1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 除独立董事王义高先生因公出差，委托独立董事彭剑锋先生出席会议并代为表决外，其余董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人何清华先生、主管会计工作负责人邓国旗先生及会计机构负责人（会计主管人员）李军雄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　■

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

　　单位：（人民币）元

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　　3.5 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　二00八年四月二十四日

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　证券代码：002097             证券简称：山河智能             公告编号：2008-025

　　2008年第一季度报告