江苏高淳陶瓷股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2008年4月22日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开10日前以传真方式书面通知各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过了公司2007年年度报告全文及摘要，并将此提案提交2007年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了2007年度董事会工作报告，并将此提案提交2007年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了2007年度总经理工作报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了2007年度财务决算报告及2008年财务预算报告，并将此提案提交年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了2007年度利润分配预案，并将此提案提交2007年度股东大会审议。
本年度形成的税后利润，经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会审字（2008）0068号审计报告确认为9,116,691.42元，提取法定盈余公积金849,735.32元，加上年未分配利润46,738,020.83元，扣除已分配2006年度利润8,408,929.40元,可供股东分配的利润为46,596,047.53元。
本年度利润分配的预案为：按现有总股本84089294股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。共派出现金红利8,408,929.40元，剩余未分配利润38,187,118.13元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于对2007年度财务报表期初数进行了追溯调整。
按原会计制度或准则列报的2006年12月31日股东权益，调整为按新企业会计准则列报的股东权益
| 项目 | 2007年度披露数 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 348,102,727.32 |
| 所得税 | 1,338,498.89 |
| 合并报表抵消关联方往来冲回坏账准备对递延所得税资产的影响 | -597,059.76 |
| 少数股东权益纳入合并报表股东权益 | 8,181,904.54 |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 357,026,070.99 |
| 其中：归属于母公司股东权益 | 348,844,166.45 |
| 少数股东权益 | 8,181,904.54 |
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟召开2007年度股东大会，具体事宜如下：
（一）会议的时间及地点：
会议的时间：2008年5月19日上午10点；
会议的地点：公司会议室。
（二）会议审议的议题如下：
1、公司2007年年度报告全文及摘要；
2、公司2007年度董事会工作报告；
3、公司2007年度监事会工作报告；
4、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；
5、公司2007年度利润分配方案。
（三）会议的出席对象：
1、2008年5月15日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能参加会议的股东授权的代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。
2、登记时间：2008年5月18日
上午8：00—11：30 下午13：00—17：00
3、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。
（五）其他事项
1、会议会期为半天，费用自理；
2、联系方式
联系人：陆亚建 电话：025-57377918 传真：025-57377688
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期：
委托人股票账号：
委托人持股数：
委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：
委托人联系电话：
受托代理人身份证号：
本单位/个人对本次临时股东大会议案的投票意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2007年年度报告全文及摘要 | |||
| 2 | 公司2007年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2007年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2007年度财务决算报告 及2008年度财务预算报告 | |||
| 5 | 公司2007年度利润分配方案 |
注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。
委托人（签字或盖章）：
签发日期： 年 月 日
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2008年4月24日
股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2008--004
江苏高淳陶瓷股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届监事会第三次会议于2008年4月22日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席杨方泽因工作出差在外未能参加会议，会议由韩菁监事主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过出席本次会议的监事表决，形成了如下决议：
1、批准公司2007年年度报告及摘要。
公司监事会认为公司2007年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2007年的经营管理和财务，没有发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意2票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了2007年度监事会工作报告，将提交公司股东大会审议。
同意2票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司2006年度财务决算方案及2007年财务预算方案。
同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会
2008年4月24日