湘潭电化科技股份有限公司2007年度报告摘要

　　证券代码：002125                         证券简称：湘潭电化                         公告编号：2008-009

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。

1.3 公司除谭新乔董事委托王周亮董事行使表决权外，其余８位董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 开元信德会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责周红旗、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人（会计主管人员）张伏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾：

1、公司报告期内总体经营情况：

公司的主营业务包括：研究、开发、生产和销售电解二氧化锰、电池材料和其他能源新材料，以及经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

本报告期内，公司紧紧围绕年初确定的经营目标，根据市场的供求情况，科学组织生产，积极开拓销售市场。2007年4月3日公司成功实现上市融资，4月投资项目靖西一万吨电解二氧化锰项目如期实现达产，9月环保二期工程竣工运行。这些项目的成功为公司今后发展奠定了坚实的基础。

但由于受到人民币汇率上升、主要原材料价格大幅上涨、出口退税取消、市场竞争加剧等不利因素的影响，公司业绩较上年出现一定幅度的下滑。2007年公司全年共生产入库产品42,020.5吨，较上年同期41,666.067吨同比增长0.85%；完成销售量40,004.1吨，与上年同期41,546.38吨相比减少1,542.28吨，下降3.71%；实现营业总收入314,089,278.49元，与上年同期351,649,340.14元相比减少37,560,061.65元，下降10.68%；累计实现利润总额2,561,094.74元，与上年同期29,134,061.03元同比减少26,572,966.29元，下降91.21%。实现净利润1,747,732.54元，与上年同期16,614,466.93元相比减少14,866,734.39元，下降89.48%。

2、公司主要控股公司的经营情况

（1）靖西电化。主要经营范围为:生产销售电解二氧化锰。2007年4月10日顺利开车。2007年共生产电解二氧化锰8612吨，实现营业收入5363万元，实现净利润408万元。公司产品质量得到各客户的一致好评，顺利通过ISO9001国际质量体系认证，碱性产品通过永备公司现场评审。得到百色市政府及县政府的大力支持，取得波州矿区的开采权，被百色市列为锰行业重点企业。

（2）中兴热电。主要经营范围为：蒸汽的生产、销售，利用余热、余气、发电。全年共完成产汽量474612吨，发电量39870000KWh,实现营业收入5332万元，净利润931万元。

（3）湘进电化。主要经营范围为：生产电解二氧化锰及产品自销。全年完成产量7062.70吨，实现销售收入5024.70万元，实现净利润-351万元。2007年面临的困难有原材料价格上涨、出口退税取消、同行业竞争加剧、人民币升值等等。

（二）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局：

2007年，全国电解二氧化锰包括在建或拟建的产能达到20万吨/年，预计2008年国内电解二氧化锰产能可达到25万吨/年。因此，2008年，行业内产能过剩局面仍将持续。

市场竞争方面，由于国内电解二氧化锰生产商受成本影响，纷纷限产，全年国内实际电解二氧化锰产量仅为15万吨左右，因此，各大厂商销售情况较好，库存较低。导致2007年下半年国内电解二氧化锰出现全线亏损的主要原因:碳酸锰、硫酸以及能源价格上涨并一直维持高位运行，在2008年难以发生根本变化，国内电解二氧化锰行业成本压力将继续存在。预计2008年电解二氧化锰产品价格上升幅度不能完全消化成本上升压力。部分没有稳定的原材料供应基地、缺乏国际市场竞争能力的企业将继续保持限产状态。具有出口认证资格，具备一定国际市场竞争能力的厂商将可以利用国际主要竞争对手在欧洲被征收14.9%的反倾销税，并由于环保和成本问题缩减生产能力的有利时机，抢占欧洲市场，部分消化国内市场的压力。

