湖南华升股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新增提案；
·会议召集人：公司董事会。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年年度股东大会于二○○八年四月二十三日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召开。公司董事长徐春生先生委托蒋征球董事主持会议。出席本次会议的股东及授权代表共计3人，代表178606107股，占公司总股本402110702股的44.42%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议批准了公司《二○○七年年度报告及摘要》
同意股份为178606107股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
二、审议批准了公司《二○○七年度财务决算报告》
同意股份为178606107股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
三、审议批准了公司《二○○七年度提取资产减值准备的报告》
同意股份为178606107股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况。
四、审议批准了公司《二○○七年度利润分配预案》
同意股份为178606107股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
经开元信德会计师事务所审计，公司二○○七年实现利润总额23607262.16元，归属于母公司股东的净利润14675196.32元，加上上年度未分配利润12355200.67元，年初因执行新的会计准则调增未分配利润33136980.08元，可供分配的利润为60167377.07元。本年计提法定盈余公积金743659.57元，可供股东分配的利润为59423717.50元。
公司累计可供股东分配的利润较少，为此，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公司流动资金。
五、审议批准了公司《二○○七年度董事会工作报告》
同意股份为178606107股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
六、审议批准了公司《二○○七年度监事会工作报告》
同意股份为178606107股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
七、审议批准了公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》
同意股份为178606107股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
公司续聘开元信德会计师事务所担任公司二○○八年度的财务审计机构。公司支付开元信德会计师事务所二○○七年度审计费55万元，差旅费由开元信德会计师事务所自行承担。
八、审议批准了公司《关于公司经营班子成员薪酬与目标考核挂钩的议案》
同意股份为178606107股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师刘彦进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。
九、备查文件
1、本次会议决议；
2、湖南博鳌律师事务所为本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日