2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人代明华、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 3,884,284,529.17 | 3,919,649,382.28 | -0.90 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,577,299,270.45 | 1,563,857,610.23 | 0.86 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.84 | 3.81 | 0.79 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,283,157.08 | 2.69 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.05 | 0 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,373,231.32 | 21,373,231.32 | -11.03 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.05 | 0.05 | -10.34 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | -42.83 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.05 | 0.05 | -10.34 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.36 | 1.36 | 减少0.27个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.78 | 0.78 | 减少0.68个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 12,102,447.63 | ||||
| 所得税影响 | -3,025,611.91 | ||||
| 合计 | 9,076,835.72 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 77,816 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 深圳市东方盛龙科技发展有限公司 | 2,428,901 | 人民币普通股 | |
| 冯云林 | 1,110,500 | 人民币普通股 | |
| 蒋少华 | 1,018,888 | 人民币普通股 | |
| 深圳市东方盛和科技有限公司 | 994,974 | 人民币普通股 | |
| 金波 | 963,000 | 人民币普通股 | |
| 邵敏 | 824,600 | 人民币普通股 | |
| 施良均 | 757,555 | 人民币普通股 | |
| 汪丹辉 | 658,880 | 人民币普通股 | |
| 济南盈润科技有限公司 | 627,105 | 人民币普通股 | |
| 深圳市盛龙投资管理有限公司 | 590,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
项目 期末数 年初数 增减变动幅度（％） 变动原因
可供出售金融资产 15,435,000.00 25,555,000.00 -39.60 持有的可流通股权市值变化
固定资产清理 6,183,802.15 56,405,628.88 -89.04 不动产处置转损益
长期待摊费用 17,867,706.29 4,666,695.36 282.88 应分期摊销的装修及广告费增加
（2）利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增减变动幅度（％） 变动原因
营业收入 503,121,360.26 367,330,070.35 36.97 经营规模扩大，收入增加
营业成本 398,157,487.34 266,680,459.51 48.50 经营规模扩大，成本增加
销售费用 24,147,717.38 16,317,582.87 47.99 经营规模扩大，费用增加
财务费用 18,986,383.31 3,893,348.69 387.66 利率上调，利息资本化减少
营业利润 14,722,696.81 38,437,690.65 -61.70 毛利率下降，财务费用增加
营业外收入 17,859,571.74 1,348,386.62 1,224.51 处置闲置不动产收益增加
（3）扣除非经常性损益后基本每股收益
本报告期扣除非经常性损益后基本每股收益为0.03元/股，上年同期为0.0523元/股，增减-42.83%。主要原因为本报告期营业利润下降及处置闲置不动产的非经常性损益增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革中的承诺及履行情况
1、杉杉集团有限公司承诺：在股权分置改革方案实施后，若公司2006年、2007年的经营业绩未达到设定目标，触发任意一条追加送股条件，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。
履行情况：公司2006年、2007年的经营业绩已达到设定目标。严格履行了承诺。
2、杉杉集团有限公司承诺：在实施本次股权分置改革方案后，将向2006、2007的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于杉杉股份当年实现的可分配利润（非累计未分配利润）的50%。
履行情况：公司在2006、2007年度股东大会已批准了满足承诺条件的利润分配方案。2007年的分配方案将在2008年6月23日前履行完毕。
3、全体非流通股股东承诺：若在方案实施后股票复牌之日起的12个月内的最后3个交易日公司股票收盘价格的算术平均值低于4.21元/股,将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。
履行情况：在方案实施后股票复牌之日起的12个月内的最后3个交易日，公司股票收盘价格的算术平均值高于4.21元/股。严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
宁波杉杉股份有限公司
法定代表人：代明华
2008年4月24日
股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2008—007
宁波杉杉股份有限公司
