上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2008年4月16日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第二十三次董事会会议的通知，并于2008年4月23日以通讯方式召开，公司9名董事参加了通讯会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，内容如下:
一、公司决定为公司控股子公司上海紫泉包装有限公司（以下简称“紫泉包装”）向兴业银行上海漕河泾支行申请人民币2,800万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率上浮10％；为紫泉包装向交通银行上海闵行支行申请人民币1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对紫泉包装担保累计为15,750万元，占截止2007年12月31日公司净资产的5.89％。
紫泉包装系公司控股子公司，于1992年成立，注册资本2,520万美元，公司持有75％股权，位于上海市七莘路，主要生产和销售PVC彩色收缩标签、收缩薄膜（袋）、铁瓶盖；开发新一代的热缩包装、纸塑标签、PE包袋等，公司主要客户为重庆啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒、百事可乐、可口可乐等公司。该公司2007年度实现主营收入77,652.66万元，净利润4,049.19万元，截止2007年12月31日，总资产为78，715.46万元，净资产29,204.04万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、公司决定为公司控股子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“紫日包装”）向兴业银行上海漕河泾支行申请人民币1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率上浮10％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对紫日包装担保累计为20,200万元，占截止2007年12月31日公司净资产的7.55％。
紫日包装系公司控股子公司，于1995年成立，注册资本2,070万美元，公司持有75％股权，位于上海市闵行区颛兴路，主要生产塑料瓶盖及塑料包装制品、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品等，公司主要客户为可口可乐、百事可乐、统一企业、雀巢食品等。该公司2007年度实现主营收入13,676.39万元，净利润1,979.88万元，截止2007年12月31日，总资产为37,283.75万元，净资产18,801.23万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、公司决定为公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司（以下简称“紫泉饮料”）向交通银行上海虹口支行申请人民币1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对紫泉饮料担保累计为7,000万元，占截止2007年12月31日公司净资产的2.62％。
紫泉饮料系公司控股子公司，于2002年成立，注册资本人民币4,000万元，公司持有75％股权，位于上海市闵行区颛兴路，主要生产开发和销售果汁饮料、茶饮料等，公司主要客户为可口可乐装、三得利、统一企业、乐百氏等。该公司2007年度实现主营收入10,990.78万元，净利润780.33万元，截止2007年12月31日，总资产为26,297.44万元，净资产12,288.59万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量：人民币1,202,950,000元、美元2,350,000元（以1：6.9837计，折合人民币16,411,695.00元），合计人民币为1,219,361,695.00元，占截止2007年12月31日公司净资产的45.58％；除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2,695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司，公司对该等公司具有充分控制力。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2008年4月24日