2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事王伟因公出差,未出席会议也未委托他人表决；独立董事蒋运安委托独立董事吴茂清代为出席会议，并行使表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘树元、主管会计工作负责人李秀莉及会计机构负责人（会计主管人员）骆卉玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	516,966,127.50	477,128,212.37			8.35
所有者权益（或股东权益）(元)	338,356,520.97	335,625,135.05			0.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.126	2.109			0.81
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,360,519.10		624.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.41		624.93

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,653,621.53	2,653,621.53	-20.53
基本每股收益(元)	0.016	0.016	-20.53
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.016	0.016	-20.53
稀释每股收益(元)	0.016	0.016	-20.53
全面摊薄净资产收益率(%)	0.78	0.78	减少25个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.78	0.78	减少25个百分点

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,652
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
百科实业集团有限公司		6,830,120	人民币普通股
本溪超越船板加工有限公司		2,544,048	人民币普通股
张建军		2,283,286	人民币普通股
铁岭市政府国有资产监督管理委员会		2,229,223	人民币普通股

铁岭市财政信用担保局	2,080,000	人民币普通股
北京安泰置业房地产开发有限公司	2,000,000	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	1,931,498	人民币普通股
宋清竹	1,661,145	人民币普通股
林显玲	1,590,870	人民币普通股
范川宝	642,855	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

辽宁国能集团（控股）股份有限公司

法定代表人：刘树元

2008年2月25日