2007年年度股东大会会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宁波杉杉股份有限公司于2008年4月23日上午9时在宁波望春工业园杉杉时尚产业园A座会议室召开2007年年度股东大会。本次会议由董事会召集，董事长郑学明先生主持，部分董事、监事出席了会议。公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。参加表决的股东或代理人46人，共代表股份数152213019股，占总股本的37.05％。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：
1、审议通过了关于2007年度董事会工作报告的议案；
（同意票151775583股，占出席会议有表决权股份总数的99.71％；反对票 437436股，弃权票0股）
2、审议通过了关于2007年度监事会工作报告的议案；
（同意票151775583股，占出席会议有表决权股份总数的99.71％；反对票 437436股，弃权票989534股）
3、审议通过了关于2007年年度报告及摘要的议案；
（同意票152066083股，占出席会议有表决权股份总数的99.90％；反对票 84700股，弃权票62236股）
4、审议通过了关于2007年度财务决算报告的议案；
（同意票151853683股，占出席会议有表决权股份总数的99.76％；反对票 359336股，弃权票0股）
5、审议通过了关于2007年度利润分配方案；
根据立信会计师事务所有限公司审计报告：2007年度母公司净利润247,863,315.56元，加上年初未分配利润-115,933,763.55元(实施新会计准则追溯调减2007年度年初未分配利润46,970万元)，按10%提取法定盈余公积13,192,955.20元，减应付2006年普通股股利41,085,824.70元，本次可供分配的利润为77,650,772.11元，拟以2007年末股本410,858,247股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税），应付普通股股利49,302,989.64元，剩余年度未分配利润28,347,782.47元结转下年度。本年度无资本公积金转增股本方案。
（同意票151860283股，占出席会议有表决权股份总数的99.77％；反对票 352736股，弃权票0股）
6、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案；
（同意票151853683股，占出席会议有表决权股份总数的99.76％；反对票 359336股，弃权票0股）
7、换届选举第六届董事会成员；（采取累积投票制）
（1）代明华先生
（同意票152213019股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对票0股，弃权票0股）
（2）郑永刚先生
（同意票152213019股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对票0股，弃权票0股）
（3）郑学明先生
（同意票152213019股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对票0股，弃权票0股）
（4）陈光华先生
（同意票152213019股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对票0股，弃权票0股）
（5）庄巍先生
（同意票152213019股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对票0股，弃权票0股）
（6）翁惠萍先生
（同意票152157619股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％；反对票0股，弃权票55400股）
（7）蒋衡杰先生
（同意票152157619股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％；反对票0股，弃权票55400股）
（8）郑孟状先生
（同意票152157619股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％；反对票0股，弃权票55400股）
（9）戴继雄先生
（同意票152157619股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％；反对票0股，弃权票55400股）
代明华先生、郑永刚先生、郑学明先生、陈光华先生、庄巍先生、翁惠萍先生、蒋衡杰先生、郑孟状先生、戴继雄先生将组成公司第六届董事会，其中蒋衡杰先生、郑孟状先生、戴继雄先生为公司第六届董事会独立董事。
8、换届选举第六届监事会成员。（采取累积投票制）
（1）钱祖岚先生
（同意票151881719股，占出席会议有表决权股份总数的99.78％；反对票0股，弃权票361300股）
（2）任家松先生
（同意票151841719股，占出席会议有表决权股份总数的99.76％；反对票0股，弃权票361300股）
（3）宫毅先生
（同意票151841719股，占出席会议有表决权股份总数的99.76％；反对票0股，弃权票361300股）
另两名职工代表监事王澄海先生、郁品种先生已经由公司职工代表大会选举产生。
三、律师见证情况
本次会议由北京天元律师事务所曹程钢律师、蔡磊律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规则及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、2007年年度股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
宁波杉杉股份有限公司
2008年4月23日
附件：董事、监事简历
