1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2会议应到董事9名，实到董事8名。董事陈宝通因工作原因未出席会议委托董事苏伟行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈宝通、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	645,631,967.34	649,042,126.36			-0.53
所有者权益（或股东权益）(元)	380,770,100.15	374,717,998.98			1.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.55	1.53			1.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,990,763.59		94.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.12		100.00
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,052,101.17	6,052,101.17		43.06
基本每股收益(元)	0.025	0.025		38.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.024	0.024		14.29
稀释每股收益(元)	0.025	0.025		38.89
全面摊薄净资产收益率(%)	1.59	1.59		增加0.46个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.52	1.52		增加0.14个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额		331,174.63
所得税影响		-49,676.19
合计		281,498.44

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19406
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国昊华化工（集团）总公司		12280715	人民币普通股
成都愿景科技有限公司		12280715	人民币普通股
顾国绵		7000000	人民币普通股
沈阳易捷电子机械有限公司		5267400	人民币普通股
成都美辰科技有限责任公司		3351232	人民币普通股
通乾证券投资基金		2770304	人民币普通股
徐嫣婷		2572403	人民币普通股
深圳市艾韬投资有限公司		1340000	人民币普通股
大象创业投资有限公司		1220000	人民币普通股
深圳市漠龙智能电子有限公司		1000000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2008年一季度	2007年年末	增减变动(%)	变动情况及原因
预收账款	105,048,281.77	65,352,878.53	60.74	预收的设计款和工程款增加
应付职工薪酬	28,867,320.97	48,759,829.95	-40.80	支付员工奖金
应交税费	11,316,308.94	18,670,254.55	-39.39	支付上年度增值税等 款
项目	2008年一季度	2007年一季度	增减变动(%)	变动情况及原因
营业税金及附加	782,345.08	256,756.54	204.70	收入增加营业税金增加
管理费用	9,827,163.05	6,168,212.17	59.32	职工薪酬增加所致
财务费用	-302,744.64	92,721.64		本期无借款所致
投资收益	27,112.78	995,465.54	-97.28	宜宾天科煤化工公司亏损所致
营业外收入	430,605.13	11,348.71	3,694.31	上海高桥公司退款所致
营业外支出	99,430.50	938,566.31	-89.41	归类发生变化所致
所得税费用	1,251,126.75	773,634.42	61.72	收入增加所致
净利润	6,241,150.02	4,305,776.08	44.95	收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-29,990,763.59	-15,414,115.07	94.57	支付职工薪酬及购买商品所致
投资活动产生的现金流量净额	-971,161.24	-3,757,756.06	-74.16	购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	391,636.71	289,517.25	35.27	本期无借款所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司股票于２００8年3月31日、4月1日、4月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到２０％，经发函征询，截至目前为止，公司及其公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。（公告详见2008年4月3日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，上海证券交易所网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

四川天一科技股份有限公司

法定代表人：陈宝通

2008年4月23日

股票简称：天科股份         股票代码：600378     编号：临2008-011

四川天一科技股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●　本次会议无临时提案的情况

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次会议无修改提案的情况

本公司2007年年度大会于2008年4月23日在公司二楼报告厅召开。登记参加本次股东大会的股东及股东代理人共6名，合计持有（含代理持有）本公司发行在外的有表决权的股份108,183,437股，占本公司发行在外有表决权股份总额的44.04%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及高管人员等参加了会议。会议由副董事长李书箱先生主持。会议审议如下报告和决议，并以记名投票表决方式进行表决，表决情况如下：

1、2007年度董事会工作报告

108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100 %；

0股反对，占与会有表决权股份的0 %；

0股弃权，占与会有表决权股份的0 %。　

该决议获通过

2、2007年度监事会工作报告

108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100 %；

0股反对，占与会有表决权股份的0 %；

0股弃权，占与会有表决权股份的0 %。　

该决议获通过

3、2007年财务决算报告

108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100 %；

0股反对，占与会有表决权股份的0 %；

0股弃权，占与会有表决权股份的0 %。　

该决议获通过

4、2007年度报告及年度报告摘要

108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100 %；

0股反对，占与会有表决权股份的0 %；

0股弃权，占与会有表决权股份的0 %。　

该决议获通过

5、关于公司2007年利润分配和资本公积金转增的决议

经天职国际会计师事务所审计确认，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润 23,743,702.87 元，加上年初未分配利润-64,226,938.65元，可供全体股东分配的利润为 -40,483,235.78 元。因此公司本年度不进行现金红利分配， 也不进行资本公积金转增。公司本年度利润将用于弥补往年亏损。