（三）公司未来发展机遇和挑战：

（1）机遇

①公司作为国内利用低品位锰矿生产电解二氧化锰的发源地，生产技术上继续保持相对领先地位。

②公司继续保持国内电解二氧化锰行业龙头地位，与下游电池厂商业务关系维持稳定，市场份额继续保有。

③公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司成本优势明显；

④公司募集资金变更项目一万吨电解金属锰工程开始运作，预计2008年投产运行，该项目将提高公司抗风险能力，创造新利润增长点。

⑤国际主要竞争对手在欧洲被征收14.9%的反倾销税，并由于环保和成本问题缩减生产能力，为公司扩大国际市场份额，提高国际市场议价能力提供了机会。

⑥建设稳定的原材料基地，提高公司应对原材料变化的能力。

（2）挑战

①2007年电解金属锰价格一直维持高位运行，全年均价达到21856.25元/吨。2008年以来电解金属锰继续呈上涨趋势，预计2008年还将维持高位。这对公司电解二氧化锰产品主要原材料碳酸锰、硫酸供应构成了的压力。

②人民币升值趋势明显，公司产品国际竞争力将受此影响。此外，美国经济受次债危机影响，出现衰退迹象，公司出口产品13%的退税被取消，这都将对公司产品的出口构成压力。

③国内电解二氧化锰产能过剩局面继续存在，市场竞争依然激烈。

④国内环保标准提高，环保投入增大，单位产品成本上升。

（四）公司发展战略及新年度经营计划：

公司将继续奉行“以市场为导向，以科技为依托，以管理为核心”的企业发展战略。在市场开拓方面，公司将充分发挥公司电解二氧化锰产品的品牌效应，在稳定国内市场的同时，积极拓展国际市场，继续保持国内电解二氧化锰行业的龙头地位。在技术革新方面。公司将加大对研发的投入，提高科技创新能力，积极发展高端电解二氧化锰产品，保持公司国际领先的技术地位；在管理方面上，公司将进一步完善公司治理结构，强化企业管理制度，增强企业核心竞争力。在节能减排方面，公司量化减排目标，建立考核细则，健全环保应急预案，做到环保优先。

2008年，公司计划电解二氧化锰产量达到 4.2 万吨，生产销售电解二氧化锰 4.05万吨，并重点抓好以下三个方面的工作。

1)发展新项目，尽快使募集资金发挥效应

抓住国内不锈钢行业快速发展，投资电解金属锰具有较高盈利水平，加快一万吨电解金属锰项目的建设进度，争取年底投产，尽快实现拓展利润增长点的既定目标。抓紧剩余募集资金使用项目的考察论证工作，尽快找到适宜投资项目，尽早使募集资金充分发挥效应。

2)确保碳酸锰粉稳定的供货渠道。

08年集团公司资源控制方面做了两大举措：一是接管了原湘潭锰矿的资产，成立了自己的锰业公司；二是收购云峰锰矿的部分股权并买断了销售权，进一步控制了资源。为此，公司正积极与集团商议长期锰粉供货协议，争取获得集团的有力支持，保障锰粉供应渠道稳定。

3)积极发展高端电解二氧化锰产品

积极开发高性能锂离子电池用锰酸锂正极材料，扩大电解二氧化锰的应用领域，开拓二次电池正极材料市场。加强超高性能无汞碱锰电池专用电解二氧化锰研究力度，以适应未来碱锰电池大电流、高压放电的发展要求。

（五）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策

1、政策风险

公司所在地湘潭市因为长株潭三地被批准建设成环境友好型、资源节约型的综合配套改革试验区而制定出台更为严格的环保标准。公司面临环保成本增加的风险。

对策：保证环保分厂的正常运作，充分发挥环保一期、环保二期的作用，使废水达标排放。

2、产能过剩的风险

国内电解二氧化锰产能扩张过快，造成产能过剩，将影响本公司产能的利用率、市场占有率和产品的销售价格。

对策：利用公司的品牌优势和规模优势，降低成本，在稳定国内市场份额的同时积极对国际市场进行扩张。

3、主要原材料及能源价格上涨的风险

公司新投项目电解金属锰和公司主营产品电解二氧化锰都需大量的碳酸锰矿石以及电力、煤炭能源，而预计2008年这些主要原材料及能源价格上涨可能性较大。因此公司发展战略和经营目标存在着较大的原材料及能源价格上涨的风险。