代明华先生，44岁，北京大学法学本科毕业，律师，曾在贵州大学法律系任教，先后担任北海精业科技发展有限公司总经理，新生代（深圳）资产管理有限公司副总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，中科英华高科技股份有限公司董事，上海龙田投资管理有限公司总经理。现任宁波杉杉股份有限公司总经理。代明华先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑永刚先生，50岁，硕士，高级经济师，国家级有突出贡献的中青年专家。历任宁波甬港服装总厂厂长、书记，宁波杉杉股份有限公司董事长。现任杉杉集团有限公司董事长，杉杉投资控股有限公司董事长，中国服装协会副会长。郑永刚先生与公司或公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；持有公司225,954股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑学明先生，52岁，工程师，历任宁波甬港服装总厂动力设备科科长、计划科科长、厂长助理、副厂长、常务副厂长，宁波杉杉股份有限公司常务副总经理、董事长。现任宁波经济理事会副理事长，第二届中国服装协会男装专业委员会副主任委员，2006年度上海国际时尚联合会副会长，杉杉集团有限公司总裁，杉杉投资控股有限公司副董事长。郑学明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；持有公司31,900股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈光华先生，47岁，高级会计师，从事企业经济管理工作多年，历任宁波甬港服装总厂财务科长，宁波杉杉股份有限公司财务总监、总经理助理，杉杉集团有限公司财务总监等职。现任杉杉投资控股有限公司财务总监。陈光华先生与公司或公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄巍先生，42岁，北京大学经济学博士，曾就职中华人民共和国财政部。历任北京新天地信息技术研究所副总经理，北大方正集团副总裁，方正投资公司总经理，北京丰润点金投资咨询有限公司董事长，北京易迈普技术有限公司董事长。现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理。庄巍先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翁惠萍先生，45岁，大专学历，会计师。历任宁波轴承厂主办会计、财务经理，宁波鸿鑫集团有限公司财务总监，中科英华高技术股份有限公司董事、财务总监，杉杉集团有限公司财务部长、财务总监。现任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理、财务总监，兼任中科英华高技术股份有限公司监事会主席。翁惠萍先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋衡杰先生，58岁，中共党员，本科毕业。现任中国服装协会常务副会长（法人代表），教授级高级工程师，全国服装标准化技术委员会主任（SAS/FC219），中国纺织工程学会常务理事，清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授。蒋衡杰先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑孟状先生，44岁，中共党员，法学硕士。历任中国法学会理事、中国国际法学会理事、教育部法学专业指导委员会委员。现任宁波大学副校长、法学教授。郑孟状先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴继雄先生，49岁，中共党员，硕士学历。历任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕士研究生导师。现任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，兼任上海外经贸会计学会副会长、上海锦江股份、山东威达股份的独立董事。戴继雄先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱祖岚先生，53岁，大专学历。历任宁波市甬港无线电厂厂长、书记，公司监事会召集人。现任本公司党委办公室主任。钱祖岚先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任家松先生，45岁，大学本科，经济师。历任黑龙江853职工中专校长，江苏神力集团副总，公司监事。现任上海杉杉科技有限公司常务副总经理，杉杉投资控股有限公司总裁助理。任家松先生与公司或公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宫毅先生，33岁，硕士，中国注册会计师。历任上海健特生物科技有限公司财务部财务主管、上海科润创业投资有限公司并购部高级经理、浙商证券有限公司投行部高级经理。现任宁波杉杉创业投资有限公司副总经理。宫毅先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王澄海先生，46岁，大专学历，工程师职称。历任宁波第二毛纺织厂科长、副厂长、宁波杉杉西服有限公司总经理助理、副厂长、厂长。现任鄞州国立服饰有限公司总经理。王澄海先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郁品种先生，50岁，大专学历，会计师，曾任宁波杉杉股份有限公司财务部部长。现任宁波杉杉服装有限公司财务总监。郁品种先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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宁波杉杉股份有限公司
六届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波杉杉股份有限公司六届董事会第一次会议在2008年4月13日以书面形式发出会议通知，于2008年4月23日上午11点在宁波望春工业园杉杉时尚产业园A座三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决通过了如下决议：
一、关于选举代明华先生为公司第六届董事会董事长的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
二、关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案；
1、关于选举代明华先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
2、关于选举郑永刚先生担任公司第六届董事会战略委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
3、关于选举郑学明先生担任公司第六届董事会战略委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
4、关于选举陈光华先生担任公司第六届董事会战略委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
5、关于选举蒋衡杰先生担任公司第六届董事会战略委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
三、关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案；
