(H股简称:广深铁路 股票代码: 00525)
广深铁路股份有限公司监事更换公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据广深铁路股份有限公司（「本公司」）《章程》的有关规定，经本公司职工代表会议民主表决，免去王剑平先生职工代表监事的资格，并选举黄利卡先生和刘西林先生作为职工代表出任本公司第四届监事会余下任期及第五届监事会的职工监事，该次职工代表监事的任免从二零零八年四月十五日起生效。二零零八年四月二十三日，本公司第四届董事会第二十二次会议聘任王先生为本公司副总经理。
王先生确认与本公司的董事会和监事会（「监事会」）之间没有意见分歧，亦没有其他事宜需要本公司的股东（「股东」）留意。
本公司第四届监事会成员陆细妹女士已于二零零七年一月二十五日去世，不再担任本公司的监事。
以下是黄利卡先生和刘西林先生的履历：
黄利卡，51岁，二零零八年四月加入本公司。黄先生毕业于中央党校经济管理专业，工程师。黄先生于一九七六年加入铁路部门工作，至今已有三十多年的铁路运输管理工作经验，曾任职广州铁路（集团）公司教育培训中心主任、广铁集团多元经营发展中心党委书记、羊城实业发展总公司党委书记等职。二零零八年四月起任职本公司党工委副书记、纪工委书记，并作为职工代表出任本公司监事。
刘西林，51岁，二零零七年一月加入本公司。刘先生毕业于中央党校经济管理专业。刘先生于一九七六年加入铁路部门工作，至今已有三十多年的铁路运输管理工作经验，曾任职大朗车站副站长、羊城铁路总公司企管办主任、广州北车辆段段长等职。二零零七年一月起任职广州车辆段段长。二零零八年四月，作为职工代表出任本公司监事。
除上文各段所披露外，黄先生和刘先生在本公告发出之日前三年内，没有担任任何上市公司的董事或监事。二人现时亦与本公司任何董事、高级管理层、主要股东（各按照上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》（“两地上市规则”）没有任何关联，也没有其他根据两地上市规则需要股东持别留意的事项。
广深铁路股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十四日