对策：依靠控股股东电化集团的力量，通过参股、签订长期合作合同的方式加大原材料基地建设力度。加强工艺控制，努力降低单位产品能耗。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

                                                            （下转D36版）

股票简称	湘潭电化
股票代码	002125
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省湘潭市滴水埠
注册地址的邮政编码	４１１１３１
办公地址	湖南省湘潭市滴水埠
办公地址的邮政编码	４１１１３１
公司国际互联网网址	www\chinaemd.com
电子信箱	zqb@chinaemd.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李俊杰	张凯宇
联系地址	湖南省湘潭市滴水埠	湖南省湘潭市滴水埠
电话	07325544299	07325544161
传真	07325544101	07325544101
电子信箱	ljj@chinaemd.com	zqb@chinaemd.com

	2007年	2006年		本年比上年增减（％）	2005年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	314,089,278.49	349,511,778.64	351,649,340.14	-10.68%	308,259,110.78	308,259,110.78
利润总额	2,561,094.74	29,401,888.98	29,134,061.03	-91.21%	23,536,964.31	23,536,964.31
归属于上市公司股东的净利润	1,747,732.54	16,705,325.90	16,614,466.93	-89.48%	15,062,480.73	15,062,480.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,592,811.13	17,208,154.55	17,208,154.55	-178.99%	14,835,280.42	14,835,280.42
经营活动产生的现金流量净额	-66,375,617.94	40,628,301.93	40,628,301.93	-263.37%	51,007,147.20	51,007,147.20
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（％）	2005年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	678,851,647.85	501,964,494.53	502,946,553.56	34.97%	385,333,865.26	385,333,865.26
所有者权益（或股东权益）	281,958,741.02	142,734,639.39	143,572,596.71	96.39%	123,963,034.97	123,963,034.97
股本	75,400,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00	49.60%	50,400,000.00	50,400,000.00

	2007年	2006年		本年比上年增减（％）	2005年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.0253	0.33	0.33	-92.33%	0.30	0.30
稀释每股收益	0.0253	0.33	0.33	-92.33%	0.30	0.30
用最近股本计算的全面摊薄每股收益	0.0253	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1966	0.34	0.34	-157.82%	0.29	0.29
全面摊薄净资产收益率	0.62%	11.70%	11.57%	-10.95%	12.15%	12.15%
加权平均净资产收益率	0.69%	12.56%	12.56%	-11.87%	12.66%	12.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-4.82%	12.06%	11.99%	-16.81%	11.97%	11.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-5.34%	12.91%	12.91%	-18.25%	12.47%	12.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.88	0.81	0.81	-208.64%	1.01	1.01
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（％）	2005年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.74	2.83	2.85	31.23%	2.46	2.46

非经常性损益项目	金额
1.计入当期损益的政府补助	14,000,000.00
2.营业外收支净额	-818,180.94
3.中国证监会认定其他非经常性损益项目	4,124,051.20
4.前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	-1,965,326.59
合计	15,340,543.67

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,400,000	100.00%						50,400,000	66.84%
1、国家持股
2、国有法人持股	45,936,000	91.14%						45,936,000	60.92%
3、其他内资持股	4,464,000	8.86%						4,464,000	5.92%
其中：境内非国有法人持股	4,464,000	8.86%						4,464,000	5.92%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			25,000,000				25,000,000	25,000,000	33.16%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	33.16%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	50,400,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	75,400,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湘潭电化集团有限公司	43,970,400	0	0	43,970,400	上市承诺	2010年04月03日
北京长运兴安投资有限责任公司	3,744,000	0	0	3,744,000	上市承诺	2009年05月12日
长沙矿冶研究院	1,965,600	0	0	1,965,600	上市承诺	2008年04月03日
湘潭市光华日用化工厂	720,000	0	0	720,000	上市承诺	2008年04月03日
合计	50,400,000	0	0	50,400,000	－	－

