华东医药股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人（会计主管人员）何汝奋女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 3,051,610,940.51 | 2,502,145,486.05 | 21.96% |
| 所有者权益（或股东权益） | 630,416,465.27 | 581,874,704.64 | 8.34% |
| 每股净资产 | 1.4524 | 1.3405 | 8.35% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 48,541,760.63 | 42,212,210.13 | 14.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,114,473.44 | -143,961,177.68 | 15.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.2790 | -0.3317 | 15.87% |
| 基本每股收益 | 0.1118 | 0.0972 | 15.02% |
| 稀释每股收益 | 0.1118 | 0.0972 | 15.02% |
| 净资产收益率 | 7.70% | 7.25% | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 7.71% | 7.35% | 0.36 |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 一、非经常性损益数 | -187,721.32 |
| 其中：1、流动资产盘盈、盘亏损益； | |
| 2、支付和收取的资金占用费； | |
| 3、委托投资损益； | |
| 4、各项营业外收入、支出； | -187,721.32 |
| 5、补贴收入 | |
| 6、财政补贴 | |
| 二、计量上述非经常性损益时，应扣除所得税影响数 | 37,564.21 |
| 三、少数股东损益影响数 | 60,342.08 |
| 合计 | -89,815.04 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 股东总数 | 16,514 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 杭州华东医药集团有限公司 | 21,703,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 20,418,442 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 15,379,972 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 9,190,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 8,564,524 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 5,283,120 | 人民币普通股 | |
| 国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票精选集合资产管理计划 | 4,862,270 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 4,810,087 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 4,545,335 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 4,495,862 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备 注 |
| 中国远大集团有限责任公司 | 自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式，把承诺人所拥有的（包括但不限于）雷允上药业有限公司70%的股权、武汉远大制药集团有限公司70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司40%的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。 | 2007年8月15日公司召开五届十四次董事会，会议否决了控股股东提出的以现金方式购买上述三家资产的议案。 | 会议的详细资料可查阅巨潮资讯网站 |
| 中国远大集团有限责任公司 | 华东医药收购杨歧房产后，若“三水一生”项目未来收益由于市场原因达不到1.8亿元（华东医药支付的收购成本），远大集团将对华东医药股份有限公司补足差额。以保证其他股东利益不会因此交易受到损害。 | 目前杨歧房产项目运行正常，尚不涉及承诺履行的问题。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年01月08日 | 公司接待室 | 实地调研 | 东方证券2汇添富基金1国海富兰克林2友邦华泰基金1天弘基金1 | 公司经营及发展战略 |
| 2008年01月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 东海证券2 | 公司经营 |
| 2008年01月17日 | 公司接待室 | 实地调研 | 泰康资产1 | 公司经营 |
| 2008年02月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国信证券2 | 公司经营 |
| 2008年02月22日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国信证券2国泰君安1泰信基金1海通证券1银华基金1兴业证券2汇丰晋信2天治基金1易方达基金1南方基金1 | 公司经营及发展战略 |
| 2008年02月27日 | 公司接待室 | 实地调研 | 汇添富基金1 | 公司经营 |
| 2008年03月12日 | 公司接待室 | 实地调研 | 天相投顾3长城基金1东海证券4华安基金2国联安基金1华宝兴业基金1南京证券1同花顺1 | 公司基本情况及发展战略 |
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2008-014
华东医药股份有限公司关于2008年
第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合。本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
3、现场会议时间：2008年4月24日（周四）下午13:00
4、网络投票时间：2008年4月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月24日交易日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年4月23日15：00-2008年4月24日15：00。
5、现场会议地点：杭州市杨公堤39号 杭州金溪山庄二楼会议室
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席总体情况
参加本次会议现场会议和网络投票表决的股东（代理人）共41名，代表股份233,471,592股，占公司有表决权总股份的53.79%。
2、现场会议出席情况
参加本次会议现场会议的股东（代理人）共4名，代表股份232,175,010股，占公司有表决权总股份的53.49%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共37名，代表股份1,296,582股，占公司有表决权总股份的0.2987%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次临时股东大会审议了：
议案1．关于出资收购西安博华制药有限责任公司78.87%的股权及其持有的陕西九州制药有限责任公司65%股权的议案；
议案2．关于变更募集资金使用用途的议案；
议案3. 关于本公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供4000万人民币贷款担保的议案；
议案一和议案二的具体内容及有关附件见公司2008年4月1日公布在巨潮资讯网站，以及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于出资收购西安博华制药有限责任公司78.87%的股权及其持有的陕西九州制药有限责任公司65%股权的公告》和《关于变更募集资金使用用途的公告》；
议案三的具体内容及有关附件见公司2008年3月29日公布在巨潮资讯网站，以及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于本公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供4000万人民币贷款担保的公告》等。
四、会议表决结果
（一）以投票表决方式通过关于出资收购西安博华制药有限责任公司78.87%的股权及其持有的陕西九州制药有限责任公司65%股权的议案。
全体股东表决情况：
经记名投票和网络投票，同意股份233,334,492股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.94%；反对股份137,100股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0587%；弃权股份0股。
（二）以投票表决方式通过关于变更募集资金使用用途的议案。
全体股东表决情况：
经记名投票和网络投票，同意股份233,320,092股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.94%；反对股份137100股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0587%；弃权股份14,400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0062%。
（三）以投票表决方式通过关于本公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供4000万人民币贷款担保的议案。
全体股东表决情况：
经记名投票和网络投票，同意股份233,311,792股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对股份151,100股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0647%；弃权股份8,700股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0037%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕晓红
3、结论性意见：
本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2008年第一次临时股东大会的决议；
2、浙江天册律师事务所对公司2008年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十五日