1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人符庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比年度期末增减(%) | ||||
| 总资产(元) | 649,388,419.70 | 452,537,623.44 | 43.50 | |||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 502,985,662.26 | 305,770,689.66 | 64.50 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.131 | 1.295 | 64.56 | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,993,351.39 | -144.38 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.017 | -144.74 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,964,628.91 | 3,964,628.91 | -56.85 | |||
| 基本每股收益(元) | 0.017 | 0.017 | -56.41 | |||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.015 | 0.015 | -16.67 | |||
| 稀释每股收益(元) | 0.017 | 0.017 | -56.41 | |||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.788 | 0.788 | 减少2.282个百分点 | |||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.710 | 0.710 | 减少0.38个百分点 | |||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 465,466.28 | |||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 251.11 | |||||
| 所得税影响 | -69,857.61 | |||||
| 合计 | 395,859.78 | |||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,988 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 云南圣地投资有限公司 | 11,794,400 | 人民币普通股 |
| 北京北大资源科技有限公司 | 10,841,005 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 6,577,057 | 人民币普通股 |
| 东海证券有限责任公司 | 5,239,501 | 人民币普通股 |
| 陈玉林 | 3,928,920 | 人民币普通股 |
| 上海古井金豪房地产开发有限公司 | 3,763,362 | 人民币普通股 |
| 方月珍 | 3,639,565 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 2,691,987 | 人民币普通股 |
| 陈慧 | 2,547,627 | 人民币普通股 |
| 徐根明 | 2,327,175 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减比例（%） | 主要原因 | |
| 长期股权投资 | 439,762,183.91 | 239,305,028.98 | 83.77 | 联营单位净资产增加所致 |
| 资本公积 | 196,421,452.36 | 5,477,798.70 | 3,485.77 | 联营单位净资产增加所致 |
| 2008年1－3月 | 2007年1－3月 | 增减比例（%） | 主要原因 | |
| 财务费用 | 800,844.42 | 1,374,497.99 | -41.74 | 归还银行借款 |
| 资产减值损失 | -30,727.78 | 2,217,856.22 | -101.39 | 上年同期计提无形资产减值准备 |
| 净利润 | 3,950,250.93 | 9,341,296.71 | -57.71 | 生产成本上升，销售价格下降。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,964,628.91 | 9,188,382.23 | -56.85 | 生产成本上升，销售价格下降。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,993,351.39 | 8,997,296.36 | -144.38 | 主要原（燃）材料价格上涨，销售收入下降。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,635.00 | 34,691,963.67 | -100.26 | 上年同期处置了控股孙公司北京算通科技公司股权，收回了投资。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,042,462.50 | -1,523,700.00 | -31.58 | 归还银行借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,127,448.89 | 42,165,560.03 | -112.16 | 上期收回投资导致投资活动产生的现金流较大，本期销售收入同比减少。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007年9月21日，昆明市商业银行股份有限公司（现已更名为“富滇银行股份有限公司”下称“富滇银行”）向公司发出了《昆明市商业银行股份有限公司招股邀请函》等有关定向募集股份的资料，经公司第六届董事会第十三次会议审议同意，依照富滇银行本次招股说明书所列条件，按2.3元人民币/股的价格，公司拟出资4.6亿元意向认购富滇银行股份2亿股，占其拟增资扩股后注册资本的8%，并按《昆明市商业银行股份有限公司招股说明书回执》所列的其他条款要求执行。该项投资已经公司2007年第一次临时股东大会批准。
2007年9月27日，公司已交付股份认购款的10%（即4600万元）作为保证金存入富滇银行指定帐户。截至目前，该项投资尚未获银行业监督管理机构的批准，同时最终认购的股份数额及所占比例存在不确定性。
2、2007年9月24日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了公司解散清算云南博闻信通科技发展有限公司的议案。截至目前，对该公司的解散清算工作尚在进行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 深圳市得融投资发展有限公司 | 持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。 | 履行承诺 |
| 云南圣地投资有限公司、 云南省保山建材实业集团公司 | 2、在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 3、通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 | 履行承诺 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600888 | 新疆众和 | 65,739,240 | 123,286,747 | 353,963,569.42 | 152,776,889.86 | 长期股权投资 |
| 合计 | 65,739,240 | 123,286,747 | 353,963,569.42 | 152,776,889.86 | － | ||
云南博闻科技实业股份有限公司
法定代表人：刘志波
2008年4月23日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2008-07
