陕西兴化化学股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈团柱、主管会计工作负责人梁玉昆及会计机构负责人（会计主管人员）杨海岩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 1,253,048,213.06 | 1,282,009,645.30 | -2.26% |
| 所有者权益（或股东权益） | 804,825,593.57 | 817,702,648.64 | -1.57% |
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00% |
| 每股净资产 | 5.03 | 5.11 | -1.57% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 171,679,508.91 | 150,847,938.80 | 13.81% |
| 净利润 | 19,122,944.93 | 20,388,391.45 | -6.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,104,930.68 | -17,369,025.95 | 233.02% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.14 | -0.11 | 227.27% |
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.14 | -14.29% |
| 稀释每股收益 | 0.12 | 0.14 | -14.29% |
| 净资产收益率 | 2.38% | 2.76% | -0.38% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.39% | 2.74% | -0.35% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 营业外支出 | -136,926.57 | ||
| 影响所得税 | 7,464.24 | ||
| 合计 | -129,462.33 | ||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 股东总数 | 10,195 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 深圳市稳健投资发展有限公司 | 22,306,900 | 人民币普通股 |
| 西部信托投资有限公司 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－普天收益证券投资基金 | 2,387,412 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－普丰证券投资基金 | 2,199,932 | 人民币普通股 |
| 陕西省技术进步投资有限责任公司 | 2,154,858 | 人民币普通股 |
| 吉林省东宏来投资有限公司 | 1,950,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） | 1,178,191 | 人民币普通股 |
| 国信-农行-国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划 | 1,011,073 | 人民币普通股 |
| 天津市开发区双友科技发展有限公司 | 966,200 | 人民币普通股 |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 905,859 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现上述股东存在关联关系或一致行动 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司经营活动产生的现金净流量较去年同期增长233.02%，每股经营活动产生的现金净流量较去年同期增长227.27%。主要原因是公司一季度产品销售实现的现金收入较上年同期增长幅度较大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
股利分配情况：
根据公司２００７年度股东大会决议，公司利润分配方案为：公司以２００７年末总股本１６０００万股为基准，每１０股派现金人民币２．００元（含税），共派发现金股利３２００万元；公司以２００７年末总股本１６０００万股为基准，用资本公积转增股本，每１０股转增４股，共增加６４００万股，总股本将为２２４００万股。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东兴化集团承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，该承诺在继续履行；
2、公司控股股东兴化集团避免同业竞争的承诺在继续履行；
3、公司控股股东兴化集团承诺履行公司所得税返还若追缴承担补交, 该承诺在继续履行；
4、公司控股股东兴化集团承诺本公司发起设立时结余的开办费，若发起股东追索时予以承担, 该承诺在继续履行。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 | ||
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 42,948,761.46 |
| 业绩变动的原因说明 | 净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2007－019
陕西兴化化学股份有限公司
以通讯方式召开第四届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2008年4月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2008年4月23日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：
1、 会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2008年第一季度报告》；
季报全文见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）以及2008 年4 月24 日的《证券时报》。
2、会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任审计部部长的提案》。
宁俊超先生辞去审计部部长职务，聘任轩江流先生为公司审计部部长。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十三日
轩江流先生简历
轩江流 先生，中国国籍，汉族，1953年出生，中共党员。西北大学化工系毕业，获西安交通大学研究生班双学士学位，高级工程师职称。先后在公司生产处、财务处、特气分厂、审计处工作；曾任分厂副厂长、副处长、处长职务；现任公司审计部部长。