宁波康强电子股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人郑康定、主管会计工作负责人陈梅月及会计机构负责人（会计主管人员）殷夏容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 952,653,728.93 | 969,891,933.20 | -1.78% |
| 所有者权益（或股东权益） | 550,713,820.75 | 556,450,057.70 | -1.03% |
| 股本 | 97,100,000.00 | 97,100,000.00 | 0.00% |
| 每股净资产 | 5.67 | 5.73 | -1.05% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 174,779,703.27 | 140,104,951.20 | 24.75% |
| 净利润 | 6,956,493.56 | 7,008,962.08 | -0.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,454,871.82 | 2,827,902.70 | -1,707.37% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.47 | 0.03 | -1,666.67% |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.09 | -22.22% |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.09 | -22.22% |
| 净资产收益率 | 1.26% | 1.38% | -0.12% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.17% | 1.21% | -0.04% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 计入当期损益的政府补助 | 753,700.00 | ||
| 除上述之外的其他营业外收支净额 | -47,000.00 | ||
| 减:企业所得税影响数 | -188,425.00 | ||
| 合计 | 518,275.00 | ||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 9,619 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 14,350,100 | 人民币普通股 |
| 杰强投资国际有限公司 | 13,334,340 | 人民币普通股 |
| 刘俊良 | 8,262,660 | 人民币普通股 |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 3,588,200 | 人民币普通股 |
| 郑盈 | 262,183 | 人民币普通股 |
| 张真铭 | 201,100 | 人民币普通股 |
| 朱金伟 | 130,200 | 人民币普通股 |
| 张译文 | 129,602 | 人民币普通股 |
| 唐玉萍 | 126,000 | 人民币普通股 |
| 黑龙江中盟集团有限公司 | 125,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波普利赛思电子有限公司与宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司为一致行动人；杰强投资国际有限公司与刘俊良为一致行动人。其它未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 16、营业外收入比去年同期增加466.69%，主要系驰名商标奖励所致； 17、经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额分别比去年同期减少1707.37%和1666.67%，主要系存货增加、应收帐款上升所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 根据公司2007年8月29日第二届董事会第十六次决议，并经2007年第四次临时股东大会通过，公司以2200万元受让北京康迪普瑞模具技术有限公司55%的股权,截至报告期末,本公司已按股权转让协议支付转让股权转让款1200万元。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。 截止本报告期末，该事项在严格履行中。 |
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | |
| 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | ||
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 18,198,255.12 |
| 业绩变动的原因说明 | 上年度投入的2个募集资金项目今年已试生产，主营业务收入和净利润较上年有所增长 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 | 会计核算科目 | 期初账面值 | 期末账面值 | 报告期损益 |
| 1 | A股 | 600584 | 长电科技 | 4,370,000 | 可供出售金融资产 | 76,081,700.00 | 68,172,000.00 | 0.00 |
| 2 | 基金 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 98,018 | 交易性金融资产 | 102,122.11 | 82,253.45 | -19,868.66 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 报告期内已全部出售的证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | - | - | 76,183,822.11 | 68,254,253.45 | -19,868.66 | |||
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-016
宁波康强电子股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2008 年4 月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008 年4月24日上午9：00 时以通讯方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2008年度第一季度报告及摘要》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于申请综合授信额度的议案》，本议案须提请股东大会审议批准后方可实施。
1、 公司拟向浦发银行宁波分行科技园区支行申请人民币综合授信额度（包
括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务），2008年最高额度由上年的陆仟万元整调整为柒仟万元整。
2、公司拟向交通银行股份有限公司宁波鄞中支行申请借款及开立银行承兑汇票等各类授信业务，2008年最高授信风险敞口额度由上年的人民币壹亿陆仟捌佰万元调整为人民币叁亿伍仟万元整。
3、提请董事会授权公司法定代表人郑康定先生代表本公司办理上述信贷事
宜并签署有关合同及文件，并及时向董事会报告。
上述额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额，公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应程序后具体操作各项业务品种。有效期二年。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》。
根据《公司法》、中国证监会和中国银监会于2005年11月14日联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，考虑到全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的实际经营需要，公司拟为其综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币3500万元（含），占公司2007 年末经审计净资产比例为6.29％，担保期限为一年。
本议案需提请股东大会批准。
四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《提议召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。
决定于2008年5月12日在公司会议室召开2008年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○八年四月二十五日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-017
宁波康强电子股份有限公司关于为全资
子公司综合授信业务提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2008 年4 月24 日以通讯的方式召开，会董事一致审议通过了《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2008 年度第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
为确保公司下属全资子公司宁波康强微电子技术有限公司正常的生产经营，公司决定拟为其综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币3500万元（含），担保期限为一年。担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构逐笔签订相关担保协议。
截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为0，为控股子公司的担保余额也为0。
二、被担保人基本情况
宁波康强微电子技术有限公司成立于2007年12月7日，注册资本为人民币3,000万元，系公司的全资子公司，注册地址为宁波市鄞州区滨海投资创业中心。该公司主要负责公司本部合金铜丝产品的生产、研发。
截止2008年3月31日，该公司总资产30,242,590.14元，资产负债率为1.48 %，一季度净利润-206,007.41元。
三、担保权限及担保协议的签署
同意公司在2008 年度第一次临时股东大会审议通过后的额度内为全资子公司提供担保，担保有效期为一年，担保方式为连带责任保证。
四、独立董事意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，对公司当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，形成独立意见如下：
1、截至2008 年4月24日止，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、截至2008 年4月24日止，公司没有为任何控股子公司提供担保。
3、公司本次拟为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司提供的授信业务担保额度为累计不超过人民币3500万元（含），占公司2007 年末经审计净资产比例为6.29％。
4、我们认为公司本次为宁波康强微电子技术有限公司提供的担保符合《公司法》、《公司章程》及其它相关法规的规定。根据公司相关规定，上述担保须提交股东大会审议。
五、累计担保数量
本次担保系公司为全资子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公
司对外担保余额为0，对合并报表范围内的子公司提供的担保亦为0。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○八年四月二十五日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-018
宁波康强电子股份有限公司二〇〇八年度
第一次临时股东大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二届董事会第二十三次会议决定召开公司二〇〇八年度第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会；
2、会议表决方式：现场表决；
3、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司二楼会议室
4、会议召开日期和时间：2008 年5 月12 日上午10：30
二、会议出席和列席人员：
1、会议出席人员：股权登记日（2008 年5 月6 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。
2、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人员。
三、会议审议事项
审议以下议案：
1、《关于申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》
四、会议登记方法
1. 登记方式：
1) 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。
2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司董事会办理登记手续；
3) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
2. 登记时间：2008 年5 月7日（8：00 — 16：30）。
3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部
六、其它事项
1. 会议联系方式：
1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区
2) 邮政编码：315105
3) 电 话：0574-88233889
4) 传 真：0574-88235553
5）电子邮箱 board@kangqiang.com
6) 联 系 人：林钒 、杜云丽
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二OO八年四月二十五日
附件： 授权委托书
截止2008年5月6日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司2008 年 5月12日召开的2008年度第一次临时股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《关于申请综合授信额度的议案》 | |||
| 《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》 |
本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）