108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100 %；

0股反对，占与会有表决权股份的0 %；

0股弃权，占与会有表决权股份的0 %。　

该决议获通过

6、关于支付2007年审计费用和聘请2008年度审计机构的决议

根据天职国际会计师事务所对公司审计的工作情况以及公司与天职国际会计师事务所的协商，同意2007年度支付28万元审计费。

同意聘请天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构。

108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100 %；

0股反对，占与会有表决权股份的0 %；

0股弃权，占与会有表决权股份的0 %。　

该决议获通过

7、关于修改《公司章程》部分条款的决议

108,183,437股同意，占与会有表决权股份的 %；

股反对，占与会有表决权股份的 　%；

股弃权，占与会有表决权股份的 　%。

该决议获通过

8、关于增补曾加先生为董事的决议

108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100 %；

0股反对，占与会有表决权股份的0 %；

0股弃权，占与会有表决权股份的0 %。　

该决议获通过

9、关于增补林万祥先生为独立董事的决议

108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100 %；

0股反对，占与会有表决权股份的0 %；

0股弃权，占与会有表决权股份的0 %。　

该决议获通过

10、关于公司2007年度董事、监事及高管人员奖励办法的决议

108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100 %；

0股反对，占与会有表决权股份的0 %；

0股弃权，占与会有表决权股份的0 %。　

该决议获通过

四川英捷律师事务所谢义军律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2008年4月23日

股票简称：天科股份        股票代码：600378    编号：临2008-012

四川天一科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川天一科技股份有限公司董事会第三届三十六次会议于2008年4月23日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事长陈宝通因工作原因未出席会议委托董事苏伟行使表决权。公司监事、总经理等高管人员出席会议。会议由副董事长李书箱先生主持。会议合法有效。经充分的讨论，会议审议并一致通过了以下决议：

一、关于选举公司副董事长的决议

根据《公司章程》有关规定和中国昊华化工集团总公司的推荐，董事会选举曾加先生任公司副董事长。

二、2008年第一季度报告及摘要

三、关于调整董事会四个专门委员会人员的决议

根据公司董事会人员变动情况，现对公司董事会原四个专门委员会的人选做适当调整，名单如下：

1、战略发展委员会召集人：曾加

成员：陈宝通、苏伟、曾加、何建国、张鑫淼、周江宁、林万祥、李书箱

战略发展委员会工作组负责人：曾加

2、薪酬与考核委员会召集人：陈宝通

成员：陈宝通、苏伟、曾加、林万祥、张鑫淼、李书箱、魏丹

薪酬与考核委员会工作组负责人：陈宝通

3、审计委员会召集人：陈宝通

成员：陈宝通、曾加、林万祥、何建国、魏丹

审计委员会工作组负责人：陈宝通

4、信息披露监督委员会召集人：魏丹

成员：陈宝通、曾加、林万祥、张鑫淼、魏丹

信息披露监督委员会工作组负责人：魏丹

四、关于确定公司2008年度高级管理人员薪酬的决议

根据公司目前的经营情况和利润情况，同意：

董事长薪酬：18万元/年（税后）；

副董事长薪酬：16万元/年（税后）；

独立董事津贴：10万元/年（税后）；

总经理薪酬：15万元/年（税后）；

公司其他高管人员（副总经理级）：12万元/年（税后）。

公司独立董事发表了同意的意见。

其中，董事长、副董事长薪酬、独立董事津贴须经公司股东大会审议通过后实施。

五、关于调整公司员工工薪结构的决议

为了建立适合公司发展的工资体系政策，构建有公司特色的分配机制和激励机制，董事会同意经营班子提交的公司员工工薪结构调整的总体原则，公司员工固定工资与奖金调整比例为6：4。责成经营班子尽快细化完善实施方案。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2008年4月23日

股票简称：天科股份         股票代码：600378    编号：临2008-013

四川天一科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司第三届监事会第十五次会议于2008年4月23日在公司三楼会议室召开，应到监事7名，实到监事6名。监事杨宗杰因工作原因未出席会议委托监事焦永笃行使表决权。会议由监事会主席李波先生主持。会议审议并一致通过了以下报告和决议：

一、2008年第一季度报告及摘要

二、对2008年第一季度报告的书面审核意见

根据《证券法》等有关规定要求，经对董事会编制的《2008年第一季度报告》进行审核，监事会认为：

1、第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、关于选举公司监事会副主席的决议

根据工作需要和中国昊华化工集团总公司的推荐，监事会选举张进女士任公司监事会副主席。（简历附后）

特此公告

四川天一科技股份有限公司

2008年4月23日

张进女士简历：

张 进：女,出生于1955年,大专文化,高级经济师。历任西南化工研究设计院团委副书记、知青农场场长、劳资科副科长、人事处副处长兼财务处副处长、财务处长、副总会计师兼财务处长，1999.8至今任本公司监事,2004.7至今任西南化工研究设计院总会计师兼财务处长。

　　2008年第一季度报告

　　四川天一科技股份有限公司