青海贤成矿业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我公司于2008年4月22日召开第四届董事会第次会议。本次会议应到会董事5人，实际到会4人。独立董事张云鹤先生因出差不能亲自参加本次会议，授权委托独立董事裴永红女士出席并表决。公司监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议审议和通过议案的情况如下：
一、 审议通过董事会《2007年度工作报告》；
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过公司《2007年度报告》；
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过公司《总经理2007年度工作报告》；
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过公司《2007年财务决算报告》；
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过公司《2008年财务预算报告》；
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过公司《2007年度利润分配的预案》；
公司2005、2006连续两个年度亏损，2007年度虽然实现盈利，但经武汉众环会计
师事务所有限责任公司审计，报告期末我公司未分配利润累计仍为负值，故2007年度不进行利润分配。
表决情况：5票赞成，0票发对，0票弃权。
七、审议通过《关于执行新会计准则后对2007年度期初的资产负债表相关项目金额进行调整的议案》：
根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》、企业会计准则讲解的通知等之规定，本公司自2007年1月1日起全面执行新企业会计准则,并对有关事项进行追溯调整，具体调整事项如下表：
| 项目 | 前期已披露的2007年期初数 | 本期披露的2007年期初数 | 差异额 |
| 预付款项 | 5,371,190.46 | 5,486,881.10 | 115,690.64 |
| 待摊费用 | 115,690.64 | - | (115,690.64) |
| 应付工资 | 80,297.70 | - | (80,297.70) |
| 应付福利费 | 3,860,084.36 | - | (3,860,084.36) |
| 应付职工薪酬 | 20,595,757.19 | 20,595,757.19 | |
| 应交税费 | 34,106,867.79 | 34,106,867.79 | |
| 应交税金 | 33,200,718.15 | (33,200,718.15) | |
| 其他应交款 | 906,149.64 | (906,149.64) | |
| 其他应付款 | 158,505,679.84 | 141,850,304.71 | (16,655,375.13) |
| 预提费用 | 40,764,368.03 | (40,764,368.03) | |
| 应付利息 | 40,764,368.03 | 40,764,368.03 | |
| 盈余公积 | 16,538,904.79 | 15,988,712.38 | (-550,192.41) |
| 未分配利润 | (657,593,444.69) | (759,445,756.64) | (101,852,311.95) |
| 未确认投资损失 | (102,402,504.36) | 102,402,504.36 |
说明：1、预付款项、待摊费用、应付工资、应付福利费、应付职工薪酬、应交税费、应交税金、其他应交款、其他应付款、预提费用、应付利息的差异为根据新会计准则进行重分类调整；
2、盈余公积的差异为对子公司的核算方法追溯调整为成本法影响留存收益而对盈余公积的补充调整金额；
3、未分配利润的差异数为冲回已提取的盈余公积550,192.41元及将未确认投资损失102,402,504.36元列为未分配利润。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
与会董事并一致同意将上述一、二、四、六项《议案》提交公司年度股东大会审议。
专此公告。
青海贤成矿业股份有限公司董事会
2008年4月23日
股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号：2008-23
青海贤成矿业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会、监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届监事会第四次会议于2008年4月22日在公司会议室召开，应到会监事3
人，实际到会并参加表决3人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议讨论，通过相关议案情况如下：
一、审议通过公司《2007年监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2007年年度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、与会监事一致同意将上述两份《报告》提交公司年度股东大会审议。
青海贤成矿业股份有限公司
监事会
2008年4月23日
股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号：2008-24
青海贤成矿业股份有限公司
申请撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我公司由于2005年、2006年连续两年发生亏损，上海证券交易所于2007年5月8日开始对我公司股票交易实施退市风险警示。
根据我公司2007年度报告显示，公司2007年净利润为50,731,273.22元，武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2007年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》13.2.6条的规定，我公司股票退市风险的情况已解除，公司于2008年4月23日向上海证券交易所提出撤销对公司实施的退市风险警示的申请。有关申请获得批准后，公司股票简称将变更为“ST贤成”，股票代码仍为600381，股票交易价格日涨跌幅限制仍为5%。
我公司提示广大投资者理性投资，注意风险。
专此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2008年4月23日