股东总数	12,825
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
湘潭电化集团有限公司	国有法人	58.32%	43,970,400	43,970,400		0
北京长运兴安投资有限责任公司	境内非国有法人	4.97%	3,744,000	3,744,000		0
长沙矿冶研究院	国有法人	2.61%	1,965,600	1,965,600		0
湘潭市光华日用化工厂	境内非国有法人	0.95%	720,000	720,000		0
杨继耘	境内自然人	0.46%	345,000	0
朱林彧子	境内自然人	0.32%	242,930	0
江南	境内自然人	0.27%	203,000	0
青岛畅绿生物研究所	境内非国有法人	0.21%	158,960	0
谭妹	境内自然人	0.15%	110,160	0
彭卫平	境内自然人	0.15%	110,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
杨继耘		345,000			人民币普通股
朱林彧子		242,930			人民币普通股
江南		203,000			人民币普通股
青岛畅绿生物研究所		158,960			人民币普通股
谭妹		110,160			人民币普通股
彭卫平		110,000			人民币普通股
崔秀凤		107,152			人民币普通股
黄佳儿		100,000			人民币普通股
深圳市东盛创业投资有限公司		100,000			人民币普通股
吴民义		96,100			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	湘潭电化集团有限公司、北京长运兴安投资有限责任公司、长沙矿冶研究院、湘潭市光华日用化工厂之间没有关联关系，也不构成一致行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。

单位性质：政府机关 办公地址：湘潭市芙蓉路市政府大楼16楼

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周红旗	董事长	男	50	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	0.00	是
王周亮	总经理董事	男	40	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	21.28	否
熊毅	董事财务总监	女	52	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	17.73	否
钱伟文	董事总工程师	男	41	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	17.73	否
谭新乔	董事	男	37	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	17.73	否
刘寿康	董事	男	43	2007年12月21日	2009年08月20日	0	0	-	0.00	是
张泾生	董事	男	63	2006年08月21日	2007年08月15日	0	0	-	0.00	是
单飞跃	独立董事	男	43	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	3.00	否
王建成	独立董事	男	46	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	3.00	否
王先友	独立董事	男	46	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	3.00	否
钟宏	副总经理	男	45	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	17.73	否
王炯	副总经理	男	43	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	17.73	否
李俊杰	副总经理董事会秘书	男	45	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	17.73	否
刘泽华	监事会主席	男	51	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	17.73	否
张凯宇	监事	男	40	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	3.74	否
肖济湘	监事	女	53	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	3.74	否
李德林	监事	男	57	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	4.69	否
王远庚	监事	男	58	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	3.63	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	170.19	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周红旗	董事长	9	9	0	0	否
王周亮	总经理董事	9	9	0	0	否
熊毅	董事财务总监	9	9	0	0	否
钱伟文	董事总工程师	9	9	0	0	否
谭新乔	董事	9	7	2	0	是
刘寿康	董事	1	1	0	0	否
张泾生	董事	5	5	0	0	否
单飞跃	独立董事	9	9	0	0	否
王建成	独立董事	9	9	0	0	否
王先友	独立董事	9	9	0	0	否

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
电解二氧化锰	31,408.93	27,795.67	11.50%	-10.24%	9.69%	-58.30%
主营业务分产品情况
P型二氧化锰	12,300.05	11,412.26	7.22%	68.30%	92.49%	-61.76%
无汞二氧化锰	18,770.85	16,182.85	13.79%	-31.86%	-16.33%	-42.03%
锂锰	211.23	147.62	30.11%	121.08%	109.67%	14.44%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	17,752.64	6.93%
国外销售	13,529.49	-14.79%

