1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陆海祜、主管会计工作负责人陈戌源及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	60,238,906,300.08	55,542,872,285.17			8.45
所有者权益（或股东权益）(元)	29,334,076,455.32	28,201,722,190.40			4.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.3975	1.3435			4.02
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,162,104,846.87		-529.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0554		-529.81
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,017,253,245.51	1,017,253,245.51		13.54
基本每股收益(元)	0.0485	0.0485		13.58
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0470	0.0470		11.90
稀释每股收益(元)	0.0485	0.0485		13.58
全面摊薄净资产收益率(%)	3.47	3.47		减少2.8个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.36	3.36		减少4.55个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		8,328,462.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		10,277,244.04
除上述各项之外的其他营业外收支净额		12,673,250.29
合计		31,278,956.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	523,673
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED		5,570,694,894	人民币普通股
上海国有资产经营有限公司		300,000,000	人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金		36,738,153	人民币普通股
上海交通投资（集团）有限公司		29,070,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		26,806,689	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司		20,564,802	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		15,854,789	人民币普通股
中国上海外轮代理有限公司		15,570,000	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金		14,629,641	人民币普通股
中国银行－万家180指数证券投资基金		12,005,769	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少530%,主要为公司支付了上海同盛投资(集团)有限公司洋山三期一阶段码头委托经营履约保证金25亿元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券

　　2007年9月12日，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》。2008年1月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》（ 证监许可[2008]181号）核准，公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券245,000万元，每张债券面值100元，共计2,450万张债券，债券期限为2008年2月20日至2011年2月20日，债券票面利率为0.6%，债券利息每年付息一次，同时每张债券的认购人可获得公司派发的11.9份认股权证，即认股权证的发行数量为29,155万份，认股权证的存续期间为自认股权证上市之日起12个月。本次募集资金主要用于投资建设罗泾二期散杂货码头。

有关公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的相关公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

事项	刊登日期
上港集团关于发行分离交易的可转换公司债的停牌公告	2008年1月16日
上港集团关于发行分离交易的可转换公司债事宜获中国证监会审核通过的公告	2008年1月17日
上港集团关于发行分离交易的可转换公司债事宜获中国证监会核准公告	2008年2月4日
上港集团认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书 上港集团公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告	2008年2月18日
上港集团关于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的提示性公告	2008年2月20日
上港集团认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告	2008年2月25日
上港集团认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上资金申购摇号中签结果公告	2008年2月26日
上港集团关于认股权证和公司债券分拆的提示性公告	2008年2月28日
上港集团债券上市公告书 上港集团认股权证上市公告书	2008年3月5日
上港集团上港CWB1权证上市首日开盘参考价公告	2008年3月7日

２、公司自2008年1月1日零时起调整外高桥港区和洋山港区外贸集装箱装卸包干费率。其中，外高桥港区集装箱装卸包干费平均上调10%，调整后的集装箱装卸包干费（20英尺标准箱）为566.50元；洋山港区集装箱装卸包干费平均上调21%，调整后的集装箱装卸包干费（20英尺标准箱）为515.00元。按照2008年预测集装箱箱量，执行新装卸费率标准后，将增加主营收入9亿元左右。公司已于2007年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于调整外贸集装箱装卸包干费率公告》。

3、公司于2008年1月23日出资人民币5.5亿元投资上港集团九江港务有限公司,占股比91.67%。

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与九江港口集团整体改制及城西港区开发建设的议案》。公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，于2007年9月14日刊登了《上海国际港务(集团)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》；于2007年10月9日刊登了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于参与九江港口集团改制及投资建设九江城西港区、物流园区的公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600036	招商银行	71,557,354	64,158,980.73	2,620,872,958.58	2,620,872,958.58	可供出售金融资产
2	601328	交通银行	9,351,000	11,487,200.00	97,767,408.79	97,767,408.79	可供出售金融资产
3	600281	太化股份	4,576,989	4,596,929.00	47,005,677.03	52,302,799.25	可供出售金融资产
4	600615	丰华股份	50,544	180,576.00	874,372.80	874,372.80	可供出售金融资产
合计			85,535,887	80,423,685.73	2,766,520,417.20	2,771,817,539.42	－

上海国际港务(集团)股份有限公司

法定代表人：陆海祜

2008年4月24日

　　2008年第一季度报告

　　上海国际港务(集团)股份有限公司