云南博闻科技实业股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议，2008年4月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2008年4月18日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，经表决，会议通过了以下议案：
一、通过公司2008年第一季度报告（详见2008年4月24日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的相关内容）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、通过公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、通过关于调整公司独立董事的提案
鉴于吴革和陈贵雄已连续6年担任公司独立董事，公司董事会提名萧晓晖、戴志刚为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董事吴革、陈贵雄和王广兴认为萧晓晖、戴志刚符合独立董事任职条件，同意被提名人为公司独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。该项提案需提交公司2007年度股东大会进行审议，并对独立董事候选人进行选举。
公司对吴革先生和陈贵雄先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、通过关于召开2007年度股东大会的议案
详见本公司“临2008-08号”《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2008年4月23日
附：独立董事候选人简历
萧晓晖：男，1964年7月出生，英国牛津大学国际关系研究生，律师。曾在外交部港澳办和亚洲司、英国路卫德邻律师行、北京李文律师事务所、天达律师事务所工作，2000—2002年任三星联网科技（中国）有限公司法律总监；2002年至今任北京市嘉润律师事务所律师。
戴志刚：男，1974年5月出生，大专学历，中国注册会计师、高级会计师。2000年2月—2003年5月在云南亚太会计师事务所工作，任业务十二部审计人员、审计项目经理；2003年5月—2005年6月任亚太中汇会计师事务所业务三部、业务二部高级项目经理；2005年6月—2008年2月任亚太中汇会计师事务所业务二部主任；2008年4月至今任昆明千仁智汇企业管理有限公司总经理。
云南博闻科技实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会现就提名萧晓晖、戴志刚为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明和补充声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合公司《章程》规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2008年4月23日于云南昆明
云南博闻科技实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人萧晓晖、戴志刚，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与云南博闻科技实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括云南博闻科技实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：萧晓晖于北京、戴志刚于昆明
2008年4月20日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2008-08
云南博闻科技实业股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年5月16日上午9:30时
●会议召开地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）
●会议方式：现场
一、召开会议基本情况
经本公司第六届董事会第十七次（临时）会议讨论通过，决定公司2007年度股东大会召开的有关事项如下：
会议召开时间：2008年5月16日上午9:30时
会议召开地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）
会议方式：现场。
二、会议审议事项
本次股东大会议案主要有以下内容：
（一）审议2007 年度董事会报告；
（二）审议监事会 2007 年度工作报告；
（三）审议公司2007年年度报告及年度报告摘要；
（四）审议公司2007年度财务决算报告；
（五）审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
（六）续聘中磊会计师事务所的议案；
（七）审议2007年度独立董事述职报告；
（八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；
（九）修改《公司章程》；
（十）审议关于公司申请授信事项的议案；
（十一）审议关于调整公司独立董事的提案，选举第六届董事会独立董事。
上述议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、截止2008年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司法律顾问或者董事会邀请的有关人员。
四、登记方法
1、登记地点：云南昆明国际会展中心2-302公司董事会办公室
邮政编码：650200
联系人：杨庆宏、孙宏博、刘芳
联系电话：0871-7197370
传真：0871-7197694
2、登记手续：
（1）个人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的需持股东身份证及股票账户卡、由股东本人出具的授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续；
（2）法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、法定代表人出具的授权委托书和出席人身份证到指定地点办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，外地股东也可用信函或传真方式办理登记手续。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书应提交原件。
五、其他事项：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件目录
云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告
附件：授权委托书（格式）
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2008年4月23日
附件：
授权委托书
致：云南博闻科技实业股份有限公司
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 女士（或先生）出席云南博闻科技实业股份有限公司 年度（或 年第 次临时）股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有云南博闻科技实业股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对提交云南博闻科技实业股份有限公司本次股东大会的以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 。（加盖单位印章） 营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（九）自然人股东（签字）： 。
（十）受托人（签字）： 身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
2008年第一季度报告
云南博闻科技实业股份有限公司