1、关于选举戴继雄先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
2、关于选举陈光华先生担任公司第六届董事会审计委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
3、关于选举蒋衡杰先生担任公司第六届董事会审计委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
四、关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案；
1、关于选举蒋衡杰先生担任公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
2、关于选举郑学明先生担任公司第六届董事会提名委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
3、关于选举郑孟状先生担任公司第六届董事会提名委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
五、关于选举公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员的议案；
1、关于选举郑孟状先生担任公司第六届董事会薪酬和考核委员会主任委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
2、关于选举郑永刚先生担任公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
3、关于选举戴继雄先生担任公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
六、关于聘任庄巍先生为公司总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
七、关于聘任公司副总经理的议案；
1、关于聘任翁惠萍先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
2、关于聘任钱程先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
3、关于聘任范宝富先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
4、关于聘任李启明先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
5、关于聘任李智华先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
6、关于聘任李怀璋先生为公司副总经理的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
八、关于聘任翁惠萍先生为公司财务总监的议案；
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
九、关于2008年第一季度报告的议案。
（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）
宁波杉杉股份有限公司董事会
2008年4月23日
附件：董事、高管简历
陈光华先生，47岁，高级会计师，从事企业经济管理工作多年，历任宁波甬港服装总厂财务科长，宁波杉杉股份有限公司财务总监、总经理助理，杉杉集团有限公司财务总监等职。现任杉杉投资控股有限公司财务总监。
庄巍先生，42岁，北京大学经济学博士，曾就职中华人民共和国财政部。历任北京新天地信息技术研究所副总经理，北大方正集团副总裁，方正投资公司总经理，北京丰润点金投资咨询有限公司董事长，北京易迈普技术有限公司董事长。现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理。
蒋衡杰先生，58岁，中共党员，本科毕业。现任中国服装协会常务副会长（法人代表），教授级高级工程师，全国服装标准化技术委员会主任（SAS/FC219），中国纺织工程学会常务理事，清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授。
郑孟状先生，44岁，中共党员，法学硕士，历任中国法学会理事、中国国际法学会理事、教育部法学专业指导委员会委员。现任宁波大学副校长、法学教授。
戴继雄先生，49岁，中共党员，硕士学历，历任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕士研究生导师。现任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，兼任上海外经贸会计学会副会长、上海锦江股份、山东威达股份的独立董事。
范宝富先生：男，52岁，本科学历。历任江都市正大物资公司总经理，苏中杉杉服装公司董事长兼总经理。现任宁波杉杉服装有限公司总经理。
李启明先生：男，40岁。历任杉杉集团有限公司企划部部长、副总经理。现任宁波杉杉摩顿服装有限公司副董事长、总经理。
李智华先生：男，40岁，大专学历。历任泰之星（深圳）发展有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理；北京万盛新海发展有限公司总经理。现任湖南杉杉新材料有限公司董事长、总经理，宁波杉杉新材料科技有限公司董事长，东莞杉杉电池材料有限公司董事长，长沙杉杉动力电池有限公司董事长。
李怀璋先生：男，37岁，工学博士。历任中国科学院软件研究所互联网软件技术实验室副主任、副研究员，河北省廊坊市人民政府副市长（挂职）。现任中科廊坊科技谷有限公司总经理。
股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2008-009
宁波杉杉股份有限公司
六届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波杉杉股份有限公司于2008年4月13日以书面方式发出召开六届监事会第一次会议的通知，会议于2008年4月23日上午11点在宁波望春工业园区杉杉时尚产业园A座三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、关于选举钱祖岚为公司第六届监事会召集人的议案；
(5票同意， 0票反对， 0票弃权)
二、关于公司2008年第一季度报告的议案。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2008年第一季度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(5票同意， 0票反对， 0票弃权)
宁波杉杉股份有限公司监事会
2008年4月23日