蓝星化工新材料股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决;
一、会议召开、出席情况
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2007年年度股东大会于2008年04月24日在北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3 人，代表股份236,196,794 股，占公司总股本的58.74%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任建明先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于2007年度董事会工作报告的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：236,196,794 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
2、审议通过了《关于2007 年度报告及年度报告摘要的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：236,196,794 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
3、审议通过了《关于2007 年度财务决算的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：236,196,794 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
4、审议通过了《关于2007 年度利润分配的预案》
信永中和会计师事务所有限公司，为公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2007 年度实现归属母公司的净利润418,075,630.10元，根据公司《章程》规定，提取10%的法定公积金29,256,745.74元（母公司报表数）；加上以前年度未分配利润208,008,598.83元，本年度可供分配利润为609,711,208.70元。
由于公司计划投资项目较多，为缓解公司资金压力、确保项目建设顺利进行，结合公司实际情况，提议2007年度利润分配预案为：2007年度公司不进行利润分配。
同意票数：236,196,794 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
5、《关于公司2007年度资本公积金转增股本的议案》
公司以2007年12月31日的总股本402,082,738股为基数，向全体股东每10股转增资本公积金3股。股东大会同时授权公司董事会待公积金转增股本实施完毕后对公司章程中有关注册资本条款做出相应变更，并授权公司相关部门办理公司注册资本变更的工商登记手续。
同意票数：236,196,794 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
6、审议通过了《关于2007年度监事会工作报告的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：236,196,794 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
7、《关于公司与中国蓝星（集团）总公司日常关联交易的议案》
公司参照2007年与中国蓝星（集团）总公司的日常关联交易的发生情况，并结合公司2008年的计划，决定继续履行本公司与中国蓝星（集团）总公司（以下简称“蓝星集团”）签订的《经营服务协议》议案。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》
本议案为关联交易议案，公司关联股东中国蓝星（集团）总公司回避表决。
同意票数：19,238,873股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权股数：0 反对股数：0
三、律师见证情况
本次会议经北京华一律师事务所张玉良律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会
2008年04月24日