募集资金总额

14,742.50

本年度投入募集资金总额

2,035.29

变更用途的募集资金总额

6,700.00

已累计投入募集资金总额

2,035.29

变更用途的募集资金总额比例

45.45%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程

是

16,987.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

否

是

合计

-

16,987.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

0.00

-

-

未达到计划进度原因（分具体项目）

计划投资项目投资盈利预期变化，所以暂时停止该项目。

项目可行性发生重大变化的情况说明

原项目受到以下三个方面因素的影响，将难以获得原来预计的投资回报。（1）主要原材料价格上涨。（2）电解二氧化锰市场竞争加剧。（3）取消电解二氧化锰出口退税。

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

2007年12月5日，第三届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2007年第二次临时股东大会批准后，公司将6700万元募集资金用于受让控股股东电化集团电解金属锰生产线相关资产并对其进行扩建工程

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第三届董事会第四次会议批准，公司将1,600万元募集资金用于补充流动资金，这笔资金已归还募集资金帐户。2007年11月28日经第三届董事会第十次会议批准，公司将1,450万元募集资金用于补充流动资金，时间不超过 6个月，具体期限为 2007年 11月 28日至 2008年 5月 27日止。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

因为原项目没有实施，所以不存在项目实施出现募集资金结余。

募集资金其他使用情况

无

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1万吨/年电解金属锰技改工程项目	2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程	6,700.00	2,035.29	2,035.29	2,035.29	100.00%	2008年08月30日	0.00	是	否
合计	-	6,700.00	2,035.29	2,035.29	2,035.29	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司于2007年12月5日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了本次部分变更募集资金的议案和收购集团公司电解金属锰生产线有关资产及对其改扩建的议案。在表决收购集团公司电解金属锰生产线有关资产及对其改扩建的议案时，五位关联董事回避了表决，其余三位董事批准了该项议案，独立董事、保荐代表人对此发表了同意意见。公司2007年12月21日召开的2007年度第二次临时股东大会审议通过了本次部分变更募集资金的议案和收购集团公司电解金属锰生产线有关资产及对其改扩建的议案。股东大会表决时，关联股东电化集团回避了表决，同意上述议案的表决权占有效表决权的100%。 　2007年12月6日公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网就募集资金变更事项披露了《湘潭电化第三届董事会第十一次会议公告》（公告编号：2007-026）、《湘潭电化第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2007-028）及《湘潭电化科技股份有限公司部分变更募集资金投向及关联交易的公告》（公告编号：2007-027）三个文件。2007年12月18日，公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网披露了《关于收购湘潭电化集团有限公司电解金属锰资产进展公告》，并2007年12月21日公司通过上述媒体公告了公司2007年第二次临时股东大会对部分变更募集资金项目的审议结果《湘潭电化2007年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2007-031）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	目前电解金属锰需求稳定，价格维持在20000元/吨以上，公司认为1万吨/年电解金属锰技改工程项目暂无发生重大变化的情况。

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
环保二期工程	1,200.00	已完成	-80
靖西子公司1万吨EMD项目	12,000.00	已到产	408
合计	13,200.00	-	-

不分配股利，也不进行公积金转增股本。

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2007年公司遇到了原材料价格上涨、出口退税取消、市场竞争加剧等困难，公司利润水平出现较大幅度下滑，虽经公司全体员工的共同努力，2007年公司略有盈利，但考虑当前存在的这些困难因素在未来一段时间还将继续存在，为今后更好的回报广大股东，公司从实际情况出发提出不分配股利也不进行公积金转增股本的分配预案。	补充经营流动资金。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湘潭电化集团有限公司	电解金属锰及相关资产	2007年12月21日	2,035.39	0.00	0.00	是	以有资产评估值为依据确定交易价格	是	是

本次收购主要是为了扩大公司主营业务范围，增加新的利润增长点，增强公司抗风险能力。资产收购协议规定，集团公司承诺本次收购完成后不从事金属锰生产销售业务，因此，集团公司与本公司不存在同业竞争。本次收购及改扩建完成后，公司年新增电解金属锰10，000吨，达到年产13，000吨电解金属锰的生产规模。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无		0.00	无	无	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计		0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00
报告期末对子公司担保余额合计		700.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		700.00
担保总额占公司净资产的比例		2.48%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额		0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额		0.00
上述三项担保金额合计		700.00