36%，系本公司及其子公司天奇置业公司主营业务收入增加相应主营业务成本增加所致；
10、管理费用，增长131.12%，系本公司办公楼新增折旧及子公司白城天奇公司管理费用增加所致；
11、财务费用，减少33.25%，系本公司及其子公司天奇置业公司与上年同期相比借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股东黄伟兴、白开军、杨雷承诺：
a、承诺持有的非流通股股份自股改方案实施后获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年9月9日收盘价10.55元的110%（即二级市场价格不低于11.6元）时，方可以通过证券交易所挂牌出售。目前承诺正在履行中。
b、承诺将在2005年度股东大会提出以资本公积金每10股转增不低于6股的议案，并在股东大会上投赞成票。该承诺已履行完毕。
c、股权分置改革实施后，若违反股权分置改革方案所作出的承诺减持股份，则上述股东愿意将股权转让所得50%赔偿给公司流通股股东。该承诺正在履行中。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上 | |
| 归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长180%—210%。 | ||
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 15,467,376.62 |
| 业绩变动的原因说明 | 1、本公司主营业务较去年同期有明显增长； 2、本公司控股子公司无锡天奇置业有限公司开发的"天奇城"项目一期工程已竣工，部份房产验收交房。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2008—018
江苏天奇物流系统工程股份
有限公司第三届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议于2008年4月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年4月21日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2008年第一季度报告正文与摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
同意公司注册地址调整为：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号。
3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
同意本公司因发展需要增加经营范围，将风电产业的发展列入公司主营业务范围，具体增加内容如下：风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。
第4项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2008年4月24日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2008—019
江苏天奇物流系统工程股份
有限公司关于第三届监事会
第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第九次（临时）会议于2008年4月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年4月21日以通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
审议通过《2008年第一季度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2008年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会
2008年4月24日