湖南洞庭水殖股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次会议无否决修改提案的情况；
2、本次会议没有临时提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
湖南洞庭水殖股份有限公司二○○七年年度股东大会于2008年4月23日上午九点在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开。大会由罗祖亮董事长主持，参加大会的股东及股东代表3人（其中2人为有限售条件的流通股股东，1人为无限售条件的流通股股东），代表股份数额73,022,088股，占公司总股份的25.65%，公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议，湖南启元律师事务所曹哲华先生参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项。
二、提案审议情况
1、审议通过2007年度董事会工作报告；
同意票73,022,088股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
2、审议通过2007年度监事会工作报告；
同意票73,022,088股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
3、审议通过2007年度财务决算报告；
同意票73,022,088股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
4、关于公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
同意票73,022,088股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
5、审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增的预案；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2007年度公司实现净利润15,716,648.57元，提取法定公积金2,087,890.23元，加上年初未分配利润109,411,257.52元，累计未分配利润118,758,737.23元。
根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度拟按2007年末总股本284,700,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.22元（含税）共计分配利润63,203,400.00元，剩余未分配利润结转至下一年度；拟按2007年末总股本284700000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转赠3股。
同意票73,022,088股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
6、审议通过续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
同意票73,022,088股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
7、审议通过公司副董事长年度报酬的议案；
同意票73,022,088股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所曹哲华律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：
公司2007年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南洞庭水殖股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
特此公告。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十三日