上海外高桥保税区开发股份有限公司2007年度股东大会决议公告

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2008-015

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改议案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海外高桥保税区开发股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月23日在上海外高桥保税区宾馆（上海外高桥保税区夏碧路8号）召开。

出席会议股东及股东授权代表共43人，代表股份470,128,015股，占公司总股本的63.0996%，其中B股股东持有公司595,652股有表决权股份。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长舒榕斌先生主持，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

1. 审议通过《第五届董事会工作报告》

2. 审议通过《第五届监事会工作报告》

3. 审议通过《2007年度财务决算及2008年度预算报告》

4. 审议通过《公司2007年度利润分配的议案》

5. 审议通过《公司2008年度融资担保计划及公司与张江集团、土地发展（控股）公司互保协议的议案》

6. 审议通过《续聘会计师事务所的议案》

7. 审议通过《选举公司第六届董事会董事的议案》

8. 审议通过《选举公司第六届监事会监事的议案》

9. 审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

10. 审议通过《授权董事会决策“森兰 ·外高桥 ”项目开发相关事项的议案》

三、律师见证情况

本次公司2007年度股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《2007年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司本次2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经监票监事与监票股东签字的股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2008年4月24日

附：表决结果

一、审议《第五届董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,128,015	469,696,984	32,436	398,595	99.9083％
A股股东	469,532,363	469,400,784	32,436	99,143	99.9720％
B股股东	595,652	296,200	0	299,452	49.7270％

二、审议《第五届监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,128,015	469,727,383	2,037	398,595	99.9148％
A股股东	469,532,363	469,431,183	2,037	99,143	99.9785％
B股股东	595,652	296,200	0	299,452	49.7270％

三、审议《2007年度财务决算及2008年度预算报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,128,015	469,724,283	2,037	401,695	99.9141％
A股股东	469,532,363	469,430,683	2,037	99,643	99.9783％
B股股东	595,652	293,600	0	302,052	49.2905％

四、审议2007年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,128,015	469,716,438	12,997	398,580	99.9125％
A股股东	469,532,363	469,422,838	10,397	99,128	99.9767％
B股股东	595,652	293,600	2,600	299,452	49.2905％

五、审议2008年度公司融资担保计划及公司与张江集团、土地发展（控股）公司互保协议

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,128,015	469,631,983	97,437	398,595	99.8945％
A股股东	469,532,363	469,431,183	2,037	99,143	99.9785％
B股股东	595,652	200,800	95,400	299,452	33.7110％

六、审议续聘会计师事务所的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,128,015	469,727,383	2,037	398,595	99.9148％
A股股东	469,532,363	469,431,183	2,037	99,143	99.9785％
B股股东	595,652	296,200	0	299,452	49.7270％

七、选举公司第六届董事会董事

1、选举舒榕斌先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,023,089	469,727,301	2,336	293,452	99.9371％
A股股东	469,433,437	469,431,101	2,336	0	99.9995％
B股股东	589,652	296,200	0	293,452	50.2330％

2、选举施伟民先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,022,054	469,727,291	1,311	293,452	99.9373％
A股股东	469,432,402	469,431,091	1,311	0	99.9997％
B股股东	589,652	296,200	0	293,452	50.2330％

3、选举陈卫星女士为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,014,654	469,719,883	1,309	293,462	99.9373％
A股股东	469,432,402	469,431,083	1,309	10	99.9997％
B股股东	582,252	288,800	0	293,452	49.6005％

4、选举胡燕女士为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,022,054	469,727,283	1,309	293,462	99.9373％
A股股东	469,432,402	469,431,083	1,309	10	99.9997％
B股股东	589,652	296,200	0	293,452	50.2330％

5、选举黄丹先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,022,054	469,727,283	1,309	293,462	99.9373％
A股股东	469,432,402	469,431,083	1,309	10	99.9997％
B股股东	589,652	296,200	0	293,452	50.2330％

6、选举瞿承康先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,022,054	469,727,283	1,309	293,462	99.9373％
A股股东	469,432,402	469,431,083	1,309	10	99.9997％
B股股东	589,652	296,200	0	293,452	50.2330％

7、选举叶贵勋先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,022,054	469,727,283	1,309	293,462	99.9373％
A股股东	469,432,402	469,431,083	1,309	10	99.9997％
B股股东	589,652	296,200	0	293,452	50.2330％

8、选举陆禹平先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,022,054	469,727,283	1,309	293,462	99.9373％
A股股东	469,432,402	469,431,083	1,309	10	99.9997％
B股股东	589,652	296,200	0	293,452	50.2330％

9、选举朱荣恩先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,022,054	469,727,283	1,309	293,462	99.9373％
A股股东	469,432,402	469,431,083	1,309	10	99.9997％
B股股东	589,652	296,200	0	293,452	50.2330％

八、选举公司第六届监事会监事

1、选举芮晓玲女士为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,022,284	469,727,283	1,549	293,452	99.9372％
A股股东	469,432,632	469,431,083	1,549	0	99.9997％
B股股东	589,652	296,200	0	293,452	50.2330％

2、选举应伊红女士为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,022,054	469,727,283	1,319	293,452	99.9373％
A股股东	469,432,402	469,431,083	1,319	0	99.9997％
B股股东	589,652	296,200	0	293,452	50.2330％

九、审议修订《监事会议事规则》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,128,015	469,728,313	997	398,705	99.9150％
A股股东	469,532,363	469,432,113	997	99,253	99.9786％
B股股东	595,652	296,200	0	299,452	49.7270％

十、审议关于授权董事会决策"森兰·外高桥"项目开发相关事项的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	470,128,015	469,731,968	96,407	299,640	99.9158％
A股股东	469,532,363	469,531,168	1,007	188	99.9997％
B股股东	595,652	200,800	95,400	299,452	33.7110％

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2008-016

上海外高桥保税区开发股份有限公司

关于延期披露2008年第一季度季报的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司原定于2008年4月24日披露2008年第一季度季报，由于目前公司季报编制工作尚未最终完成，现将公司2008年第一季度季报披露时间推迟到2008年4月30日，敬请广大投资者留意。

公司对本次延期披露定期报告给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2008年4月24日